«Можно узнать про этот фонд Gem Trade? Пишут, что у них есть робот, который торгует на бирже, принося доход 5% в месяц. Робот стоит 140 000 рублей».

ОТВЕТ: https://vklader.com/gem-trade/

​​«Можете ли вы что-нибудь сказать о венчурном проекте Gem4me, который активно продвигают с начала 2020 года, лохотрон или что-то реально стоящее?»

ОТВЕТ:
Только что сгинула организация, собиравшая деньги дураков под разработку конкурента WhatsApp, Telegram и Viber. Сгинула, конечно, с деньгами тех дураков.
О том, что Gem4me это лохотрон, мы писали дважды: 1, 2.
Настоящие венчурные проекты финансируются по-другому: сначала из средств основателей, а затем в них вкладывают специализированные венчурные фонды. Туда не втягивают пенсионеров, слабо представляющих о чём вообще речь идёт.
Ну, и есть версия, что рынок мессенджеров уже поделён. На этой поляне играют не только сами мессенджеры, но и социальные сети (Facebook, VK, Instagram, Одноклассники, Twitter) и другие IT-сервисы (Skype, Zoom, iMessage, Slack).
Даже Google и Яндекс, при всей их технологической и финансовой мощи, не смогли добиться успеха на таком рынке.
Следует держать подальше от Gem4me.

​​Жулики окучивают россиян, представляясь CME Group, то есть используя название и логотип Чикагской товарной биржи (CME Group). Лицензия сделана в фотошопе, её номер GA125814902 уже фигурировал в таких лохотронах как Oracle Stone Ltd, 24broker .ro, FinMarketGroup LIMITED, бренд Finmarketgroup .com.
Регулятор Financial Services Commission никакого отношения к США не имеет, так называется финансовый регулятор Маврикия.

С номера 84951208193 обзванивают москвичей. Называют фирмы мошенников, откуда помогают вытащить деньги. Для этого дают другой номер, по которому надо позвонить и там якобы все объяснят.
Номер используется разводилами «Капитал Плюс», о которых мы предупреждали ещё в августе.

Сергей Менделеев пишет:
Сегодня нам улыбается удача - обнаружил новый кошелек Финико на котором лежит 4000 битков 1C1sUtw6fYa1Yr5wexrH2ayT1ZykD9Sobx
Ну штош, будет что взыскать потом 🙂
UDP А вот и еще один и тоже 4000: 19tiUa9nsPTgaqWNHaM9QyCfv4Wm9dVeYa

По нынешнему курсу 8000 BTC это 280 миллионов долларов.

Гугл убрал из поиска наш текст «Марат Кримчеев о «Ситилайф» (Citylife) и Switips (Win Win People Capital)» после жалобы пользователя «ситилайф» на то, что текст украден, а авторские права нарушены.
Для «доказательства» аферисты сделали аналогичный пост на другом сайте с более ранней датой.
Не очень понятно, что там можно украсть, так как весь текст состоит из ссылки на фильм «Россия 24» от июня 2019 года и двух предложений.

Вот они:

Марат Кримчеев снял фильм о финансовых лохотронах, в том числе о структурах, замаскированных под кэшбэк-сервисы: «Ситилайф» (Citylife) и Switips (Win Win People Capital).
Мы, конечно, ранее объясняли, почему связываться с подобными аферами не следует:
https://vklader.com/citylife/

​​Вероятно, расследование Марата Кримчеева мешает «бизнесу» «Ситилайфа», в частности, собирать деньги под высокий процент под брендом CityInvest без намёка на лицензии.

«Вторично пыталась вывести деньги, но опять обман. Мой кошелек открыт на сайте btc-pro .xyz, ранее сайт btc-pro .eu. Сумма была 5 втс, в процессе вывода собралась сумма моих переводов более 30 тысяч евро. Все переводы и переписка сохранены. Первая фирма была Luxistrade, все данные о переводах тоже сохранены. Время начала моих денежных операций с мая 2020».

ОТВЕТ:
Если деньги переведены через карты частных лиц, криптовалюту или кошельки, то возврат через банк по процедуре charge back невозможен.
Обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве.
В случае бездействия полиции подавайте в прокуратуру жалобы о бездействии полиции.
Подробнее:
https://vklader.com/oebipk/
https://vklader.com/kak-vernut-dengi-karta/

​​L'aggregation Company (la-gg .com) — лжеброкер, действующий через знакомства с «девушками» в соцсетях. Про себя пишут, что имеют лицензии в Австралии, ЮАР, Белизе и Маврикии.
Что невозможно, так как местные регуляторы контролируют и лицензируют только юрлица, зарегистрированные в самой стране.

​​Финансовые жулики, разводившие людей как Adamant FX, теперь орудуют под названием Supra Trade (supratrade .io). Юрлицо указано то же: Widdershins Group Ltd (Доминика; 2020 IBC 00080).
У тех же аферистов есть ещё один аналогичный лоходром 24FinTime (24fintime .io).
Все брокеры, конечно, «крупнейшие». Гадом буду.

Мошенники всё чаще меняют названия лохотронов.
С помощью фальшивых отзывов в рунете началось продвижение лоходрома Global Finance Systems, GFS (GlobalFinanceSystems.com). Пишут про регистрацию юрлица в Англии (Trading Point of Global Finance Systems LTD; номер 0980142220-22; Wenlock Road, London, England, N1 7GU).
Никаких лицензий, конечно, нет, как и довольных клиентов.
Включили в положенное место.

ООО «Каскад» обмануло пенсионеров, о чём мы предупреждали в начале его деятельности, в феврале 2020 года.
Эти жулики связаны с ПИК «Союз Финанс», который недавно приступил к обману стариков.

​​Memento Nokia via @finside
https://t.me/finside/1634

После взлёта биткойна британский регулятор FCA предупредил потребителей о рисках вложений в криптовалюты.
Полный текст в переводе на русский язык.
Цитата: «Если потребители вкладывают средства в эти типы продуктов, они должны быть готовы потерять все свои деньги».

​​«Бизнесмен, занимающийся блокчейном» — правильно читать как «организатор финансовой пирамиды Crowdwiz».

​​Финансовый мошенник умудрился дважды психануть за 18 секунд разговора.

​​Как цинично разводит пенсионеров так называемый потребительский кооператив «Капитал Финанс». Открытым текстом в договоре пишут, что есть страховка АСВ, которой в принципе быть не может, так как АСВ страхует только вклады в банках.
Налицо состав статьи УК «Мошенничество». Обман задокументирован прямо в договоре.
В ответ на заявление о возврате денег человеку пришёл отказ, причём с печатью другого юрлица жуликов: «Капитал Плюс»
Заманивают обещанием вернуть деньги из другой обманувшей организации — «Планета 24».