Сергей Менделеев пишет:
Сегодня нам улыбается удача - обнаружил новый кошелек Финико на котором лежит 4000 битков 1C1sUtw6fYa1Yr5wexrH2ayT1ZykD9Sobx
Ну штош, будет что взыскать потом 🙂
UDP А вот и еще один и тоже 4000: 19tiUa9nsPTgaqWNHaM9QyCfv4Wm9dVeYa

По нынешнему курсу 8000 BTC это 280 миллионов долларов.

Гугл убрал из поиска наш текст «Марат Кримчеев о «Ситилайф» (Citylife) и Switips (Win Win People Capital)» после жалобы пользователя «ситилайф» на то, что текст украден, а авторские права нарушены.
Для «доказательства» аферисты сделали аналогичный пост на другом сайте с более ранней датой.
Не очень понятно, что там можно украсть, так как весь текст состоит из ссылки на фильм «Россия 24» от июня 2019 года и двух предложений.

Вот они:

Марат Кримчеев снял фильм о финансовых лохотронах, в том числе о структурах, замаскированных под кэшбэк-сервисы: «Ситилайф» (Citylife) и Switips (Win Win People Capital).
Мы, конечно, ранее объясняли, почему связываться с подобными аферами не следует:
https://vklader.com/citylife/

​​Вероятно, расследование Марата Кримчеева мешает «бизнесу» «Ситилайфа», в частности, собирать деньги под высокий процент под брендом CityInvest без намёка на лицензии.

«Вторично пыталась вывести деньги, но опять обман. Мой кошелек открыт на сайте btc-pro .xyz, ранее сайт btc-pro .eu. Сумма была 5 втс, в процессе вывода собралась сумма моих переводов более 30 тысяч евро. Все переводы и переписка сохранены. Первая фирма была Luxistrade, все данные о переводах тоже сохранены. Время начала моих денежных операций с мая 2020».

ОТВЕТ:
Если деньги переведены через карты частных лиц, криптовалюту или кошельки, то возврат через банк по процедуре charge back невозможен.
Обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве.
В случае бездействия полиции подавайте в прокуратуру жалобы о бездействии полиции.
Подробнее:
https://vklader.com/oebipk/
https://vklader.com/kak-vernut-dengi-karta/

​​L'aggregation Company (la-gg .com) — лжеброкер, действующий через знакомства с «девушками» в соцсетях. Про себя пишут, что имеют лицензии в Австралии, ЮАР, Белизе и Маврикии.
Что невозможно, так как местные регуляторы контролируют и лицензируют только юрлица, зарегистрированные в самой стране.

​​Финансовые жулики, разводившие людей как Adamant FX, теперь орудуют под названием Supra Trade (supratrade .io). Юрлицо указано то же: Widdershins Group Ltd (Доминика; 2020 IBC 00080).
У тех же аферистов есть ещё один аналогичный лоходром 24FinTime (24fintime .io).
Все брокеры, конечно, «крупнейшие». Гадом буду.

Мошенники всё чаще меняют названия лохотронов.
С помощью фальшивых отзывов в рунете началось продвижение лоходрома Global Finance Systems, GFS (GlobalFinanceSystems.com). Пишут про регистрацию юрлица в Англии (Trading Point of Global Finance Systems LTD; номер 0980142220-22; Wenlock Road, London, England, N1 7GU).
Никаких лицензий, конечно, нет, как и довольных клиентов.
Включили в положенное место.

ООО «Каскад» обмануло пенсионеров, о чём мы предупреждали в начале его деятельности, в феврале 2020 года.
Эти жулики связаны с ПИК «Союз Финанс», который недавно приступил к обману стариков.

​​Memento Nokia via @finside
https://t.me/finside/1634

После взлёта биткойна британский регулятор FCA предупредил потребителей о рисках вложений в криптовалюты.
Полный текст в переводе на русский язык.
Цитата: «Если потребители вкладывают средства в эти типы продуктов, они должны быть готовы потерять все свои деньги».

​​«Бизнесмен, занимающийся блокчейном» — правильно читать как «организатор финансовой пирамиды Crowdwiz».

​​Финансовый мошенник умудрился дважды психануть за 18 секунд разговора.

​​Как цинично разводит пенсионеров так называемый потребительский кооператив «Капитал Финанс». Открытым текстом в договоре пишут, что есть страховка АСВ, которой в принципе быть не может, так как АСВ страхует только вклады в банках.
Налицо состав статьи УК «Мошенничество». Обман задокументирован прямо в договоре.
В ответ на заявление о возврате денег человеку пришёл отказ, причём с печатью другого юрлица жуликов: «Капитал Плюс»
Заманивают обещанием вернуть деньги из другой обманувшей организации — «Планета 24».

ВОПРОС:
Родственницу усиленно втягивают в финансовую аферу, сперва пели про жилищный кооператив, потом затащили на собрание и пытаются уговорить вступить в какую-то Виста, якобы высокая доходность и т.д. Речь идёт о продаже квартиры и внесении денег в эту контору. Обработали здорово, она задумалась. Виста связана с Лайфизгуд и Хермес / Гермес.
Даже Руководитель засветился в Вики как пирамидчик. Можно проверить что это за шарага? А то ведь родственница без квартиры останется!!!
Извините за беспокойство, но волнуюсь за близких.

ОТВЕТ:
Вкладывать в Hermes Managеment нельзя ни в коем случае. Явные признаки финансовой пирамиды и нелегального управления активами.
И вообще дичайший зашквар.
Подробности описаны здесь: https://vklader.com/hermes-management/.

​​Тот самый Лев (Левон), который записал 10 серий разговоров с жуликами из лохоброкера Umarkets, на этот раз провёл несколько бесед на целый час с аферисткой из лохоброкера Eurostandarte.
По голосу он узнал «Мирославу с Харькова» из 8-й и 9-й серий «Лев против Юмаркетс».

А мы все ждали , что руководство пирамиды все-таки исполнит обещанное и откроет долгожданный вывод, который не работает уже 4 месяца. При этом консультанты продолжают принимать деньги наличкой, что является нарушением договора с Hermes и договора консультанта с ЛиГ. Пирамида, одним словом.

Достать деньги из «Гермес Менеджмент» уже проблематично.
Хорошее видео на тему этого безумного карнавала:
https://www.youtube.com/watch?v=YGFSakgzqVs