​​В Днепре закрыт нелегальный колл-центр финансовых мошенников на 80 человек. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч.3 ст.190 УК Украины). Злоумышленники представлялись работниками биржи и финансовых учреждений, вводили людей в заблуждение, после чего продавали последнее несуществующие ценные бумаги.

​​Бывший сотрудник АУФИ (ООО «Академия управления финансами и инвестициями») рассказал о внутренней кухне этого лохотрона. Особо успешным «разводилой» назван Дорошко Роман Евгеньевич, 26 лет (на фото).

​​На рынке акций пираты.
Мелкие спекулянты сбиваются в стаи и накидываются на покупку той или иной акции. Цель — шорт-сквиз, при котором играющие на понижение спекулянты вынуждены (шортисты) сами начать покупать, чтобы отдать ранее взятые в долг акции. В итоге сами же шортисты отправляют котировки в небеса, особенно если бумага не особо ликвидна.
Такое случилось, к примеру, с акциями производителя наушников Koss. За день они выросли с 10 до 58 долларов, то есть на 480%. А за три дня рост составил больше 1000%.

​​Набрала популярность тактика продвижения жуликами своих «проектов» на критике других лохотронов. Идея в том, что человек ищет отзывы в интернете, читает негативный отзыв, проникается доверием к ресурсу и следует его рекомендациям. Для примера приведём ютуб-канал «Чистый интернет», продвигающий таким образом лохотрон — «брокера бинарных опционов» FinMax BO.

Фальшивый Belizebank расположился на домене onlinebelizebank .com. Отличается от настоящего только точкой после слова online.
«Общалась с юристом, который потом порекомендовал открыть счет в onlinebelizebank. Сделала перевод для активации счета, но денег не увидела, а теперь еще просят оплатить для повышения статуса счета, якобы сумма перевода превышает допустимые размеры», — рассказывает дама, которой обещали вернуть деньги от мошенников.
За «повышение статуса счёта» она уже платить не стала.

Это — отличная тенденция.

Кормовая база сжимается: лохов находить всё сложнее, и финансовые мошенники начинают пожирать друг друга.

​​К нам обратился человек, обманутый лжеброкером Timue (timue .com), якобы из Кипра. Потерял несколько миллионов рублей. Деньги он переводил исключительно на карты физических лиц, открытые в ВТБ, Сбербанке и Тинькофф. О чём думал? Вопрос.

В таких случаях charge back через банк невозможен. Надо подавать судебный иск о неосновательном обогащении к лицам, получавшим деньги. Параллельно идти в полицию, сразу в ОБЭП, минуя обычное отделение.

Из онлайн-кинотеатров типа Netflix убрали ВСЕ фильмы про биржевую торговлю. От The Big Short до Wolf of Wall Street. Я правильно понимаю, что борьба с "атакой хомяков" перешла на некий новый идеологический уровень?

https://www.theverge.com/22256424/stocks-gamestop-wall-street-movies-wolf-big-short-streaming-netflix-hulu-hbo

​​«Всё чаще вижу такие машины в Уфе, что это за Антарес и как он связан с инвестициями? С ними инвестирует весь или только СНГ?»
ОТВЕТ: Это финансовая пирамида. Редкий случай, когда ЦБ назвал организацию пирамидой ещё до её развала.

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин разносит опасную аферу — жилищный кооператив «Бест Вей».

У него вселенная вопросов к Роману Василенко, а Best Way он называет паукопирамидой-долгожителем.

«У меня к вам вопрос, вы не могли бы проверить проект Artery насколько ему можно доверять?»
ОТВЕТ: https://vklader.com/artery-otzyvy/

В Татарстане новый инвестиционный клуб Frendex (frendex .io). Что вам известно о нём?
ОТВЕТ:
Frendex выглядит как финансовая пирамида. Обещают прибыль от 0,7% до 2% в сутки. Если бы кто-то умел зарабатывать гарантированно прибыль 0,7% в сутки, то вложив 100 тысяч долларов за 2048 дней он превратит их в $160 млрд и войдёт в тройку богатейших людей мира.
Frendex самое место в чёрном списке пирамид и лохотронов: https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/

Сообщает читательница, которую обманули в июле 2020 года в Lab Finance (lab-finance .com). «Деньги вывести не смогла, хотя счёт положительный».

«Недавно опять звонили, сказали, что счёт уже на другой платформе Trader’s Room tradersroom.fin-case .com. Сказали, что снять деньги можно, но только через биткойн-кошелёк, причём он должен быть активным», — так выглядит попытка ещё раз обмануть.

Хочу предупредить народ о ещё одном лохотроне. Компания Financial Trust. Есть как минимум 2 офиса: Сочи и Екатеринбург. Работают по старой схеме как в лохотроне ООО «ЦАФТ». Причем те же люди и фамилии. Добавили еще одну «фирму» Rob-in-good, для большей выкачки денег. Заявление в полицию никаких результатов не дает.
#сообщаетчитатель

«Много знакомых повелись на WTP (Web Token Profit). «Можете проверить, мне кажется лохотрон...»
ОТВЕТ: Все три слова, вынесенные в название проекта (Web Token Profit) как бы кричат нам о том, что перед нами лохотрон обыкновенный.

​​Жулики Online Investor Pro (onlineinvestor .pro) обещают 47% в месяц «на полном автомате». Вот несколько звонков мошенников гражданину Украины. Используют данные чужого юрлица Pro Investor AS с регистрационным номером 984945094.

Репортаж о том, как людей обманывают, обещая помощь в получении кредитов. В том числе представляются несуществующими банками, например, бакном «Ривьера» (cb-riviera.online), который приписывает себе лицензию за номером 3407. В реальности эта лицензия закреплена за банком «БНП Париба». Врут, что находятся в Санкт-Петербурге, Литейный проспект, 26. Приводят телефон +78002228956.

Пострадавшие от деятельности кредитных потребительских кооперативов предостерегают от вложений в КПК, связанные с Андреем Ивановичем Сидневым.
Его КПК «Народная касса» обманул полторы тысячи пенсионеров. Его же связывают с КПК «Партнёр» и «Поддержка».
По данным ролика, Сиднев продолжает действовать через КПК «Народный», КПК «Надежда» и КПК «Поддержка» (ХМАО).

​​Россияне получают такие письма от фальшивого сервиса Госуслуги. Их цель — завладеть платёжными данными карт и деньгами.

​​Фальшивый Альфа-банк обещает материальную помощь. Сайт уже отключен хостером.