Мошенничества при устройстве на работу разбирает программа «Осторожно, мошенники!». Среди обманов: Тяньши (Tiens), фальшивое модельное агентство, Караоке-клуб-бордель, Инфинитум (упаковка игрушек и сувениров), продавщицы цветов в ночных заведениях Brilliant Bouquet.

Инструментарий жуликов расширяется. Использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке стало проще: для этого больше не требуется устанавливать специальное приложение, нужен лишь Telegram-бот.

Подробности без ссылки на бот.

«В 2018 году я переводила 14900 долларов Forex Club банковским переводом. Средства слили за месяц. Середины декабря мне предлагают вернуть эти средства, якобы департамент СМE Group».
ОТВЕТ:
Все сроки для чарджбэка вышли. Перед вами мошенники.

​​Вот такую филькину грамоту якобы от СМE Group шлют — якобы деньги найдены. Потом за вывод просят налог, комиссию и т.д.

Полиция Мытищ завела уголовное дело и закрыла лохотрон ПИК «Союз Финанс» на метро «Павелецкая».
Почему Мытищ, если юрлицо зарегистрировано в Воскресенске, а действует в Москве?
Разводила поехал на выездную встречу в Мытищи и заключил договор с пенсионером там. Деньги не вернули, а дело возбуждается по месту совершения преступления. В данном случае это Мытищи, где у аферистов явно нет крыши, позволяющей, ничего не стесняясь, разводить людей в центре Москвы.
В числе руководителей лохотроны называют Тиграна Мартиросяна и Жанну Верхотурову. Мартиросян фигурирует в интернете как руководитель отдела продаж лохотрона ПИК «Омега Групп», обманувшего массу пенсионеров.

​​Наш читатель из Казани прислал интересный материал о том, как связаны между собой финансовые лохотроны Frendex, Royal Club, Citylife, Sand Coin и даже Global FX.

Фигуранты текста: Руслан Пичугин, Табриз Ахтямов, Михаил Ковшов, Эльвира Мадиярова, Гульназ Халимова, Кирилл Грачков, Эдуард Егоров, Евгений Хашин, Дмитрий Чечулин.
Свои материалы присылайте по любому из указанных здесь контактов.

Москвичей вопреки Закону о персональных данных обзванивают с номера +74994441813, предлагают инвестировать в Business Solutions Trust Fund.
На сайте указано юрлицо ООО «Арекс+».
Осенью то же юрлицо (ИНН 7706812720) называли в обзвонах от имени некого «Фонда целевых инвестиций Auto Garant» (Крутицкий вал, д. 26с2). Никаких лицензий у «фонда» на привлечение денег, разумеется, нет. Реквизиты «фонда» также не приведены.
При этом сказано, что «BST fund была оcнована в 2014 году в Москве и всего за 6 лет превратилась в мультиотраслевой целевой фонд». Но домену bst .fund всего 195 дней.
Обходите стороной.

«Стоит ли доверять такой информации? Я связался с фирмой wecharge .online, которая занимается с их слов возвратом денег. Шлют письма с адресов support@chainalysis.us, support@chainalysis.eu».
ОТВЕТ: Это мошенники. https://vklader.com/wecharge-online/

Мошенники продолжают использовать сексуальных дам для завлечения дураков.
Примеры 1-10.
Примеры 11-20.

Отличные новости не только с Одессы, но и с Киева, где колл-центры мошенников поставлены на поток. Около 500 пострадавших, 3 организатора, которым светит до 12 лет, 50 «сотрудников» https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-organizatoriv-shaxrajskoyi-sxemy-onlajn-investyczij-3783/

⬆️ это сообщение нашего киевского читателя. Мы бы написали «из Киева». 😏

​​Разводилы из обманувшего людей ПИК «Омега Групп» перебазировалась по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12, и начинают обманывать людей под названием Московский центр экономики и права, сообщает источник.
Инвестиционный потребительский кооператив «Московский центр экономики и права» (ОГРН 1197746686026; ИНН 7728492142) зарегистрирован 21 ноября 2019 года. Председатель совета —Ключевский Дмитрий Сергеевич.
Колл-центр ПИК «Омега Групп» на 300 человек и 10 переговорок дерзко сидел в бизнес-центре «Голден Гейт» по адресу бульвар Энтузиастов, дом 2. Оба адреса находятся в Центральном административном округе (ЦАО).
Ранее мы сообщали, что часть жуликов из ПИК «Омега Групп» перешли на развод людей в УК «Оптима». И тоже в ЦАО. Куча жуликов в Москва-Сити — это тоже ЦАО.
Почему так вольготно чувствуют себя жулики в ЦАО? Этот вопрос адресуем начальнику ОЭБиПК по ЦАО подполковнику полиции Лукину Леониду Сергеевичу и начальнику УВД по ЦАО полковнику полиции Сулакову Станиславу Викторовичу. На фото.

​​«Очень активно звонят с организации МПО «Вогульский пайщик». Говорят, что у них активов на 61 трлн рублей, и это является страховкой пайщика. Вклады у них только от 30 тысяч евро, но показалось странным, что после общения и отказа они согласились и на 100 тысяч рублей. Можно узнать, надёжна ли компания?»
ОТВЕТ: МПО «Вогульский пайщик» — какой-то совсем безумный лохотрон. Подробности.

Как можно говорить с финансовыми мошенниками. Вариант от Карена Арутюнова на 10 секунд.

​​Мошенничество при продаже "бизнеса".

​​Читательница рассказывает о сомнительных тренингах «прокачки на деньги и сексуальность».

«Разместите в вашем канале информацию о самозванцах, которые собирают сотни тысяч с лохов. ООО «Международная академия мастер разборов» (Тлиашинова Инна Алексеевна и команда). Это самозванцы, которые несут квантовую дичь, собирая огромные деньги с людей в сложной жизненной ситуации. Прямо сейчас они проводят ряд семинаров, завлекая людей на их очередное мартовское мероприятие в Москве. Помогите уберечь людей!»
Чем-то напоминает тренинги Дениса Байгужина, который после заведения двух уголовных дел бежал из страны. Но там были пострадавшие, которые пошли в полицию с заявлениями.

​​Смартфонное приложение от Почты России стало весьма полезным. Узнайте о 5 полезнейших вещах, которые вы можете делать с его помощью.

«Прошу вас включить в черный список юридических фирм, якобы занимающимися возвратом средств от недобросовестного брокера, фирму Law Angel Limited (06470252) и криптокошелек opeory .com.
Заключают договор под действием того что, потерянные от брокера средства выросли во много раз. Что готовы вернуть всю сумму. Далее начинается выкачка денег с клиента под предлогом уплаты налогов по законам США, присвоения номера ITIN и так далее. Настоящая фирма с таким номером прекратила свою деятельность с сентября 2020 года».

​​Мошенники, используя имя дропа (Павел Константинович Жердев), обещают слабоумным превращение 3000 рублей в 147000 рублей.
Идея в том, что за 3000 рублей никто в полицию и суд не пойдёт.
Деньги собирают на карту 4890 4947 5808 2432 (Visa, Qiwibank)
Как там принцип KYC (Know Your Client)?

«Фальшивые юристы, которые типа возвращают деньги с закрывшихся брокеров: Economi Das Legal.com (economi-das-legal .com). Звонят с номеров +35725010513 и +35724020170. А через эту компанию якобы делают перевод offshore-transactions .com (Krinou 7/1, Limassol, 4103, Сyprus) — фейковый сервис перевода денег.
Кстати, юридическая компания именем которой они прикрываются реально существует по указанному адресу (17 Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Кипр), только сайт другой и телефоны другие».