Вам что-нибудь про Qubit Life известно? Товарищ пиарит, я никому не верю в любом случае, но он говорит, что пирамидка новоиспеченная, хочет успеть в первую волну. Хочу предостеречь, ссылаясь на вас, если у вас есть про них информация».
ОТВЕТ: Вот: https://vklader.com/qubittech-otzyvy/.

​​«Родственник хочет вернуть потери у брокера International Trust Group с помощью Сontrol of Brokerage Activities (cba-control .com). Говорит, их контакты нашел на Вкладере, поэтому доверяет. Денег с него никто не просит, собирают только данные. Но ведь это же очень- очень похоже на мошенничество. Можете подтвердить или развеять мои сомнения?»
ОТВЕТ:
Это 100% мошенники. На нашем сайте никто их рекомендовать не мог. Включим в чёрный список. Деньги поначалу обещают не брать до результата, но потом… Схема развода описана здесь.

​​К обману жителей Москвы приступил потребительский кооператив «Цитадель», в который перешли аферисты из печально известных организаций «Капитал Плюс», «Омега Групп» и «Союз Финанс».

«Прикрываются банком Citadel из Литвы. Я не поскупился и позвонил в банк в Литву. Сняли 500 рублей за 3 минуты, но сказали, что никаких отделений нет в Москве. Также говорят, что у них АСВ и пишут это в договоре. И вторая их компания Россельхоз Премьер (по названию понятно каким банком они приоткрываются). Также звонили мне сегодня, звали на собеседование. Мой коллега сходил к ним на собеседование и увидел там бывших сотрудников «Капитал Плюс», «Омега Групп» и «Союз Финанс», в частности которых показали по телевизору», — рассказывает источник, который считает, что офисы этой группы аферистов находятся на метро «Серпуховская» и «Павелецкая».

ВОПРОС:

«Моего знакомого пытаются, наверное, развести. Суть в том, что он уже попал на какой-то бирже на десятки тысяч долларов. Так вот теперь ему звонят из CME Group и предлагают вернуть эти деньги.
Якобы они находятся в каком-то американском фонде и их надо срочно оттуда вытаскивать. В противном случае они достанутся американскому бюджету. И предлагают это сделать через вывод на его верифицированный криптокошелёк. Их комиссия 10% от суммы.
Но для верификации просят произвести транзакции по кошельку в размере $1850. Типа заводите и сразу выводите. И этого будет достаточно для того, чтобы служба безопасности блокчейн верифицировала этот кошелек. На какой стадии может произойти кидок? Сомнений очень много. И я отговариваю его от этих действий. Но мне нужны более веские доказательства. Он сам вроде и похоронил эти деньги уже, но сами понимаете, что ему замылила эта инфа глаза. И номер, с которого они звонят, уже был в ваших постах про них.
ОТВЕТ:
https://vklader.com/cme-group-fake/

Выяснилось, что за колл-центр сидит в бизнес-центре «Сибирь» (улица Красная Пресня, 24) и подозревается в привлечении клиентов для финансовых аферистов телефонным спамом. На шестом этаже здания находится ООО «БелТранс».

Подробности.

«Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность проверить платформу Biodeposit? Предлагают вложения в оливковые деревья.»

ОТВЕТ:
Здравствуйте, не видно доказательств, что Biodeposit не финансовая пирамида, например, финансовой отчётности. В то же время говорить о том, что это пирамида, не хватает фактов.
Мы не являемся специалистами на рынке оливок и оливкового масла. Возможно, у читателей есть мнение, которые можно оставить в комментариях.

Лохотрон ЭраФарм (era-pharma .com) пишет, что он из Казани (улица Академика Глушко, 17, +78432072527) и принимает деньги под 1,8-3,5% в день якобы под инвестиции в медицину.

Сюда его.

Псевдокриптолоховозка Bitcoin Revolution выплывает под разными названиями: Bitcoin Code, Bitcoin Era, BitcoinPro, Bitcoin Future, Bitcoin Profit, Bitcoin Trader.

«Rolling Reserve - что известно об этой процедуре возврата денег? Она действительно существует? Мне предложили вернуть по ней деньги от платформы FXSpace. Предложила юридическая компания Стандарт-Реал. За 510 евро по договору. А потом еще 15% от суммы возврата. Банк регулятор в Гренаде. Что очень странно. Это адрес сайта fcs. gd/rollingreserve/. Есть ли какая-то надежда вернуть деньги? Меня просто гипнотизировали и зомбировали по телефону. Иначе не могу объяснить, как перевела им».
ОТВЕТ:
Процедуры Rolling Reserve возврата от мошенников нет, а на гренадском сайте речь про другое. Фальшивых юристов ООО «Стандарт Реал» (fergon .ru) с их якобы процедурой Rolling Reserve рекомендуют, в частности, на сайте TellTrue .net.

​​Мошенники «Алексей Кононов» и «Денис Калинин» пытаются обмануть человека, обещая вернуть деньги из лохоброкера MaxiMarkets. Во втором случае тот звонит в реальную юрфирму «Воронин и партнёры» и узнаёт, что никакого Дениса Калинина там нет, а фирма эти услуги не оказывает. В первом случае жулик представляется специалистом ООО «Частная юридическая компания».

​​Мошенники «Санкт-Петербургская юридическая компания» (spb-juc .ru) рассказывают, что работают с 2008 года, при том, что домену всего 35 дней. Они же врут, что «заключен договор с ЦБ на полный доступ к базе Банковских и Брокерских лицензий, в силу которого мы имеем возможность проверить, законность действий той или иной площадки.», при том, что ЦБ не заключает таких договоров.
«200 обращений ежедневно, 30 млн долларов вернулось нашим клиентам» и море другого вранья.

❗️Все неудобные вопросы, в том числе по возврату денег, за Гафарова сейчас якобы решает криминальный авторитет из Казахстана Арман Дикий.

Собеседники описывают конфликт в деталях. Грузины и чеченцы пытались решить денежный вопрос по телефону. Как сообщил блогер Андрей Алистаров, речь шла о 2 млн турецких лир (18,8 млн рублей). Источники подчеркивают, что Дикий в телефонном разговоре нахамил грузинам. За последними, как говорил блогер, стоит вор в законе Хусейн Слепой. Назначили стрелку. «Ехали показать силу», — конкретизирует наш собеседник. Дальнейшее развитие событий нам известно: средь бела дня на месте были убиты азербайджанец и чеченец, двое россиян ранены. На видео турецких СМИ, предположительно, засветились лица компаньонов Гафарова — Владимир Сухоплюев и Николай Филиппов. Источники резюмируют — Гафаров себя сильно подставил. Теперь ни грузины, ни чеченцы за потерю бойцов и денег просто так его не простят. Сам беглец подтвердил свое участие в последней истории и даже выложил траурное фото, предположительно, одного из погибших в перестрелке.

https://m.business-gazeta.ru/article/504586

Как мошенники проходят модерацию в Facebook.
К примеру, сегодня утром сделали рекламное объявление с девушкой (рисунок 1). Первое время показа сайт yourpeople .club выдавал чужой контент про образование (рисунок 2), что позволило пройти модерацию.
После этого контент сайта оперативно меняют на лохотрон (рисунок 3, 4).
И модерация пройдена, и лох ловится.
Все рисунки в нашем инстаграме.

«В 2017 году я заключила инвестиционный договор Profit Extreme в компании Innovative Securities на три года, но они в одностороннем порядке подкорректировали договор и продлили на пять лет. Лицензии РФ нет. Ранее была лицензия Новой Зеландии, потом Белиз. Будьте добры, что можете сказать о нынешней лицензии этой компании и лицензии работы с каким-либо европейским банком, имеющим право работы с банками».

ОТВЕТ:
О том, что эта контора Life Division / Innovative Securities выглядит жульнической, мы писали более года назад. Скорее всего, реальные деньги давно распределены между аферистами и растрачены, а людей будут бесконечно кормить завтраками и делать начисления в личных кабинетах. Имеет смысл обратиться в полицию. Идея судиться на Белизе не выглядит здравой. Никогда не связывайтесь с финансистами, не имеющими лицензии в вашей стране. Исключения крайне редки.

Подробный рассказ, как женщину обманули финансовые мошенники EMU, представившись изначально несуществующим проектом «Яндекс.Инвестиции».

«Знакомая попалась в развод Валерия Рассомахина, Reteam и у них приложение Switips. Что можете сказать по поводу этих разводил? Ещё они говорят, что как сетевой маркетинг вышли в Америку, оперируют этим. Типа плохую компанию в тот рынок не выпустят».
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться со Switips с начала 2019 года. Здесь подробно почему:
https://vklader.com/switips/
А в прошлом году был ответ на вопрос о Reteam (Валерий Рассомахин):
https://vklader.com/reteam-otzyvy/

​​«Хотел у вас спросить насчет International Financial Market (fxclub. trade/ru). Могу кинуть разные скрины с человеком, который хотел увлечь меня в команду, их презентацию, мнение независимого эксперта и отзыв в интернете. Хотелось бы ещё от вас узнать, вашу мысль на счёт всего этого. Не знаю, на сколько это всё правда. Возможно, я ошибаюсь, но ежедневный 1% меня напрягает, им то выгоды никакой, а если вкину 10к баксов миллионером стану что-ли?»

ОТВЕТ:
Выглядит как финансовая пирамида. Доходностей в 1% в день на постоянной основе не бывает в природе. Управление активами — лицензируемый вид деятельности. Разумеется, у подобных аферистов не бывает лицензии. Более того, лицензированные фирмы не вправе обещать доходность по управлению активами.

«Знакомые предлагают воспользоваться предложением по вложениям в Frendex. Подскажите, пожалуйста, что за контора?»

ОТВЕТ: Не рекомендуем. И вот почему.

«ООО «ТРИ», ООО «ПЭКС» («Amvros Capital», «Absolut Invest»). Учредитель, руководитель — Егоров Владимир Сергеевич. Офис по адресу: ул. Садовая- Черногрязская, д.13/3 к.1. Обманули нашу бабушку, которой 82 года, деньги не возвращают. Пострадавшие от действий этих компаний, обращайтесь с заявлениями в ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве».

Адэль Кудряшев рассказывает о двух способах развода:

«В телеграме есть специальные люди, которые безвозмездно дарят тебе высокоточные прогнозы матчей, стоит только открыть счёт у определенного букмекера. Представляете, эти альтруисты вместо того чтобы зарабатывать себе на жизнь собственными мозгами огромные деньги абсолютно бесплатно тратят время на других людей, помогая им делать ставки. Ну очевидно же что бред, но нет, толпы людей ведутся на это.
А если подписаться на сообщества, типа группы Московской биржи или какого-нибудь брокера, то примерно в течение часа объявится некоторый гражданин с безобидным вопросом, типа давно ты инвестициями интересуешься, представиться совсем ламером и попросит помочь разъяснить ему некоторые вещи.
И тут как бы невзначай сообщит о том, что так же вот беседовал с другим человеком, который поведал ему секретный способ быстрого обогащения, скинет тебе простыню из сообщений, общий смысл которых в том, что есть некие люди, которые тебе будут рекомендовать на кого ставить. Ещё заверит тебя, что сам уже попробовал и скинет скрин из сбер. онлайн с несколькими сотнями тысяч на счету. Разумеется, это все разводилово, так что, начинающий Уоррен Баффет, не ведись на это и будь осторожен.
Для справки. Это не настоящий новичок, которого искренне интересуют какие-то вещи и нужен совет. Все вновь вступившие ловятся с помощью специальных парсеров - программ для сбора аудитории, которые применяют всякие подлые дельцы».