Возможно, речь ⬆ идёт о «Шумаков и партнёры», об аресте двух организаторов (Денис Шумаков и Георгий Ганц) мы сообщали 9 марта. Но непонятно, почему дело возбудили следователи по ЮАО, если людей обманывали в Москва-Сити, то есть в ЦАО.

​​«Хочу обратить внимание на Георгия Романова (RMNVpool). Выкладывает завышенные результаты торгов для заманивания в свой платный пул. Мастерски подавляет любой негатив в своих группах банами, мьютами и засыпанием сообщений от группы поддержки. Игнорирует и не читает сообщения от участников пула. Подробный отзыв недовольного пулом криптотрейдеров.

«У нас в брокерской компании TradeAllCrypto денежные средства. Сейчас хотим вывести часть денег. Просят 1000$ за посредничество в выводе средств чтобы не попасть на финмониторинг. Откатались. Теперь уже 2000$, что через кошелёк выведут. Якобы центробанк наложил арест. Не подскажете куда нам обращаться и что делать?»
ОТВЕТ: Идти в полицию, никому не верить.
После блокировки домена tradeallcrypto .com Генпрокуратурой мошенники просто переехали на tradeallcrypto .org.

​​«С удивлением обнаружил у себя в лифте рекламу Synergy Group о покупке автомобиля за треть цены. Возмущен тем, что подобные фирмы получают рекламу в таком виде. Рассчитано на финансово неграмотных людей».
Synergy Group — одно из направлений лохотрона Antares Trade. В декабре 2020 года Банк России назвал Antares финансовой пирамидой. По данным директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, она действовала в 16 регионах и создана бывшими менеджерами лохотрона «Кэшбери».
Основателем Synergy Group назван Дмитрий Паркин.
Разумеется, фирма, обещающая покупки за треть цены, является финансовой пирамидой, и в итоге не выполнит свои обязательства.

Наш читатель из правоохранительных органов пояснил, как так получилось, что «Шумаков и партнёры» разводили людей в ЦАО (Москва-Сити), а уголовное дело возбуждено в ЮАО.
«По 159-й статье место окончания преступления при переводе денег безналом — место открытия расчётного счёта потерпевшего. В итоге кто-то из Южного административного округа добился возбуждения дела по его эпизоду. А теперь уже все остальные эпизоды независимо от места будут направлять в ЮАО, если только ГСУ по Москве в итоге не заберёт дело себе вдруг».

Дамочка получила 15 лет тюрьмы за создание финансовой пирамиды American National Investments в Калифорнии. Собрала $372 миллиона с 491 «инвестора». Зовут её Джина Чемпион-Кейн (Gina Champion-Cain), сейчас ей 57 лет.

В телеграме раскручивают украинскую пирамидку RWB Group. По сути копируют Amir Capital.

Продолжают внаглую разводить пенсионеров.
«Обратился знакомый дедушка с вопросом про «Россельхоз Премьер». Якобы возвращают деньги из пылесоса «Капитал+». Понятное дело, что развод. Взяли с него 50 тысяч рублей подписали договор (скорее всего якобы цессии, как обычно это и бывает). Сидят на метро «Серпуховская», улица Щипок 22с1 (БЦ «Щипок 22»)».

Криптовалюты очень сильно облегчают жизнь мошенникам. Всё больше именно подобных случаев воровства денег.

«Моя мама пользовалась услугами брокера OTB Trading (otb-trading .com). Ввела туда достаточно большую сумму денег. Якобы заработала, и брокер отказался выводить денежные средства, ссылаясь на то, что она должна сделать депозит на свой счет, для оплаты налогов. Все депозиты она делала на биткоин кошелек. Сейчас ее аккаунт на метатрейдер 4 заблокирован. После этого она начала искать способ возвращения денежных средств. Нашла компанию «Юрист Групп», они пообещали ей помочь найти деньги. Через некоторое время они сказали, что деньги нашли, что финансовый регулятор SVGFSA, заморозил денежные средства брокера, и она должна предоставить им счёт в банке, на который они смогут вернуть ей деньги.
Дальше человек из «Юрист Групп» находит банк в Швейцарии, SEBA Bank AG, там якобы ей открывается транзитный счёт, чтобы открыть транзитный счет она должна сделать депозит на биткоин кошелек, она поверила, и сделала, после этого ее попросили сделать депозит разницы конвертации курсов биткоина к доллару, она сделала депозит. Теперь банк говорит, чтобы она сделал депозит для оплаты налогов Швейцарии, все депозиты должны быть сделаны на биткоин кошелек».

Для обмана на якобы связи с Россельхозбанком сделали ПК «Сельхоз Премьер» (ИНН 5024209917, ОГРН 1205000117915). Юрлицо зарегистрировано 23 декабря 2020 года по адресу Красногорск, ул. Широкая (Опалиха Мкр.), владение 2а, офис 02. Председатель правления — Ануфриев Михаил Алексеевич, действует с 31.03.2021. Жулики сидят у метро «Серпуховская», улица Щипок 22 строение 1 (БЦ «Щипок 22»)».

«Прошу проверить компанию «Прайм-Юрист» (prime-lawyer .com). Обещают помощь в возврате средств от брокера.»
ОТВЕТ: Это мошенники из той же группы, что «Юрист-Групп». Сайты одинаковые по дизайну. В этой же группе жуликов ещё много названий, как лохоюристов, так и лжефинансистов.

Владимир Дьяков про лохотрон Synergy Group:

«Какая прелесть! Международная компания с штаб-квартирой в Веллингтоне, с высокочастотным трейдингом и всей фигней, с фактическим адресом в Екатеринбурге на улице Ткачей. Хороший бизнес-центр, кстати. Проблема в том, что если въедливый пользователь сайта попробует найти офис в Москве, то выяснится, что он тоже находится на ул. Ткачей 25. Ирония судьбы, одним словом. Ну или дефекты аутсорс-разрабов без поддержки сайта. Ну а фирма Catalyst, собственно, была партнером Antares Trade, прихлопнутой два месяца назад Центробанком, а также Binar Profit Team, Token Profit Team и других индустрий для лохов. Я пока не разобрался до конца, то ли это жулики-дзюдоисты немецкие во главе с Алексом Рихтером мутят, то ли это очередная реинкарнация наших отъехавших в Парагвай сопливых проф-айсиошников. Странно, что до них не добрался ЦБ с г-ном Ляхом, связь с Антаресом очевидна».

​​Жулики, обманувшие пенсионеров в лохотроне «Капитал Плюс», перебазировались в башню «Империя» в Москва-Сити и занимаются тем же самым под названием «Промфинанс».

​​Пострадавший эмоционально рассказывает, как сливают деньги жертв в кухне Finmax FX.

Знакомишься с девушкой в тиндере, а она давай продвигать кэшбэк-лохотрон Switips. Видимо, дела плохи, не клюют иначе лохи.
Ютубная разоблачает ReTeam — объединение сетевиков, пытающихся втянуть доверчивых людей в Switips (WinWinPeopleCapital / WWPС).

Как говорят Дуслар, в скором времени финансовая пирамида Finiko начнет сворачивать свою детальность — такое решение приняли теневые хозяева конторы, контролирующие внутренние процессы и отвечающие за безопасность лохотронского бизнеса.

Эту задачу уже делегировали говорящей голове Finiko Кириллу Доронину, выступающему лицом компании и ее медийным двигателем. Ему же поручено придумать легенду, которая послужит триггером к запуску этого процесса.

Доронин является основателем пирамиды, но у нее есть непубличные бенефициары, за которыми последнее слово. Они-то и пришли к пониманию, что риски начали повышаться, репутация Finiko падать на дно, и, что самое главное, снизилась динамика привлечения денег от граждан. А это главный сигнал к тому, чтобы сваливать.

Привилегированные и высокопоставленные вкладчики, конечно, без проблем выведут свое бабло и заберут причитающийся кэш. А вот все остальные по понятным причинам будут курить бамбук и слушать легенды о том, что пирамиду сгубили злые силовики и любые другие третьи силы (как в случае с лохотронским фондом афериста Эрика Гафарова из Набережных Челнов), но все непременно выправится и нужно только подождать. Но ждать от псевдотрейдеров, имитирующих биржевую деятельность на своей выдуманной мультяшной криптовалюте, ясное дело, нечего.

Весь негатив и хейт по этому поводу придется принять на себя тому же Кириллу Доронину, хотя ему не привыкать с состряпанным покерфейсом отрицать реальность и говорить, что ничего страшного не произошло.

Подписывайтесь на @tadza

Фальшивый интернет-магазин табака sigara. in.

«Все официальные контакты на сайте — фейковые. Общение идёт в чате с менеджером, которая объясняет, подтверждает и обещает. После перевода денег на киви-карту 4890494749754396 всё заканчивается».

«Один знакомый вложил в компанию uni-finance. Net. Что известно об этой компании, отзывы не вызывают доверия».
ОТВЕТ: это пирамида с легендой про арбитраж трафика. Не бывает доходностей от 2 до 3,5% в день. Аферисты приводят такие названия: ООО «Юнифинанс» (ИНН 7727209784, ОГРН: 1157746670091) и ООО «Мастер Страхование», с которым (якобы) заключен договор страхования АДА РЦ 00962 от 29 июня 2020 года, «в соответствии с которым страхуются предпринимательские риски компании на сумму».
Даже если такой договор заключён «предпринимательские риски» не имеют отношения к отдаче забранных денег у буратин.

В последние месяцы граждан в Москве обманули такие организации как ПИК «Омега Групп», ПИК «Союз Финанс», «Капитал Плюс», ФК «Привилегия» и другие.

Сотрудников этих организаций теперь видят в конторах с другими названиями и в других бизнес-центрах:
= «Россельхоз Премьер» (ПК «Сельхоз Премьер»), метро «Серпуховская», улица Щипок 22 строение 1, БЦ «Щипок 22
= ИПК «Приват Холдинг», метро «Деловой центр», Пресненская наб., 8, стр.1, башня «Москва-Север»
= Национальный инвестиционный дом, метро «Сухаревская», адрес Большой Сухаревский переулок, д. 21, стр., 1.
= ПК «Московский центр экономики и права», метро «Сухаревская», Малая Сухаревская площадь, дом 12.
= Amvros Capital, ул. Садовая- Черногрязская, д.13/3 к.1.
= ПК «Цитадель», метро «Павелецкая»
= «Промфинанс», Пресненская наб., 6, стр. 2, метро «Деловой центр», БЦ «Империя».
Берегите пенсионеров. Действуют абсолютно беспринципные жулики, которых, возможно, прикрывают оборотни в погонах.
Источник и 14 ссылок по теме

​​Вопрос на засыпку. Можно ли доверять деньги людям, которые не в состоянии написать слово «Инвестор» без ошибки?