«Очень прошу вас помочь разобраться , очень зовут в компанию Asset Capital (assetcapital .io). Что оно такое?»

ОТВЕТ: Во-первых, не надо идти куда «очень зовут». Плохой признак. Во-вторых, Asset Capital, ACL — жулики. Чтобы это понять, достаточно прочитать это откровенное враньё: «Asset Capital имеет разрешения основных финансовых институтов, включая регистрации в Новой Зеландии, Японии, Гонконге, Англии, Австралии и Ирландии».

«Скажите, пожалуйста, что за компания Trend Broker (trend-broker .com)?»

ОТВЕТ: Просто аферисты, которые утверждают, что являются дочерним предприятием корпорации BTC Banque LTD. Что это за корпорация — тоже непонятно. Якобы находятся в Лондоне (World Trade Centre City Point, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT).

Задавайте вопросы и присылайте информацию любым удобным способом:

Телеграм | Контактная форма | info@vklader.com | ФБ | ВК | Инстаграм | Твиттер

​​ООО «Андерменеджмент» (ИНН 7703433040, ОГРН 1177746937521) ищет телефонных спаммеров.
Так и сказано в объявлении: «Холодный обзвон с целью привлечения клиентов на обслуживание».
Но, уважаемый Улзетуев Роман Валерьевич, холодные звонки вступают в противоречие с законом о персональных данных. Другими словами, спамить нехорошо.
Своими партнёрами UMGT (ООО «Андерменеджмент», UMGlobe LTD) называет Атон, БКС, Interactive Brokers, Julius Baer, Allianz, Exante.

​​А вот и наш довольный герой.
Роман Валерьевич Улзетуев обладает достойным опытом (Merrimack College, CFA, ФСФР 1.0, Ситибанк, БКС), а ведёт себя ровно как аферисты «Шумаков и партнёры»: офис в Москва-Сити (Пресненская наб., д.6, стр.2) и спам-звонки москвичам.

В США арестован Роман Стерлигов (не сын). Его подозревают в отмывании 336 млн долларов через сервис Bitcoin Fog, который позволяет аферистам запутывать следы биткойновых транзакций.

Эта деятельность называется «миксингом», а сервисы — «миксерами».

​​Поступило уведомление Роскомнадзора о том, что надо убрать с сайта текст от июля 2019 года про аферистов Рой Клуб / Prizm. Иначе заблокируют. Текст убрали, но дублировали здесь.
В тексте всё довольно мягко, никто даже мошенником не назван. А что случилось с «криптовалютой» Prizm, в которые вгоняли народонаселение через Рой Клуб, можно увидеть на графике.
Она утонула.

Ситибанк объявлял, что закрывает розничный бизнес, но обзвоны с «шикарнейшим предложением» продолжает. Видимо, инерция.

​​Сообщают: «В Казани начинают заманивать в какой-то новый инвестиционный проект Symbios, по мне так обычная пирамида. Но не все это понимают, думаю за ними стоит присмотреть».

«В ваших информациях был анализ по Sincere Systems IPO? (IPO?!!!). Те, кто ранее млмил пирамиду GWN, теперь предлагают эту активно».

ОТВЕТ: Масса признаков мошенничества: https://vklader.com/sincere-systems/

«Необходима разузнать кампанию ФИНИКО тоже мошенники или добросовестные».
ОТВЕТ: https://vklader.com/finiko-lohotron/

​​Москвичей незаконно обзванивают из Kuperwood Systems, предлагая «персональный торговый советник». Золотое дно или развод на деньги? Обсуждаем здесь.

В полицию посыпались заявления от вкладчиков OXI Corporation. Сайт лохотрона (oxi-corp .com) уже не работает. Горожанки надеялись на легкую прибыль. Внеся средства (некоторые брали ради этого кредит), они стали ждать доход.

Обманщики пенсионеров из ПК «Московский центр экономики и права» (МЦЭП) сделали себе сайт. Жулики решили поэксплуатировать марку «Финам»: сайт находится на домене mosfinam .ru. Подробности.

​​Реклама финансовой пирамиды Synergy Group в казанском метро.

​​Людей, потерявших деньги в лохотроне Aurora Holdings Limited, повторно разводят на псевдовозврате такие лжеюристы как European Legal Alliance, E.L.A (alliance .london), «Юрист-Групп» (ald-company .com), Chargeback Ю.К. Concord (concord .uk .com).

​​Все ⬆ они обещают возврат без предоплаты, но потом неизбежно происходит развод. В данном случае якобы нашлись потерянные 11570 евро в биткойнах, но, чтобы их перечислить человеку, необходимо провести конвертацию, которая обойдётся в 1272,7 евро. Человек переводит эту сумму, и, разумеется, теряет её.

«Хотелось бы узнать о компании Dynamix Trust (dynamixtrust .com) которая представляет собой инвестиционную компанию с высокими процентами».
ОТВЕТ: https://vklader.com/piramida-obman/

«Мне звонили из Москвы, типа из главного управления МВД следователь, говорит мой счёт в центральном банке России подвергся атаке ночью, моя фамилия фигурирует в списках, заведено дело, много выяснил у меня информации, но я отвечал размыто, да, нет не интересно и т.д разговор закончился тем, что я ему говорю вызывайте повесткой и попрощались.
Что это было? Я счета в ЦБ не открывал у меня 3 банка Сбер, Почта, Промсвязьбанк и всё, следователь говорит это не важно, счёт автоматом один в ЦБ.
Звонили с этого номера +74953310643.
Помогите пожалуйста, как вести себя в таком случае?»
ОТВЕТ:
Это жулики. «Счёт автоматом один в ЦБ», — так не бывает. Подробнее: https://vklader.com/ataka-cb/

Ситуация такая же, как у нас (https://t.me/vklader/2509).
Денис Ерохин:
«ОФИГЕТЬ! Пришло уведомление от Роскомнадзора, чтобы я удалил ролик про финансовую пирамиду PRIZM!
https://youtu.be/F8HyHXkKJjY
Я ПРОСТО В ШОКЕ С ЭТОГО!
Какого хера я должен удалять свой разоблачающий ролик про КАЛИБРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ КРИПТОВАЛЮТНУЮ ПИРАМИДУ???
Просто мне не хочется верить, что РОСКОМНАДЗОР готов защищать мошенников своими действиями, как ограничение моего видео на территории РФ. Вместо поддержки в виде блокировки пирамиды блокируют разоблачение пирамиды».

Uni Finance рассказывал дуракам про заработок на арбитраже траффика. 2-3,5% в день, ага. Скам не заставил себя долго ждать. Сайт не работает. Дураки недоумевают.