«Сбер разводит людей своей новой Сберкартой! Обещают cash back до 10% а в реальности после оформления карты вообще прекратили начислять бонусы! Поддержка говорит выполняйте задания! Карта новая и соответственно условия по покупкам на ней не выполнены! А со старой карты условия не считаются! В итоге сразу на три месяца никаких бонусов!»

Мужчина клюнул на рекламу кредитов под 3% по паспорту, без справки с работы и поручителя.
В рекламе был указан телефон +7 (977) 470-88-65 и приведено название ООО МКК «Оптимамикскапитал» (Москва, проспект Мира, дом 176, ОГРН 1903045009316).
Взяли с него 45 тысяч рублей, якобы залоговое обеспечение кредита, а кредит не дали.

У компании QIWI есть дочерняя платежная система Contact, которая раскрывает телефон владельца карты. Чтобы узнать телефон мошенника по номеру его карты, нужно перевести 1 рубль на его счёт и почитать отчёт о переводе от Contact.
https://telegra.ph/Kak-uznat-telefon-moshennika-po-nomeru-karty-QIWI-Proshche-prostogo-05-08

В чёрный список брокеров включены Webears, Апгрейд, Interactive Trade, ParadTrade, BeSun, Kiexo, Investment Capital Group, ICG, Aurora Holdings Limited, Barton Brown, Qubit Trader, Investflow, TradeAllCrypto, AI 2.0, New Ton Patform, telegramcentr.ru, Telegram Invest, White&Wall, Blacklistbroker, InvestGT, Arcboost, NiroTrade, Waxx Capital, DX-ter, Bitoc, The Academy Guide, Trade-Pluss, Daweda, ChoiceTrade, Binarycent, TradeStation, Nadex, Finrally, LloydFX, iTrade, Bintrader, Bityard, HighLow, Capital Access Group, Study Manager, Bitcoin Loophole, Logatom Trade, Максим Шахов, Михаил Смирнов, Libra, Trading Technologies, Trading Coast, Only4Trade, 24xforex, Bityard, Trend Broker, BTC Banque Ltd, BitInvest, Клон ГазпромНефть, Power Trade, Gross Benefit, Fintech Study, Santander Invest, Spector FX, Afex Capital, FX24Gold, SNP-500.
Подробности по гиперссылкам под названиями лохотронов:
https://vklader.com/blacklist-2021-april/

​​Фальшивое решение суда, по которому якобы будет проведён возврат денег из лохотрона 4ex7. Такое письмо мошенник шлёт потерявшему деньги в надежде ещё полакомиться.

«Проверьте, пожалуйста, «Юрист–консалт» (юридическая компания по возврату средств от мошенников брокеров). Способ роллерного возврата».
ОТВЕТ:
Это мошенники:
https://vklader.com/jurist-konsalt/
Такого способа не существует:
https://vklader.com/rolling-reserve-telltrue/

«Я активный гражданин и хотел проявить очередной раз свою гражданскую позицию. ПК «Сельхоз Премьер» (ПК «Залог успеха») сегодня проводились обыски. Туда по неосторожности вложилась моя бабушка. Хотелось бы чтоб вы предали это огласке».

О жуликах:
https://t.me/vklader/2433

Фальшивый Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров связывается с обманутыми и предлагает вернуть деньги из лохотронов. Настоящий фонд по адресу fedfond.ru (а не fedcom com) и имеет другие номера телефонов.

«Проверьте пожалуйста, юридическую компанию «Аспект», город Волжский. Предлагают вывод средств от МаксиМаркетс. Даже нашли счет в криптовалюте в оффшорном банке посредством Финмониторинга»

ОТВЕТ: Перед вами телефонные мошенники, которые не имеют отношения к фирме «Аспект» из города Волжский (ИНН 3435124744 ОГРН 1163443056810).
Посредством Финмониторинга найти «счёт в криптовалюте в оффшорном банке» невозможно.

«У вас есть информация о консультационной компании КК «Гарант Финанс». Это не лохотрон? Вот их сайт: garante .ru. Предлагают войти с деньгами на год и получать ежемесячный доход больше 7%».
ОТВЕТ: Признаки лохотрона на сайте налицо.

Пример письма потенциальной жертве от лжеюристов из «Прайм-Юрист» (prime-lawyer .com).
https://vklader.com/prime-lawyer/

По запросу властей Германии Евроюст и Европол помогли остановить четыре онлайн-мошенничества с инвестициями, в результате которых были обмануты тысячи жертв на сумму около 30 миллионов евро.
Операция прошла в Болгарии, Польше, Швеции, Латвии, Испании, Северной Македонии и Израиле.
Шесть организаторов арестованы.
Чего-то мало на семь стран-то.

«Медфарм» слился с деньгами пенсионеров. Но многих удалось с августа предупредить: https://t.me/vklader/1438

Пишет пострадавший:

«Попал в компанию «Вогульский пайщик» по звонку (как оказалось позднее со слов полиции от Опалевой Ольги Сергеевны). Далее со мной общался очень вежливый военный мужчина, он у них был руководитель отдела вроде бы, поскольку Ольга очень тяжелый морально человек и я ей отказывал не раз, но она упорно продолжала звонить и нахваливать свою организацию. Так вот сейчас МПО «Вогульский пайщик» закрылись, и я не могу забрать свои средства, советую всем пострадавшим приезжать в «Омега Плазу» и вызывать полицию так как там уже есть заявления от вкладчиков, только совместными усилиями есть шанс вернуть наши сбережения!»
«Вогульский пайщик» — те самые жулики, которые врали, что у них активы равны 61 трлн рублей, то есть 60% ВВП России. Сайт mpovogul .ru не работает.

​​В марте жулики из «Вогульского пайщика» присылали требование, чтобы Вкладер удалил публикацию, которая мешала им облапошивать пенсионеров.

​​Лохотроны рекламируются в Facebook под видом ВТБ и Тинькофф

«Кооператив «Парамайнекс Финанс» не возвращает деньги вкладчикам, изначально привлечённых обманным путём (нагло врут про свои многочисленные активы). Якобы уставной капитал 8 млрд рублей внесён никелевой проволокой это просто смешно, а пенсионеры верят».
ОТВЕТ:
О том, что нельзя связываться с «Парамайнекс Финанс», мы писали в феврале https://vklader.com/paraminex-finance/. Четыре килограмма никеля стоят несколько миллионов рублей, а не 8 млрд. Обманутым следует идти в полицию.

​​Лохотрон Forex Optimum (FOG Investment Company) до декабря 2020 года изображал брокера, публикуя на своём канале оперативную рыночную аналитику.
Анализировал Иван Капустянский. Каждое видео набирало всего несколько десятков просмотров.
То ли Иван понял, что его не туда занесло, то ли лох в России на марку Forex Optimum больше не ловится, но аналитика закончилась.
Иван Капустянский себя позиционирует как «персональный финансовый советник». Учитывая такой опыт, надо под микроскопом всматриваться в то, что Иван советует.

Фальшивый Трейд Инвест Банк. Домен зарегистрирован 10 мая, а уже есть пострадавшие.
«Предложили сумму кредита 450000 под 11,7%, перевод на карту сбера возможен, но при переводе комиссия берётся , которая должна быть обеспечена на карте до перевода. Итог: комиссию сняли, деньги не пришли. Далее оператор и служба безопасности названивают: ЦБ заблокировал перевод вам, нужно застраховать сумму и жизнь на 22 тыс.».

Репортаж со слёта финансовой пирамиды Synergy / Antares Trade. У Кэшбери примерно такие же ролики были. Там Басков, тут певица Ёлка, и много-много воодушевлённых лиц, которых не пугает ответственность по статье 172.2 Уголовного кодекса.