​​Осторожно, фальшивый инвестор. Якобы основатель инвестфонда доверительного управления. Представляется как Александр Сергеевич Ушаков, Александр Ков. Как обманывает.

Образовалась длинная дискуссия с Павлом Пошерстником о пользе и вреде форекса.
https://vk.com/wall-14047347_6092

«Меня интересует торговые биржевые площадки Legal (lega-l. com) и Zoxir (trade. zoxir. com). Звонят с +74958224462. Подруга уже работает с ними, у неё на счету 15 000 долларов, меня теперь втягивает. И если можно их вывести, так как я нашла отзывы не самые лучшие».

ОТВЕТ:
Это мошенники: https://vklader.com/brokers-black-list/.
Вывод маловероятен, зависит от способа внесения денег: https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/.

​​Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал сайты пирамид Synergy Group, Frendex, Antares Trade, Teqra, Artery и ещё порядка 100 псевдофинансовых доменов.

​​Мошенник под именем Boris Crypto в телеграме обманывает людей на деньги под предлогом инвестиций. Вот такую поддельную лицензию он им высылает.
В реальности, судя по ИНН 1045003352140, лицензия была выдана ООО «23БЕТ.РУ», но жулик в фотошопе написал там ООО «Boris Crypto».
Никогда российские органы не станут писать название фирмы в лицензии латинницей.

​​«BPCE Capital (bpcecapital .com) брокер надежный, внес 600$ и сейчас сижу и думаю?»
ОТВЕТ: Это типичный развод. На сайте сказано про «9 лет на рынке», но домену всего 330 дней. Также для определения лохотрона достаточно несоответствующей действительности фразы «деятельность форекс-дилера на территории РФ осуществляется в соответствии с Законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ».
Свидетельство о регистрации поддельное: если его скачать, то пропадает название, номер 22808 IBC 2012 и подпись.
Да и если б было настоящее, это не повод связываться с офшором из Сент-Винсента и Гренадин, где нашли прибежище многие финансовые мошенники.

Обращение инициативной группы обманутых участников MLM-пирамиды Switips (WWPC):
https://vk.com/wall-49108261_147964
Про этот лохотрон:
https://vklader.com/switips/
https://vklader.com/reteam-otzyvy/

Банк России внёс Lyconet (https://vklader.com/lyconet/) в чёрный список за признаки финансовой пирамиды (https://vklader.com/blacklist-cbr/) с указанием шести доменов: lyconetrussia.tilda .ws, lyconet .com, lyconet1 .ru, lyconet-elite-seminar .com, lyconet .by, lyconet .com/gb (http://cbr.ru/inside/BlackList/detail/?id=9091).

Сообщают, что организация с признаками мошенничества «Арсенал» обманывает пенсионеров под предлогом, что якобы вытащит их деньги из другой мошеннической лавки, в частности, АФК «Наследие». Сидят в московском бизнес-центре «Золото» (улица Золотая, дом 11; метро «Электрозаводская»).

Существует ли хоть какая-нибудь возможность, чтобы вывести заработанные средства из конторы Future Technologies Group (FTC)?
Нет: https://yandex.ru/q/question/sergei_privet_u_menia_vopros_po_ftc_li_by_c45744ad/

ЦБ ввёл запрет на проведение операций ООО ИК «КьюБиЭф» (QBF). Контора в последнее время пыталась наладить бизнес по выводу средств клиентов на иностранные IPO.
Но надо быть буратиной, чтобы связываться с деятелями, которые в активе (точнее в пассиве) имеют такие истории: 1, 2.
ЦБ как всегда очень аккуратен в формулировках и говорит о «действиях, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов – клиентов». За такой сложной формулировкой обычно прячется банальное воровство клиентских денег.
Ранее в СИЗО отправлены два участника схемы QBF: Зелимхан Мунаев и Евгения Россиева.
Глава QBF Роман Шпаков вряд ли по доброй воле появится теперь в России. Он скрывается в ОАЭ.

Наш читатель систематизировал информацию про пирамиду Финико в одной статье. Ух, сколько денег дураков там будет закопано.

Лохотрон «Сельхоз Премьер», который якобы разгромила полиция 12 мая по адресу улица Щипок дом 22, строение 1, теперь принимает деньги пенсионеров (без отдачи) по адресу переулок Капранова, дом 3 (метро «Баррикадная»). Обманывают людей участием в государственной Системе страхования вкладов. Звонят с номера +74955404453.
В следующем посте — пример звонка из «Сельхоз Премьера» 4 июня 2021 года. По просьбе приславшего запись его реплики удалены.

Активно рекламируемый сбор денег на бизнес ООО «Компаниец Капитал» (Компаниец Андрей Львович) тоже в чёрном списке ЦБ за признаки финансовой пирамиды.
https://t.me/vklader/1875
http://cbr.ru/inside/BlackList/detail/?id=8993

Кредитно-потребительские кооперативы (КПК) уже не в моде у мошенников. Там есть элементы регулирования ЦБ, хоть и слабые. А потребительский кооператив (ПК) делается на подставных лиц и там совсем нет регулирования ЦБ. Просто вешают пенсионерам лапшу про банки, страховки, АСВ. Но в любые кооперативы не стоит давать деньги по 5 причинам.

​​Аферист Марат Мынбаев комментирует включение своего лохотрона Amir Capital в чёрный список ЦБ.

Жулик называет ЦБ фискальным и правоохранительным органом, и оба раза попадает в молоко. А глазки-то как бегают.

Ещё одна запись, как жулик из лохотрона «Сельхоз Премьер», пытается обмануть пенсионерку.
https://youtu.be/3Cu6qkHmkS8