Банк России внёс Lyconet (https://vklader.com/lyconet/) в чёрный список за признаки финансовой пирамиды (https://vklader.com/blacklist-cbr/) с указанием шести доменов: lyconetrussia.tilda .ws, lyconet .com, lyconet1 .ru, lyconet-elite-seminar .com, lyconet .by, lyconet .com/gb (http://cbr.ru/inside/BlackList/detail/?id=9091).

Сообщают, что организация с признаками мошенничества «Арсенал» обманывает пенсионеров под предлогом, что якобы вытащит их деньги из другой мошеннической лавки, в частности, АФК «Наследие». Сидят в московском бизнес-центре «Золото» (улица Золотая, дом 11; метро «Электрозаводская»).

Существует ли хоть какая-нибудь возможность, чтобы вывести заработанные средства из конторы Future Technologies Group (FTC)?
Нет: https://yandex.ru/q/question/sergei_privet_u_menia_vopros_po_ftc_li_by_c45744ad/

ЦБ ввёл запрет на проведение операций ООО ИК «КьюБиЭф» (QBF). Контора в последнее время пыталась наладить бизнес по выводу средств клиентов на иностранные IPO.
Но надо быть буратиной, чтобы связываться с деятелями, которые в активе (точнее в пассиве) имеют такие истории: 1, 2.
ЦБ как всегда очень аккуратен в формулировках и говорит о «действиях, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов – клиентов». За такой сложной формулировкой обычно прячется банальное воровство клиентских денег.
Ранее в СИЗО отправлены два участника схемы QBF: Зелимхан Мунаев и Евгения Россиева.
Глава QBF Роман Шпаков вряд ли по доброй воле появится теперь в России. Он скрывается в ОАЭ.

Наш читатель систематизировал информацию про пирамиду Финико в одной статье. Ух, сколько денег дураков там будет закопано.

Лохотрон «Сельхоз Премьер», который якобы разгромила полиция 12 мая по адресу улица Щипок дом 22, строение 1, теперь принимает деньги пенсионеров (без отдачи) по адресу переулок Капранова, дом 3 (метро «Баррикадная»). Обманывают людей участием в государственной Системе страхования вкладов. Звонят с номера +74955404453.
В следующем посте — пример звонка из «Сельхоз Премьера» 4 июня 2021 года. По просьбе приславшего запись его реплики удалены.

Активно рекламируемый сбор денег на бизнес ООО «Компаниец Капитал» (Компаниец Андрей Львович) тоже в чёрном списке ЦБ за признаки финансовой пирамиды.
https://t.me/vklader/1875
http://cbr.ru/inside/BlackList/detail/?id=8993

Кредитно-потребительские кооперативы (КПК) уже не в моде у мошенников. Там есть элементы регулирования ЦБ, хоть и слабые. А потребительский кооператив (ПК) делается на подставных лиц и там совсем нет регулирования ЦБ. Просто вешают пенсионерам лапшу про банки, страховки, АСВ. Но в любые кооперативы не стоит давать деньги по 5 причинам.

​​Аферист Марат Мынбаев комментирует включение своего лохотрона Amir Capital в чёрный список ЦБ.

Жулик называет ЦБ фискальным и правоохранительным органом, и оба раза попадает в молоко. А глазки-то как бегают.

Ещё одна запись, как жулик из лохотрона «Сельхоз Премьер», пытается обмануть пенсионерку.
https://youtu.be/3Cu6qkHmkS8

«Компания FWtransit со счёта FM 7320 WMTK 967238 в сумме $48,816.00 переслали мне эти деньги на мой Payeer кошелёк P1048790773 3.6.2021, но сумма не была зачислена на Payeer, а на следующий день деньги вернули обратно на FWtransit, не дав никаких объяснений. И теперь требуют, чтобы я платила по $707 каждый день за содержание суммы на их счету», — так вымогают деньги лжеюристы Wise Consult.

Евгений Колесов продолжает войну против Дмитрия Портнягина и связанных с ним бизнесменов.
Кажется, команда Портнягина плохо подумала, прислав Колесову по почте книгу «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников».

​​Лжеюристы МО «Атлант». Домену 37 дней, а пишут про 14 лет работы и возвращённые 35 миллионов долларов.

​​Это смешно и дико для 2021 года, но на сайте ЦБ не работает SSL-сертификат. Это, например, опускает сайт в выдаче поисковиков.

​​В чёрный список брокеров добавлены CBB-Trading, Broex, Cryptodot, Garafi, Wf-Wf, Wolfgang & Sons, Брайтон, Ele Trader, Global Finance Consulting, O-locate, Uixone, GX Says, WinMarket, ICC Intercertus Capital, Future-x, Zoxir, Zolares, Finmsk, Quotex, OrbiTrade, Optima Trade, Alef Traders, Expand Assets Global, Foxtd, FC ltd, FG ltd, eMoneyHub, World Of Income, Income World, BPCE Capital, ATS-Profit, Profit Trade, Ice FX, Neurox FX, GB Expert, RGF Holding, Tusar FX, Black Parrot Ltd, Blonde Bear OU, Park Street Advisors, Global Stock Markets, Юни-Трейд, Юнити-Трейд, Енигм 2.0, Equity Broker, TryMarkets, he-llc, Sun Trade, Finacle Invest, Finacle Edge, Digipay Invest, Alfa IFCT, Afinam Fund, Pari Trade, Ilar Investing, Asset Group, Aquatrade, Lionmax Capital, Consulting Group, СПК ИП «Атлант».

Вслед за Банком России, который поместил 1800 организаций в чёрный список, свой перечень нелицензированных «инвестиционных посредников» опубликовал Казахстан в лице Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
В списке пока 45 названий в том числе Umarkets, MaxiMarkets, Lime FX, Forex Optimum Group, AdvanceStox, Qnet, TBXCapital, Remaxima, Lab Finance.

Лохотрон «Нео Финанс», предлагающий фальшивые вакансии, а затем выманивающий деньги, переехал в бизнес-центр «Золотой», Москва, ул. Золотая, д. 11, офис 2Б19.
Схема развода: https://vklader.com/razvod-rabota-trading/
Более ранние адреса: ул. Земляной Вал, 50А, стр. 3; Головинское ш. 5, к.1,6 этаж, офис 6015.

Лохотрон по той же схеме в БЦ «Омега Плаза» (Ленинская слобода, дом 19, этаж 1, офис 1046) представляется то ООО «КИТ» (ОГРН 1217700146366, ИНН 9725047299), то ООО «БКМ», то БКМ Бизнес Консалтинг. Просто тупо обзванивают по резюме людей и обманывают, что дадут работу.
Юрлицо «КИТ зарегистрировано 30 марта 2021 года. Учредитель и директор Залевская Ксения Константиновна.