«Вы можете что-нибудь сказать о trading .benefit-bc .com?»
ОТВЕТ: Benefit Broker Company, BBC наглый лохотрон, внесён в чёрный список: https://vklader.com/brokers-black-list/

Какой-то аноним прислал в хостинг письмо. Якобы сайт Вкладер занимается распространением ложной информации и используется для фишинга.
Как пример приводят текст «Как связаны Frendex, Royal Club, Citylife, Sand Coin и даже Global FX» (https://vklader.com/frendex-otzyvy/), в котором разоблачает целый ворох финансовых пирамид.
Видимо, данный текст сильно мешает окучивать наивных людей.

Схема мошенничества «лжеброкер»

Суть в том, что никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.

Если такой возможности нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.

Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.

В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и т.п.

Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.

Подробно о такой схема обмана мы рассказывали в расследовании «Волки с Крещатика».

Фарида Хасанова. Заманивает людей в финансовые пирамиды Phoenix, Torexo, Amir Capital, Frendex и т.д.

Наш чёрный список пирамид и лохотронов (https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/) пополнили 48 названий. В их числе Artery Network, ЭраФарм, Symbios, Asset Capital, Phoenix Invest, Torexo, Web Token Profit (Wecco), Blockchain Capital, Tirus, КПК «Аграрное развитие», Рой Клуб (Umi, Prizm), Kripto Future, Gem4me Marketspace, Genesis, Dirham Invest, R-Coin, Greenway, Club Exchange, Avalon Technologies.
Список далеко не исчерпывающий.
https://vklader.com/lohospisok-2021-64/

Женщина рассказывает, как стала в ВК жертвой мошенника «Михаила Романова» (Blockchain Instrument), которому дала деньги в «доверительное управление». Потеряла почти 6000 долларов.

Гражданин республики Беларусь рассказывает, как его обманули аферисы на сайте FG-Ltd .com:
«Схема одинаковая. Навязывают знакомство, открывают счета, показывают, как легально живут в ЕС-на краденые деньги доверчивых. Ты вливаешь, они дают сделки, показывают положительное сальдо +300%, по факту, когда ты пытаешься снять свою крипту, они блокируют криптокошелёк под предлогом, что необходимо заплатить налог в 1000 у.е. Адреса фиктивные, имена вымышленные, номера европейские».
https://www.youtube.com/watch?v=UxdqwiahtHM

​​Один из основных лоховодов Финико Альберт Мингазов поудалял из инстаграма инфо про пирамиду и закрыл аккаунт. Но скрины всё помнят. Например, как он хвастался размером своей структуры в Финико.

6 мая Мингазов писал, что под ним в структуре 11 лоховодов уровня 10 звёзд, 127 человек в »первой линии» и 16 тысяч человек во всей структуре.

Скрины:
https://t.me/vklader/2749/

Жертва фирмы «Финансовый траст» (+73432264050, Екатеринбург, ул. Малышева, 4Б, офис 5):
«На собеседовании очень красиво рассказали об инвествложениях. Наобещали золотые горы. Завели на платформу ИК Profi Trade Ltd (Profi Trade, 25639 BC 2019, Profi Trade LTD, First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building. James Street. Kingstown. St. Vincent and the Grenadines (profi-trade .ru) для «торговли на бирже». При этом скрыли информацию о значительных комиссиях при вводе-выводе денежных средств, при снятии ежемесячно 50$ за неактивность в торговом терминале. Вывести свои денежные средства практически невозможно. Сначала исполняли по 1- 2 заявки в месяц по 200 долларов, потом начали придумывать разные уловки, чтобы заявки не исполнять».

Банк России включил в чёрный список аферу Frendex. Причина — признаки финансовой пирамиды. По данным ЦБ, Frendex Europe OU (FrendeX) действует в интернете на сайтах frendex .info, frendex .io, frendex .org.
ЦБ указывает адреса в Эстонии и России: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna district, Narva mnt 7-634, 10117; 420124, Россия, г. Казань, пр. Х. Ямашева, д. 45А, офис 1101, 11 этаж.
https://vklader.com/frendex-cb/

Фотографии и имена тех, кто втягивал людей в адскую пирамиду Финико, в форме видео под песню «Чёрная Волга» группы «Каспийский груз».

Какие одухотворённые лица, пропитанные успехом.

Помимо Frendex в чёрный список ЦБ включены ещё 32 лохотрона. Громких среди них нет: https://vklader.com/fx-blind-gu-arex-zoxir-timue/

Суббота. Россия 24. 12:00 МСК. Новый фильм Марата Кримчеева про лохотроны, в частности, «Вогульский пайщик» https://vklader.com/mpovogul/

СКАМ прошлой финансовой пирамиды Доронина в 2014 году, произошёл точно также как в Финико в 2021. Идентичная схема выманивания денежных средств у населения путём обмана и злоупотреблением доверия. Снова прокатит? Я думаю нет.

«Перечислил физическому лицу на карту Сбербанка разовую сумму, тот перечислил несуществующую валюту цифрон. Сейчас Финико прекратило выплаты. Могу ли я требовать с зазывалы возмещение данной суммы?»
ОТВЕТ: Подавайте судебный иск о неосновательном обогащении к лицу, получавшему деньги. Также пишите заявление в полицию по факту введения в заблуждение и завладения имуществом.
Подробнее: https://vklader.com/finiko-life-is-good

Звонят с компании S8 Capital (s8 .capital), предлагают разместить деньги, проверьте компанию, пожалуйста».
ОТВЕТ: https://vklader.com/s8-capital/

«Новая пирамида именуется как Golden Dax, Elision capital, United 307.Родом из Казани. Сейчас активно катаются по городам и открывают и зазывают новых вкладчиков».
ОТВЕТ: Не такая и новая. Упоминания есть и в сентябре 2019 года. Видимо, из-за ковида лохотрон существовал в вялотекущем режиме, а сейчас активизировался. Казань, да. Кажется, нужны отставки в МВД Татарстана, раз там просто кишат финансовые жулики.

Пострадавшие от телефонных жуликов Global Alliance оказались злопамятными и отфотографировали аферистов, выходящих из колл-центра в БЦ «Протон» в Харькове. https://telegra.ph/Lica-iz-Global-Alliance-Harkov-07-16

«Вы скинули чёрный список, где указана Life Is Good, а на сайте Банка России в чёрном списке её нет».
ОТВЕТ:
Вы очень наблюдательны. Действительно в чёрном списке Вкладера (https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/) Life Is Good, Best Way, Hermes Finance есть, а в чёрном списке Банка России — нет (https://vklader.com/blacklist-cbr/).
Объяснение у ЦБ такое: сомнительные схемы Романа Василенко были выявлены Банком России до 2020 года, а в списке есть только выявленные в 2020-2021 годах. Но ЦБ выражал своё отношение к этим аферам (https://vklader.com/best-way-final-countdown/) и передавал информацию о них в правоохранительные органы.