Пострадавшие от телефонных жуликов Global Alliance оказались злопамятными и отфотографировали аферистов, выходящих из колл-центра в БЦ «Протон» в Харькове. https://telegra.ph/Lica-iz-Global-Alliance-Harkov-07-16

«Вы скинули чёрный список, где указана Life Is Good, а на сайте Банка России в чёрном списке её нет».
ОТВЕТ:
Вы очень наблюдательны. Действительно в чёрном списке Вкладера (https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/) Life Is Good, Best Way, Hermes Finance есть, а в чёрном списке Банка России — нет (https://vklader.com/blacklist-cbr/).
Объяснение у ЦБ такое: сомнительные схемы Романа Василенко были выявлены Банком России до 2020 года, а в списке есть только выявленные в 2020-2021 годах. Но ЦБ выражал своё отношение к этим аферам (https://vklader.com/best-way-final-countdown/) и передавал информацию о них в правоохранительные органы.

Несут-несут, но после Финико пирамиды будут пожиже и покороче

https://www.instagram.com/p/CRb95w0DBmj/

Крупный лоховод в звании вице-президента Финико Ильгиз Шакиров и одыкваты.

«Напишите про компанию WT x Kazan, они же White Capital. Судя по Инстаграму втягивают вообще молодых подростков 17-20 лет в свою пирамиду, проводят уже встречи и презентации с обещанием высоких заработков и т.д.

https://hh.ru/employer/3510066

https://m.jobinmoscow.ru/rab.php?id=743274

В инсте хэштег #wtkazan»

Написали.

Агония скама AI Marketing

На телеканале Россия24 прошла премьера фильма «Секретный миллионер» (https://youtu.be/Flwdr9YuXvQ).
Марат Кримчеев анализирует феномен опасных потребительских обществ, которые ведут сбор денег с населения.
На трёх примерах: Национальное потребительское общество (НПО), Потребительское общество национального развития (ПОНР и «Ваш финансовый помощник») и «Вогульский пайщик».
Тот самый «Вогульский пайщик», который заявляет, что у него активов на 61,5 трлн рублей. Правда, выручка равна 0 (https://vklader.com/mpovogul/).
В фильме дают комментарии два афериста: президент МПО «Вогульский пайщик» Алексей Афанасьев и руководитель НПО Илья Промптов.
Про фильм в виде текста: https://vklader.com/npo-ponr/.

«Uni Capital как контора? Может, тоже обзор был?»
ОТВЕТ: Был. https://vklader.com/uni-capital-group/.
UNI Capital Group (uni-capital .com) это негелальное управление активами без лицензии. Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг).
А как говорит (https://youtu.be/Flwdr9YuXvQ?t=1360) директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «Сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».
Касается не только «финансовых лохотронов» вроде Life Is Good (Hermes Finance), но и «производственных» типа Gem4Me (https://finside.ru/14041/), Skyway, Моторы Дуюнова, Холдинг Х100 («Суши Мастер», AllUnic, Алекс Яновский, https://finside.ru/13745/) и т.д.

«Знакомые начали нести деньги в какую-то подозрительную структуру. Я так понимаю вы занимаетесь разоблачением и расследованиями таких вещей. Посмотрите? Кажется, такого ещё не придумывали. Сайт arteryan. ru.
ОТВЕТ:
Тут не надо сильно расследовать. Это лохотрон из чёрного списка ЦБ Artery Network. Но домен новый. https://vklader.com/artery-otzyvy/

«Хотела вернуть деньги с брокерской компания Umarkets, и по интернету наткнулась на лжеадвокатов Александр и Пётр Сташевски, которые обещали вернуть деньги, и попросили меня, открыть счёт на криптокошельке, якобы мои деньги лежат в этом счёте, и при выводе необходимо заплатить за транзакцию и на счету должны быть не меньше несколько тысяч евро, и так далее за различные виды услуг попроси ли платить, в итоге так и не вернули деньги, я им заплатили в общей сложности 12 500 евро, также второй раз попала на лжеадвокатов Анна Владимировна и Валентин Николаевич, которые представились адвокатами Нурболота Саскаец и при выводе денег через протокол сказал и необходимо платить за страховку, налог, декларацию, конвертацию и так далее и не выводят денег, заплатила тоже 3,5 млн тенге».
https://t.me/vklader/2864

«Что за новая структура Affluence или Affluence Network».
ОТВЕТ:
Дельное разоблачение этой аферы.
https://behindmlm.com/mlm-reviews/affluence-network-review-failed-golden-cash-ponzi-reboot/
Раньше аферист «Борис Смицкий» (Boris Smitski) с восточноевропейским акцентом запускал уже пирамиду Golden Cash, но без удачи.
А скорее просто играл роль директора в интересах анонимных мошенников.
Affluence Network называют перезапуском схемы Понци Golden Cash.
Такие признаки мошенничества как выпуск криптовалюты и МЛМ-завлечение дураков (как в Финико) тоже в наличии.
Но, похоже, снова ничего не получится. У Бориса грустное лицо. Он не сгорает на работе как Кирилл Доронин в Финико.
https://t.me/vklader/2896

А вот и «Борис Смицкий» (Boris Smitski)

Вот ещё интересно про пирамиду Bruxis. Они делали вид, что из Австралии и нацелены на разные страны. Постсоветское происхождение жуликов спалил видеоролик, в котором вид из окна был явно не австралийский, а на столе стоял клей ErichKrause — бренда, придуманного с нуля для бывшего СССР. Пирамида недавно испарилась.
https://behindmlm.com/companies/bruxis-collapses-withdrawals-disabled-russian-gluesticks/

В мае с деньгами буратин исчезла небольшая финансовая пирамида Teqra. Выяснилось, кто исполнял роль директора компании Яна Хаагена (Jan Haagen). Это 47-летний российский актёр Жорж Девдариани.

Профильный сайт (https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/358302/works/) утверждает, что у мужчины в кино 55 ролей. Видимо, за эпизоды плохо платят, раз Жорж вынужден служить у мошенников на побегушках.

Но и его посещал успех. В 2006 году короткометражка «Hang» с Жоржем Девдариани в главной роли выиграла два приза на фестивале в Абердине (Шотландия).

Sic Transit.

Мы, кстати, предупреждали о Teqra 5 раз, начиная с 12 марта: https://t.me/vklader/2316

Руководитель НПО (Национальное потребительское общество) Илья Промптов обещает людям решить их проблемы с долгами с помощью векселей НПО. Клиент вносит от 20% до 35% от суммы долга, после чего ему выдают вексель НПО сроком погашения минимум через 25 лет. При этом номинал векселя значительно превышает сумму долга… Ну, а дальше должник относит этот вексель судебным приставам…
Расчёт делается на то, что на балансе НПО есть активы на 210 млрд рублей. Проблема только в том, что это дутые активы, и нормальный оценщик высоко такой вексель не оценит.
А самое интересное в том, что на самого Промптова есть несколько исполнительных производств по долгам, которые он с помощью векселей закрыть не смог.
https://vklader.com/npo-ponr/
Кстати, похожее предложение делал аферист из «Финико» Кирилл Доронин в своей предыдущей афере «Эскалат», в которой масса людей потеряла деньги.
https://vklader.com/love_story_kzn/