«Знакомые начали нести деньги в какую-то подозрительную структуру. Я так понимаю вы занимаетесь разоблачением и расследованиями таких вещей. Посмотрите? Кажется, такого ещё не придумывали. Сайт arteryan. ru.
ОТВЕТ:
Тут не надо сильно расследовать. Это лохотрон из чёрного списка ЦБ Artery Network. Но домен новый. https://vklader.com/artery-otzyvy/

«Хотела вернуть деньги с брокерской компания Umarkets, и по интернету наткнулась на лжеадвокатов Александр и Пётр Сташевски, которые обещали вернуть деньги, и попросили меня, открыть счёт на криптокошельке, якобы мои деньги лежат в этом счёте, и при выводе необходимо заплатить за транзакцию и на счету должны быть не меньше несколько тысяч евро, и так далее за различные виды услуг попроси ли платить, в итоге так и не вернули деньги, я им заплатили в общей сложности 12 500 евро, также второй раз попала на лжеадвокатов Анна Владимировна и Валентин Николаевич, которые представились адвокатами Нурболота Саскаец и при выводе денег через протокол сказал и необходимо платить за страховку, налог, декларацию, конвертацию и так далее и не выводят денег, заплатила тоже 3,5 млн тенге».
https://t.me/vklader/2864

«Что за новая структура Affluence или Affluence Network».
ОТВЕТ:
Дельное разоблачение этой аферы.
https://behindmlm.com/mlm-reviews/affluence-network-review-failed-golden-cash-ponzi-reboot/
Раньше аферист «Борис Смицкий» (Boris Smitski) с восточноевропейским акцентом запускал уже пирамиду Golden Cash, но без удачи.
А скорее просто играл роль директора в интересах анонимных мошенников.
Affluence Network называют перезапуском схемы Понци Golden Cash.
Такие признаки мошенничества как выпуск криптовалюты и МЛМ-завлечение дураков (как в Финико) тоже в наличии.
Но, похоже, снова ничего не получится. У Бориса грустное лицо. Он не сгорает на работе как Кирилл Доронин в Финико.
https://t.me/vklader/2896

А вот и «Борис Смицкий» (Boris Smitski)

Вот ещё интересно про пирамиду Bruxis. Они делали вид, что из Австралии и нацелены на разные страны. Постсоветское происхождение жуликов спалил видеоролик, в котором вид из окна был явно не австралийский, а на столе стоял клей ErichKrause — бренда, придуманного с нуля для бывшего СССР. Пирамида недавно испарилась.
https://behindmlm.com/companies/bruxis-collapses-withdrawals-disabled-russian-gluesticks/

В мае с деньгами буратин исчезла небольшая финансовая пирамида Teqra. Выяснилось, кто исполнял роль директора компании Яна Хаагена (Jan Haagen). Это 47-летний российский актёр Жорж Девдариани.

Профильный сайт (https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/358302/works/) утверждает, что у мужчины в кино 55 ролей. Видимо, за эпизоды плохо платят, раз Жорж вынужден служить у мошенников на побегушках.

Но и его посещал успех. В 2006 году короткометражка «Hang» с Жоржем Девдариани в главной роли выиграла два приза на фестивале в Абердине (Шотландия).

Sic Transit.

Мы, кстати, предупреждали о Teqra 5 раз, начиная с 12 марта: https://t.me/vklader/2316

Руководитель НПО (Национальное потребительское общество) Илья Промптов обещает людям решить их проблемы с долгами с помощью векселей НПО. Клиент вносит от 20% до 35% от суммы долга, после чего ему выдают вексель НПО сроком погашения минимум через 25 лет. При этом номинал векселя значительно превышает сумму долга… Ну, а дальше должник относит этот вексель судебным приставам…
Расчёт делается на то, что на балансе НПО есть активы на 210 млрд рублей. Проблема только в том, что это дутые активы, и нормальный оценщик высоко такой вексель не оценит.
А самое интересное в том, что на самого Промптова есть несколько исполнительных производств по долгам, которые он с помощью векселей закрыть не смог.
https://vklader.com/npo-ponr/
Кстати, похожее предложение делал аферист из «Финико» Кирилл Доронин в своей предыдущей афере «Эскалат», в которой масса людей потеряла деньги.
https://vklader.com/love_story_kzn/

Крупный лоховод Финико Баир Самбуев не желает униматься после скама и готов втягивать людей в новую аферу Доронина. Прокуратура, ау.

Анна Климович, жена спортивного директора хоккейного клуба «Сибирь» Сергея Климовича, оказалась зазывалой в пирамиду Финико. Вот она рассказывает о том, что в её структуре не менее 30 активных вкладчиков. Что скажут потерявшие сбережения хоккеисты? https://t.me/insider111/598

Пострадавшие то ли от АУФИ, то ли от ВШУФ (похожие лохотроны из одной группы про «обучение инвестициям») провели агентурную работу и сообщают, что помимо Вячеслава Вышкварцева к этой группе имеют отношение Андрей Дворцов, «главный» Константин, Даниил Серый, Алексей Макаров, Сергей Мельников, Михаил Филатов.
Последнего называют «палачом Вышкварцева».
https://teletype.in/@rusvus/qyaIBiaPeyo
«Именно этот человек спускает нам всем счета и сливает наши деньги именно тогда, когда мы хотим их вывести. Михаил сливал счёта ещё с Глобал Финанс и МФЦ и по сей день продолжает работать удалённо за границей и судя по билетам с регулярной периодичностью приезжает в РФ для продления визы. Этот человек обладает полной информацией о всех схемах вывода денег и только он обладает умением сливать счёта наторговывая на нелепых парах. Этот человек лично знаком со всеми руководителями, этого человека оберегают и прячут за границей, потому что он слишком много знает. Этот человек ключ к разгадки всех тайн. Именно он нужен следствию.»

«В Uni Capital Group обновилась информация по лицензиям (https://www.teatmik.ee/ru/personlegal/14731902-Unitechnology-O%C3%9C, https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/545681?backurl=%40juriidiline_isik_show%3Fid%3D257827#__ldandmed), можно ли им теперь доверять?»

ОТВЕТ: По ссылке мы видим лицензию Unitechnology OÜ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Osmussaare tn 8, 13811; 57871954, 59423230, Eugeniu Potinga, uni-techgroup .com, unistex.com) на «Предоставление виртуальных валютных услуг».
Также мы видим две просроченные лицензии: «Предоставление услуг обмена виртуальной валюты», «Предоставление услуги виртуального валютного кошелька». Это не имеет ничего общего с лицензией на управление активами. Такие лицензии в Эстонии выдают примерно всем подряд. Долгое время даже пирамида Финико хвасталась эстонской криптолицензией Cyfron Capital OÜ.
Можно ли им доверять? Можно. Но скорее всего закончится такое доверие плачевно.
https://vklader.com/uni-capital-group/
https://t.me/vklader/2912

В Инстаграме ад на тему Финико. Больше 100 тысяч дураков подарили деньги рецидивисту, не желая воспринимать реальные факты: никаких доходов у фирмы, обширный криминальный опыт Доронина, постоянная ловля на враньё, уголовное дело, черный список. Всё им было мало.

Сообщают о разводе «Вольный трейдер» (volniitreider. ru).

Никому деньги в управление давать нельзя, если нет лицензии. А если есть лицензия, тоже надо подумать 77 раз.

«Новая контора для вашего черного списка Daytion Investment Holding (dayton-holding .com). Сайт зарегистрирован 01.07.21, но по легенде компания работает с 2016 года. Супер аналитики с дипломами Гарварда и Оксфорда прошли жесткий отбор и стандартно выдают 300-400% прибыли в год».

Ух.

«Как думаете, AI Marketing будет дальше работать? В чатах рассылают такую информацию:

«Краткое изложение того, что произошло, и из нескольких источников, касающихся АИ-маркетинга

16/17 июля
сводка данных - ‼️ЭТО НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
⚡️ Глобальная платформа кэшбэка (в действии), что означает, что сайт будет запущен как платформа и в новом облике
⚡️ Бан на русскоязычных серверах полностью не снят
⚡️ Новая платформа будет перезапущена после следующего понедельника, и инвесторы будут приятно удивлены качеством обслуживания.
⚡️ Система кэшбэка будет работать в соответствии с тем, на чем была остановлена .. и не будет запускаться с нуля
⚡️ Существует страховой фонд в полмиллиарда долларов, предназначенный для выплаты компенсации инвесторам в случае закрытия проекта.
⚡️ Мы планируем стать мировым лидером в системе кэшбэка .. Следовательно, между нами и магазинами не будет компаний-посредников ... но мы будем иметь дело с магазинами напрямую
⚡️Есть возможность прекратить работу с криптовалютами даже на ограниченный период
⚡️Более 6 миллионов участников, данные которых переносятся из старой системы в современную.
⚡️ Мы повторяем ... Мы не рекомендуем никаких операций по вводу или выводу, пока мы не объявим об этом в качестве официального заявления.»

ОТВЕТ: как любая пирамида будет пробовать добрать деньги с дураков, верящих в то, что они реально зарабатывают интернет-маркетингом.
https://t.me/vklader/2875

Лохотрон Wall Street Bot (Марсель Ахметшин, wsb-robot .ru) снова ищет простофиль, верящих в то, что есть беспроигрышные роботы для трейдинга.
https://vklader.com/wall-street-bot/

Схема как у капперов со спортивными ставками. Просто кидают сначала на ставку, потом на плату за вывод и тому подобное.

«Моя мама вписалась в лохотрон под названием «Живая очередь» - от создателей PRO100. game. На ваших ресурсах ничего не нашел именно про «Живая очередь», зато нашел кучу инфы про PRO100. game. ОТВЕТ: спасибо, добавили в чёрный список https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/