Сергей Гирнис добавляет про ГК ТИК (Trust Invest Capital):

«ГК ТИК (потребительский накопительный кооператив ТИК) и АвтоТИК - созданы в конце 2019 года в селе Карамахи Дагестана.

Оба кооператива включены в черный список ЦБ РФ по признакам финансовой пирамиды».

Начало об организаторах пирамиды: https://t.me/vklader/2937

Москвичей незаконно обзванивают с номера +74951091564. Представляются как «менеджер МБК». Обращаются по имени. Врут, что «вы раньше обращались в нашу компанию».
МБК (Москва, ул. Забелина, д. 1а, +74954771879) это кредитный брокер, который использует сомнительные методы продвижения своих услуг.
Обращайтесь напрямую в банки. В любом случае банк примет решение на основании вашей кредитной истории и других документов. Мнение кредитного брокера его не интересует.
Поэтому есть риск «заплатить за воздух».
https://vklader.com/mbk-broker/
ООО «МБК» зарегистрировано 13 мая 2011 года (ОГРН 1117746378485, ИНН 7710889274). Генеральный Директор Кулагин Артем Вадимович (действует с 09.04.2019), единственный учредитель Барели Моше Ромаевич. Среднесписочная численность работников: на 1 января — 41 человек. По данным ФНС, доходы в 2020 году составили 90,2 млн рублей, расходы 84,6 млн рублей.

«Вы проверяли эту компанию Magic Trading? Не нашёл в списке».
ОТВЕТ:
Это обман. Magic Trading давно в нашем чёрном списке (https://vklader.com/brokers-black-list/) с другим доменом magic .trading, но теперь жулики переехали на домен magic-trading.pro. Мошенники заменили разоблачённого «основателя» Ким Дон Джина (https://vklader.com/magic-trading/) на другое имя Raymond Chow (теперь без фото из бесплатного фотобанка), но email остался на прежнем домене.

Прошу Вас помочь привлечь к уголовной ответственности основателя компании «Финико» Доронина Кирилла Леонидовича зарегистрированному по адресу Республика Татарстан г. Казань , ул. Нурсултана Назарбаева 35.корп.1. кв 150, 420049 и учредителей Сабирова Эдварда, Сабирова Марата , Зыгмунт Зыгмунтовича. Так же Дину Габдуллину, Ильгиза Шакирова, Евгения Лоскутова, Тиффани Серикову, Андрея Галущенко, Мусина Айрата, Лилию Нуриеву, Сергея Каныгина и Влада Гриценко (список будет дополняться). Петиция: https://clck.ru/WHsGw

«Вот этого тоже в список кандидатов на уголовку по Финико добавьте в петицию. В городе Находка приморского края Роман Халин проводил презентации, активно тащил в Финико. Но щас в инсте переименовался, и все там удалил, раньше назывался в инсте roman.finiko_nhk. Сейчас https://www.instagram.com/roman_nhknax/».

Петиция не наша, можно организаторов петиции попросить добавлять новых людей.

Бандиты пытали семейную пару Муравьёвых в Нижегородской области.
В итоге Алексей Муравьёв запытан до смерти, а Ольга Муравьёва лишилась ноги.
Банковская сотрудница Муравьёва залезла в большие долги, чтобы отдать их, оформила кредитные карты на десятки человек, а деньги присвоила.
https://youtu.be/G2isszctiDQ

Глава Qiwi ⬆️ Сергей Солонин вообще сторонник оригинальных инвестиций.

Рокетбанк тут не исключение.

В несостоявшиеся токены от Telegram в 2018 году он вложил $17 млн, а позже удивил рынок, купив долю в «Лайк Центре» Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в жульнических практиках.

«Хотелось бы уточнить по кооперативу «ЗолотоЗапас» , г. Москва, м.Автозаводская, «Омега Плаза».
ОТВЕТ:
Начнём с того, что на сайте сказано, что речь идёт об ООО «ЗолотоЗапас». Это другая организационная форма, не кооператив.
ООО «ЗолотоЗапас» (ОГРН 1217700076142; ИНН 9723111573; генеральный директор и учредитель Кулаков Сергей Евгеньевич) зарегистрировано 20 февраля 2021 года. Это кричит нам о том, что перед нами однодневка, сделанная, чтобы обезжирить московских пенсионеров.
Потому что только пенсионеры могут поверить в надёжность этого ООО, которое утверждает, что его партнёры «Лукойл», «Газпромнефть», Caterpillar, Komatsu. И только пенсионеров можно прельстить «инвестициями в золотодобычу» через фирму-однодневку в дешёвом бизнес-центре «Омега Плаза» (Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, +74952555400).

«Ко мне прошлой осенью заявился сосед, который здоровался через раз. А, тут: «Как дела? Как сын?» И потом издалека про Финико. Я прямым текстом посылаю, но не тут то было, говорит, что это не для всех, я только ВАМ!!!»

«Настойчиво тащили, зазывали, обещали и обманывали. Мне подружайка, которая живет в Краснодаре, которая в жизни не звонила, в апреле позвонила «узнать как у меня дела» типа. И начала по ушам ездить, финико-финико. К тому времени по имеющейся информации в СМИ об этой шаражке, я точно для себя знала, что это пирамида. Минут 40 на повышенных тонах я ей доказывала, что это пирамида, она мне как зомби, восхваляла лысого мошенника и его «трейдеров».

«Давно пора возвращать крепостное право. Большинство просто не адаптирован к жизни без царя, попа и барина».

Из комментариев к рассказам жертв Финико:
https://www.business-gazeta.ru/article/516629

«Прогрессивная британская инвестиционная» компания «Хоффман Грэм» якобы создана человеком по имени Бенджамин Хоффман (Benjamin Hoffman). Упоминания об этом деятеле в заграничном интернете отсутствуют и встречаются только в русскоязычных публикациях, имеющих признаки проплаченных.
Первые упоминания относятся к концу 2020 года. Раз лоховодов не видно, значит, пирамида Hoffman Graham не выстрелила.
C'est la vie.
https://vklader.com/hoffman-graham/

Как пирамида Sax Invest LTD морочит голову «инвесторам»:
https://vklader.com/cig-coin/

Мы предупреждали аж 24 мая 2019 года:
https://vklader.com/sax-invest/

Можно ли доверять «Газпром-инвест» или это тоже пирамида?»

ОТВЕТ: Это приманка мошенников, не имеющая отношения к «Газпрому», естественно. https://vklader.com/lohogaz/

«Да, я тоже, к сожалению, попалась на их обещания. Только поняла очень поздно. Когда за одну неделю лишилась почти миллиона рублей. Теперь выплачивать пять лет большие кредиты. Я даже писала заявление в полицию. Спустя месяц мне даже не позвонили. Наверное на таких как я нет времени у полиции. Какие ещё действия нужны, чтобы правоохранительные органы обратили внимание».


https://vklader.com/brayton-progress-spb/

Некий Ростекс из Днепра.

«Компания XXX входит в Реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ. Можно ли ей доверять?»
ОТВЕТ:
В реестре операторов инвестиционных платформ 45 организаций. Наличие фирмы в реестре не означает, что при инвестициях через платформу вы не потеряете деньги. ЦБ никакой ответственности по инвестициям не несёт. Риски всех вложений вы должны просчитывать самостоятельно.
Список всех 45 организаций: https://vklader.com/avarest/.

Хочу узнать мнение на счёт брокера AVATrade.
ОТВЕТ: Эта организация не обладает лицензией Банка России, поэтому не имеет права продвигать свои услуги на граждан РФ. Видимо, такое продвижение идёт, раз Банк России включил AVA Trade Ltd (AvaTrade) в чёрный список.
Но в чёрном списке нашего сайта компании нет, так как она обладает лицензией страны ЕС Ирландии (AVA Trade EU Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland (No.C53877).
Другими словами, назвать мошенниками эту группу компаний нельзя, однако мы не рекомендуем связываться с торговлей Forex, CFD, FX Options по следующим причинам.
https://vklader.com/kakogo-forex/

Рецидивист из Финико переигрывает. Удивительно циничный жулик.

С января 2020 года мы предупреждаем о том, что Финико это пирамида и лохотрон.

В декабре бывший министр связи Николай Никифоров стал партнёром одного из организаторов Финико — Эдварда Сабирова.

Ему тогда объяснили, что это жулик. Но он сказал: «У меня нет сомнений в деловой репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан» (https://m.business-gazeta.ru/article/490800).

Теперь он снова не видит ничего особенного в том, что вступил в совместное предприятие с циничным аферистом и репутационно поддерживал Финико с якобы 3-5 процентами в день на трейдинге и машинами за 35 процентов стоимости.

https://www.instagram.com/p/CRquQdiplUQ/

«Обратилась за помощью в ООО Адвокатское бюро Правовой Альянс г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, пом.22,л.130. по возврату средств от брокера Uni-Capitals и Royal-Stocks(явно мошенники). Юрист Кирилл Синицин предложил перевод средств на платёжную систему Внутренний реестр замороженных средств брокерских счетов. Якобы Центробанк России нашёл мои средства. Вопрос к Вам: Существует ли такая платёжная система. И принимал ли ЦБ России по запросу этой юридической компании участие в поиске моих средств?»

ОТВЕТ:

Вы обратились не в это ООО, а к телефонным мошенникам, которые написали на сайте, что являются этим ООО.

«Внутренний реестр замороженных средств брокерских счетов», конечно, не существует.

ЦБ не занимается возвратом денег жертвам мошенников. Обращайтесь в полицию.

Задавайте вопросы и присылайте информацию любым удобным способом:

Телеграм | Контактная форма | info@vklader.com | ФБ | ВК | Инстаграм | Твиттер