«А вы упоминали уже про компанию Umarkets (umarkets .biz)? Компания якобы помогает обучиться торговле на бирже форекс. Закинула 500 долларов, они обещали звонить несколько раз в день, рассказывать, когда и что купить, когда и что продать. В итоге не дали вывести депозит, в конце концов попросили поставить все деньги на какую-то акцию, всё слили и больше ничего».

ОТВЕТ: 37 раз упоминали в телеграм-канале этот лохотронный колл-центр, действующий из Украины. Данное упоминание — 38-е. Деньги в таких бойлерных ходят в одну сторону.

https://vklader.com/boiler-room/

Bixterchange — фальшивый обменник криптовалют по адресу bixterchange .ru. Домену 8 дней, но уже есть пострадавшие. На том же IP 50.87.148.143 есть ещё несколько доменов на криптотему: icochange .ru, coinswapico .ru, icocoinswap .ru.
Первые два переадресованы на главную страницу Google, а вот на третьем расположен фальшивый обменник IcoCoin Swap.

​​Жулик, который представляется как Артём Палецких и обещает высокий доход от инвестирования, шлёт клиентам вот такую «лицензию».

В этой бумаге прекрасно всё.

1⃣ органа European Financial Markets Commission не существует.
2⃣ лицензии выдаются на компании, а не на физических лиц.
3⃣ аббревиатура комиссии дана тремя способами: EFMC, EuFMC, EFCM.
4⃣ слова «лицензия» и «комиссия» написаны по-английски двумя способами.
5⃣ на бланке «лицензии» нарисованы некие призы (awards), чего не бывает в природе, а год с наградами указан 2020-й, тогда как выдан документ в 2019-м.
6⃣ сложно найти слово, написанное без грамматических ошибок: «brokarege servises in the shere of exchcange trade».

Подробно о том, как обманывает жулик: https://vklader.com/asianbase/

Мошенники Lv crypto заманивают дураков, утверждая, что «делают за неделю торговли 400-1000%. Провала и рисков нету совсем, так как наша команда собрана исключительно из топовых протрейдеров и аналитиков!»

Раньше эта схема обмана была связана со спортивными ставками. Якобы организатор знает, какие матчи договорные и ставит на нужный результат.
Теперь в топе тема криптовалют.
Ещё примеры:
https://t.me/vklader/2393
https://t.me/vklader/2460
https://t.me/vklader/1263

Luna Newton Binary (канал Newton_Luna508, переписка с жуликом Lunaneton3650). В 10 раз увеличивают сумму вложения со стопроцентной гарантией.
Разводят на английском языке, но почерк наших мошенников.

Чешский альтернативный фонд Global Secure Invest набирает в Москве менеджеров с навыком активных продаж. Мы выяснили, что его статус в Чехии не позволяет предлагать услугу управления активами общественности.
https://vklader.com/global-secure-invest/

Более 30 пострадавших подали заявление в полицию на серийного зазывалу в финансовые пирамиды Рустама Мухаметгалеева. В его послужном списке масса жертв Finiko, Antares Trade, QubitTech и других пирамид.
https://vklader.com/rustam-muhametgaleev/

А мужчина слева — 61-летний Рустем Билялов. Известен тем, что втягивал людей в крупную финансовую пирамиду OneCoin, по которой в Италии будут судить 14 зазывал.
Теперь он зазывает в пирамиду OmegaPro, которая внесена в чёрные списки регуляторов Франции (AMF) и Испании (CMNV).
https://vklader.com/rustem-bilyalov/

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры с 5 по 19 августа заблокировал больше 80 финансовых доменов.
Полный список:
https://vklader.com/block-avg-2021-2/

К сбору денег пенсионеров приступила некая управляющая компания «Феникс» (phoenix .finance), обладающая признаками мошенничества. Развод идёт на метро «Автозаводская» (Ленинская слобода, дом 26, строение 5).
https://vklader.com/phoenix-finance/

Зазывалы в Финико среднего уровня: Евгений Царь, Альбина Каримова, Владимир Быкадоров, Кристина Гульцман.
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/437501-vtoraya-posle-mmm-kak-rabotala-finansovaya-piramida-finiko

АУФИ продолжает разводить москвичей по своей схеме обмана с участием Asset Capital Business (ACB; acbservice .com, Trust company complex, Ajeltake road, Ajeltake island, Majuro, Marshall islands, Mh96960).

Кооператив «Траст Групп» (Москва, Профсоюзная улица, дом 57) агрессивно ищет телефонных спамеров для сбора денег с москвичей.
Почему связываться с «Траст Групп» опасно как сотрудникам, так и клиентам:
https://vklader.com/kpk-trust-group/

ООО «Фаворит Плюс» сидит в башне «Федерация» и разводит людей пенсионного возраста на «инвестиции» и «вклады». На «Фаворит Плюс» уже обратили внимание Генеральная прокуратура и Банк России.
https://vklader.com/favorit-plus-otzyvy/

«Почему вы за ТИК (https://vklader.com/kpk-tik/) говорите что пирамида? Что в чёрном списке ЦБ. Вот он в списке КПК (https://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1205000117850)».
ОТВЕТ:
Действительно в списке КПК есть КПК «Группа компаний ТИК» (ИНН 5038156609, ОГРН 1205000117850, Московская область, г. Пушкино, Улица Набережная, дом 2А, помещение 343, офис 11).
Совсем недавно он назывался КПК «Общее дело». Видимо, аферистам из ТИК нужно хоть какое-то юрлицо с нормальной репутацией, и вот оно появилось.
Но надо понимать, что этот КПК начинает действовать только сейчас, а свою сомнительную деятельность ГК ТИК ведёт с 2019 года.
Кроме того, юридически КПК не может быть задействован в обещании 70% годовых, так как ЦБ ограничивает стоимость заимствований КПК учётной ставкой, увеличенной на коэффициент 1,8. Обещание же 70% в год это явный признак финансовой пирамиды (https://vklader.com/8-priznakov-piramid/).
Следовательно. КПК нужен для отвода глаз и более успешной обработки паствы сетевиками. Собственно, мы видим, что это уже делает (https://vklader.com/kpk-tik/) один из самых активных вовлекателей в ГК «ТИК» Андрей Тимченко.

Но! Претензии у ЦБ есть к двум юрлицам и к двум доменам ГК ТИК.
Потребительский накопительный кооператив (ПНК) «ТИК»
ПНК «АвтоТИК»
ti. capital
tiс. capital
Оба ПНК зарегистрированы по адресу 368211, Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Карамахи, ул. Карамахинская, д. 4.

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин считает (https://t.me/vklader/3228), что ГК ТИК (https://vklader.com/ti-capital/), Torexo (https://vklader.com/block-avg-2021/, Amir Capital (https://vklader.com/amir-capital/) пытаются перехватить аудиторию Finiko.

Отметим, что гражданин Тимченко является серийным зазывалой в финансовые пирамиды. В его послужном списке Кэшбери, Digital Smart System, Alt-Trade, Atira.pro, Saxore, Lomba Group, Народный вклад, Trinity, Ethereal, Broker Insight, Crypto Lombard.

«Что вы скажете об Aйти смарт мани. Мои знакомые туда ушли, и как зомбированные стали. Что-то человеческое пропадать в них стало. Только доллары в глазах и прям всех тянут туда».
ОТВЕТ: это финансовая пирамида IT Smart Money. Организаторами называют (https://vklader.com/it-smart-money/) Дениса Рындина, который сначала был во Frendex, а затем решил сделать копию. Его соучастник — Алексей Лелеков.
Frendex потерпел крах гораздо раньше, чем планировалось организаторами, в августе 2021 года: https://vklader.com/skam-frendex/

Ещё одна организация, действующая по схеме фальшивых вакансий, начала деятельность в Москва-Сити. Это ООО «Консультант», сидящее в бизнес-центре «Город столиц». Отзывы несостоявшихся сотрудников уже появились. Заманивают в лжетрейдинг. Отзыв несостоявшейся жертвы:
https://vklader.com/ooo-konsultant-moskva-city/

Вон оно что

Внутривидовая борьба.

Сужение кормовой базы.

О пациенте:
https://vklader.com/kpk-tik/