АУФИ продолжает разводить москвичей по своей схеме обмана с участием Asset Capital Business (ACB; acbservice .com, Trust company complex, Ajeltake road, Ajeltake island, Majuro, Marshall islands, Mh96960).

Кооператив «Траст Групп» (Москва, Профсоюзная улица, дом 57) агрессивно ищет телефонных спамеров для сбора денег с москвичей.
Почему связываться с «Траст Групп» опасно как сотрудникам, так и клиентам:
https://vklader.com/kpk-trust-group/

ООО «Фаворит Плюс» сидит в башне «Федерация» и разводит людей пенсионного возраста на «инвестиции» и «вклады». На «Фаворит Плюс» уже обратили внимание Генеральная прокуратура и Банк России.
https://vklader.com/favorit-plus-otzyvy/

«Почему вы за ТИК (https://vklader.com/kpk-tik/) говорите что пирамида? Что в чёрном списке ЦБ. Вот он в списке КПК (https://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1205000117850)».
ОТВЕТ:
Действительно в списке КПК есть КПК «Группа компаний ТИК» (ИНН 5038156609, ОГРН 1205000117850, Московская область, г. Пушкино, Улица Набережная, дом 2А, помещение 343, офис 11).
Совсем недавно он назывался КПК «Общее дело». Видимо, аферистам из ТИК нужно хоть какое-то юрлицо с нормальной репутацией, и вот оно появилось.
Но надо понимать, что этот КПК начинает действовать только сейчас, а свою сомнительную деятельность ГК ТИК ведёт с 2019 года.
Кроме того, юридически КПК не может быть задействован в обещании 70% годовых, так как ЦБ ограничивает стоимость заимствований КПК учётной ставкой, увеличенной на коэффициент 1,8. Обещание же 70% в год это явный признак финансовой пирамиды (https://vklader.com/8-priznakov-piramid/).
Следовательно. КПК нужен для отвода глаз и более успешной обработки паствы сетевиками. Собственно, мы видим, что это уже делает (https://vklader.com/kpk-tik/) один из самых активных вовлекателей в ГК «ТИК» Андрей Тимченко.

Но! Претензии у ЦБ есть к двум юрлицам и к двум доменам ГК ТИК.
Потребительский накопительный кооператив (ПНК) «ТИК»
ПНК «АвтоТИК»
ti. capital
tiс. capital
Оба ПНК зарегистрированы по адресу 368211, Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Карамахи, ул. Карамахинская, д. 4.

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин считает (https://t.me/vklader/3228), что ГК ТИК (https://vklader.com/ti-capital/), Torexo (https://vklader.com/block-avg-2021/, Amir Capital (https://vklader.com/amir-capital/) пытаются перехватить аудиторию Finiko.

Отметим, что гражданин Тимченко является серийным зазывалой в финансовые пирамиды. В его послужном списке Кэшбери, Digital Smart System, Alt-Trade, Atira.pro, Saxore, Lomba Group, Народный вклад, Trinity, Ethereal, Broker Insight, Crypto Lombard.

«Что вы скажете об Aйти смарт мани. Мои знакомые туда ушли, и как зомбированные стали. Что-то человеческое пропадать в них стало. Только доллары в глазах и прям всех тянут туда».
ОТВЕТ: это финансовая пирамида IT Smart Money. Организаторами называют (https://vklader.com/it-smart-money/) Дениса Рындина, который сначала был во Frendex, а затем решил сделать копию. Его соучастник — Алексей Лелеков.
Frendex потерпел крах гораздо раньше, чем планировалось организаторами, в августе 2021 года: https://vklader.com/skam-frendex/

Ещё одна организация, действующая по схеме фальшивых вакансий, начала деятельность в Москва-Сити. Это ООО «Консультант», сидящее в бизнес-центре «Город столиц». Отзывы несостоявшихся сотрудников уже появились. Заманивают в лжетрейдинг. Отзыв несостоявшейся жертвы:
https://vklader.com/ooo-konsultant-moskva-city/

Вон оно что

Внутривидовая борьба.

Сужение кормовой базы.

О пациенте:
https://vklader.com/kpk-tik/

Источник сообщает:
«Из достоверных источников мне стало известно, что к организации финансовой пирамиды Френдекс (frendex) кроме Руслана Пичугина (прошлый скам Sand Coin) и Дмитрия Чечулина (прошлые скамы ТелеТрейд, School Trading, МФЦ / Global FX) причастен Исмаилов Вусал Алияр Оглы 1990 года рождения.
Исмаилов занимал руководящую позицию и привлекал крупные суммы от частных инвесторов для раскрутки пирамиды».
Про крах Френдекса: https://vklader.com/skam-frendex/
Фейсбук «Руслан Исмайлов»: https://clck.ru/WyG8R

Ещё один обманный бот по зарабатыванию денег в телеграме.
Разоблачил его наш читатель вот так:
https://vklader.com/m1-telegram-platforma/

Много запросов поступило на разбор корейской платформы KOK Play.
По итогам разбора пришлось поместить данный крипто-MLM-проект в список пирамид и лохотронов.
Подробный разбор: https://vklader.com/kok-play/

Светлана Цыцаркина рассказала, что её обманули по схеме вовлечения в лжетрейдинг через фальшивые вакансии в ООО «Краснодар», улица имени 40-летия Победы, дом 34, 4 этаж, офис 405. Ранее жулики действовали под названием ООО «Профит» на том же адресе.
https://vklader.com/ooo-krasnodar-otzyvy/

А теперь эта дичайшая реклама (https://t.me/vklader/3199) ведёт на лжеплощадку инвестиций 24FXG (https://vklader.com/24fxg/).

Лоховозка Global Alliance (https://vklader.com/softline-group/) достала из чулана древнее видео «Клик на миллион» (https://vklader.com/klik-na-million/).

Изобретателей кнопки «бабло» в ролике играют актёры Никита Ерышев (слева) и Борис Хасанов (справа). Их изобретение

Деньги Global Alliance принимает через сомнительные обменники SettlePay и Cryptopayin.

Телефонных спамеров ищет некая фирма Team Set, расположенная в бизнес-центре «Золотой» (Москва, улица Золотая, дом 11, метро «Электрозаводская»).
https://vklader.com/teamset/