На нашем YouTube канале мы опубликовали свежую консультацию.

Физическое лицо, называя себя консультантом несуществующего холдинга Life is Good (см. определение термина холдинг) рассказало возможной жертве сказку о поле чудес.

И поверив в себя и свою финансовую грамотность, сделало то, что делать запрещено.

Продемонстрировало вывод из "Hermes".

Обмен внутренней валюты между личными кабинетами. Привет жертвам Finiko, Antares, Frendex, Crowdwiz.

А обмен денежных средств, между банковскими картами участников финансовой пирамиды.

РОЛИК УЖЕ НА YOUTUBE КАНАЛЕ КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ РФ

С кого взыскивать денежные средства в случае скама Hermes Management, LP, Finance?

Ответ:

Если вы переводили денежные средства со своей банковской карты, на банковскую карту другого физического лица, то их возможно взыскать с данного физического лица.

За юридическим сопровождением обращаться в instagram: gz_consulting, net_dolgov_rf.

«Что вы думаете о криптовалюте?»

ОТВЕТ: Я думаю, что это не деньги / валюта. По определению. В частности, даже BTC не выполняет такие функции денег как средство обращения, средство платежа и мера стоимости.

Это цифровой актив, феномен, финансовый инструмент, религия для криптоэнтузиастов, спекулятивный актив, средство криминального обращения, денежный суррогат, способ ухода от налогов, цифровой товар. И так далее.

Что угодно, но не деньги / валюта. @finside

МВД сегодня сообщило об аресте организатора финансовой пирамиды Newmann Никиты Калинина.

Мы об этом написали 19 августа: https://t.me/vklader/3245

Генерал Волк, пресс-служба МВД под вашим руководством медленно работает.

Сюжет про жуликов: https://youtu.be/7gKFE-8i9AY. @vklader

Глава британского финансового регулятора Чарльз Ренделл предостерегает от покупки токенов, которые продвигают звёзды в Инстаграме.

Он приводит в пример Ким Кардашьян, которая рекламировала фантик Ethereum Max. @vklader

Жулики пишут:

«Сaмая нaдежная и пoпулярная плaтежная системa в миpе MasterCard.
Прeдставили миpу нoвую сoбственную плaтформу MasterCash.
Тeхнология пoзволит Вaм лeгально принoсить от 500 у.е в дeнь на финансoвом рынкe.
Всe подрoбности пoд видеo». @vklader

Медленно, но начинаются правильные действия. Задержан один из крупнейших лоховодов Финико Ильгиз Шакиров.

На его счету многие десятки тысяч завлечённых в пирамиду.

Он не только заманивал, но и проводил тренинги, чтобы находящиеся под ним лоховоды более эффективно обрабатывали население.

Тренинг назывался «Мастер вовлечения». @vklader

«Я на вашем сайте обнаружила информацию про лохоброкеров, которые кинули меня на деньги. Это Remaxima. Они кинули меня на 1600 долларов. Переводы с карты на карту у меня сохранены. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать»?

ОТВЕТ:
1⃣ порадоваться, что вы не потеряли 230 тысяч долларов, как москвичка, которую обрабатывала та же группа мошенников.

2⃣ не верить обещаниям «юристов». Возврат через платёжные системы невозможен. Можно подать в суд иск о неосновательном обогащении к частному лицу, получавшему деньги на карту, но не факт, что деньги у этого лица есть.

3⃣ обращаться в полицию. Жулики находятся по адресу Киев, Бассейная улица, 2а, ТРЦ «Арена-Сити». @vklader

Так начинался длинный развод, в ходе которого мошенник, представившийся азиаткой Лили, обманул человека на деньги, пообещав высокий доход, так как у неё якобы дядя-инсайдер, который знает, какие валюты и когда покупать. @vklader

Малоизвестный киевский актёр Антон Зимин (справа) сыграл роль менеджера Энди в финансовом мошенничестве под названием AntUSDT (antusdt. com).

Легенда жуликов такова, что это якобы крупнейшая в мире платформа по миксингу криптовалют.

Вот актёрское портфолио Антона. @vklader

Как мошенники прикидываются настоящей австралийской фирмой Zenith Investment Partners и разводят людей на деньги. @vklader

Креатив из мошенников так и прёт. @vklader

Как человека развели на миллионы рублей в Absystem. https://vklader.com/absystem/. Орфография сохранена. @vklader

Фальшивая симпатичная девушка знакомится с вами в инстаграме и между делом говорит, что можно присоединиться к стратегиям её сестры на фондовом рынке. Это распространённый развод, в данном случае заманивают на лжеплощадку Aplore (aplore. com), которая якобы находится в Будапеште.

Фирменный штрих этой группы мошенников: наличие якобы трёх лицензий: Маврикия, Кипра и Белиза, что для одного юрлица невозможно.
Таких сайтов уже многие десятки, если не сотни.

https://t.me/vklader/1201
https://t.me/vklader/2127
https://t.me/vklader/2056
https://t.me/vklader/1409

Зачем жулики оставляют этот штрих? Наверное, из любви к искусству как в фильмах про маньяков, которые дают подсказки сыщикам. @vklader

«Бывает, играю в онлайн-казино. Как-то получила письмо на почту о дополнительном заработке. Решила проверить. Оказалось, что нужно играть в казино по схеме. Я сразу решила, что лохотрон, но решила поиграть. Мне на ватсап прислали все условия. Ссылку на казино, логин и пароль и пополнили баланс на 500 долларов. Нужно играть 3 дня. Вот прошло 3 дня, решила вывести деньги. И вуаля что и требовалось доказать. За вывод просят заплатить. Хочу, чтобы люди не велись. Ссылка на казино most-bet .top».

Схема частая и примитивная. @vklader

«Проэкт» доступен всем гражданам РФ. @vklader

Послушайте, как нагло лоховод Ильгиз Шакиров из Финико включает в суде дурака, якобы он не при делах.
https://youtu.be/i30ZpoJy6jQ

При том, что сам в интернете писал, что в его «команде» в пирамиде аж 60 человек со статусом «10 звёзд» и 60 тысяч человек всего, и это было по итогам 2020 года, то есть к моменту краха пирамиды в июле число членов «команды» наверняка превысило 100 тысяч.

Доказательств того, что он втягивал людей в пирамиду, хватит на дюжину Шакировых. @vklader

Данная реклама в Facebook заманивает в форекс-лохотрон FX Clone (fx-clone .app).

Правило простое: если видите мазерати или ламборгини, вас хотят надуть. @vklader

«Вот ещё незаслуженно забытая команда лоховодов.
1) Ильнар Мухаметзянов, Ижевск https://vk.com/ilnar_muhametzyanov.
Тащит народ в лоховозки типа Alpha Cash, Антарес и прочие.
В команде с ним работают 2) Иван Меркулов, Иркутск (https://vk.com/starina0071) и 3) Александр Паутов, Барнаул (https://vk.com/pautovbiz). Четвёртого не знаю.
Сейчас после крушения Антареса, тянут в новую пирамиду – Орион». @vklader