Максим Мернес, например, завлекает в пирамиду в паре с женой Ульяной Мернес.
У него 1,7 млн подписчиков в инстаграме, у неё 0,6 млн. Процент накрученных наверняка высок, но всё же. @vklader

А вот и сам Максим Мернес, который называет себя «легендарным криптоинвестором». Он родился 1 июля 1995 года в Томской области. @vklader

Подогнали список зазывал в пирамиду Kriptofuture.

Габит Мусса, Александр Таранухин, Владислав Прихидный, Александр Токарь, Разумный Инвестор, Maxim Kolynyak, Валерия Форощук, Криптомама, Woman Кripto, Виктор Скрипник, Фаина Гарипова, Андрей Мохов, Ринат Галимов, Галина Апляева, Светлана Гончарук, Сергей Дроздовский, Дмитрий Гут, Михаил Волосунов, Геннадий Чернобай, Александр Модженков, Евгений Рыбчинский, Виталий Малышев (Vitaly Travel), Дарья Кучера, Павел Майкан (MaykanInvest), Александр Марков, Александр Вострецов, Кирилл Курбатский, Галина Дёмина, Евгений Чаплыгин, Анна Дубук, Максим Колиняк, Николай Корнев, Оксана Бабажанова, Игорь Жигалев, Ринат Имашев, Рустам Мухаметгалеев. @vklader

А это адепты пирамиды Kriptofuture из Екатеринбурга. На переднем плане Максим Колыняк.

У него есть довольно популярный ютуб-канал «Maxim Kolynyak KriptoFuture Global Master», в котором Максим Колыняк и Ринат Имашев с апреля завлекают людей в пирамиду Kriptofuture, называя себя мастер-дистрибуторами. @vklader

А тут мошенники прокололись. Если Дуров даёт каждому по 500 долларов в день, то это не соответствует доходу 50000 рублей в месяц. @vklader

ЦБ ужесточает контроль над операциями, которые на самом деле являются доходами нелегального бизнеса.

Так, банкам рекомендовано стращать счета с большим количеством контрагентов - физических лиц (более 10 в день или более 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Другие критерии для подозрений изложены в Методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина. @finside

Очередное пополнение чёрного списка пирамид и лохотронов из нескольких десятков названий. @vklader

​​Жулики рисуют им цифры в личном кабинете, они счастливы, считая эти цифры деньгами.

Пример от пирамиды AI Marketing. @vklader

В суд поступил первый иск к ООО «Премьер Тендер», мутной конторе, которая в Москва-Сити принимает деньги под «вложения в государственные тендеры».

Данный иск судья вернул, указав, что он должен рассматриваться не в Головинском суде, а в Пресненском. @vklader

Мошенники с приложением Gazprom Active залезли прямиком в Google Play.

Это приложение просто для сбора телефонов, обманывают жулики индивидуально по такой схеме. @vklader

​​«Eva Capitals (evacapitals .com) злостные мошенники, причём наглые, шифрующие. Вложенные деньги никогда обратно не получите. Я из вложенных 50.000 евро обратно ни цента не получила. Кроме того они постоянно звонят и угрожают клиенту. Очень массированное изощрённое давление для последующего выбивания денег». @vklader

«Loyalty Сorporation. Этой компании в вашем чёрном списке нет. Но схема их действий точно такая же: сначала провели платеж, чтобы отследить брокера, «гарантом» якобы являлся blockchain, затем надо заплатить за конвертацию криптовалюты в фиатные деньги, которые теперь находятся в Австралийком банке. Потом надо заплатить налог. Следующее письмо приходит якобы с валютного контроля, где надо оплатить федеральную печать. Что дальше не знаю, потому уже сил нет платить. Вот так 11000 долларов брокеру и 4500 долларов за всякую муть». В чёрный список добавили. @vklader

ЦБ включил ещё 117 организаций в чёрный список. Среди них опасные финансовые пирамиды Orion Finance, KOK Play, IT Smart Money, Alcor.

Весь список пополнений: https://vklader.com/blacklist-cbr-140921/ @vklader

Обзвоны людей фальшивыми следователями продолжаются. Мы объясняли, зачем это делают мошенники, здесь: https://t.me/vklader/3301. @vklader