Генпрокуратура не спит и в выходные, заблокировав 18-19 сентября четыре десятка финансовых доменов. @vklader

Пирамида Torexo, которую сетевики-лоховоды продвигали как «серьёзный хайп надолго», перестала платить.
Не ожидали жулики, что Torexo не проживёт и 4 месяцев (старт был 14 июня).
Тот случай, когда не жалко никого. В отличие от Финико, все знали, что это пирамида, но думали, что длительная.
Список лоховодов:
https://vklader.com/zazyvaly-torexo/ @vklader

«Включите, пожалуйста, в список мошенников ООО «Юридический консалтинг», директор якобы Тихомиров Алексей Владимирович. Деньги вымогают на карту Сбербанка 5484380013676218». @vklader

Сообщают, что зазывалы в пирамиду Torexo спешно чистят свои аккаунты, чтобы их не привлекли к ответственности.

Так сделал, например, ютуб-разводила Виктор Волк (настоящая фамилия Виктор Евтухов). Но сохранилось видео, как он даёт инструкцию, как вступить в пирамиду по своему промокоду. @vklader

«Нужна ваша помощь в проверке брокера Global Finance Consulting. Вышли на меня, предложили, скорее навязали ознакомиться с их платформой. Хотя я уже сто раз видел подобные, но выслушал представителя. Далее категорически сказал, что ничего вносить не буду на их счёт, на что меня соединили с другим человеком, который уже работает по торговле и он предложил свои деньги (компании) на которые я с их помощью буду торговать, а всю прибыль, типа через месяц такой торговли смогу вывести себе на карту.
Он будет иметь лишь 2,5% от этой прибыли. Если меня что-то не устроит, то они выводят свои 500 долларов и мы расстаемся. Что-то здесь не так мне кажется? За этим предложением думаю потом через месяц последует условие пополнения депозита или еще что-то. Как считаете, можно пробовать, нет пока никакой опасности с ними общаться? Сказали пройти перед этим верификацию личности, т.е. данные паспорта загрузить, СНИЛС и прописку.
Да, кстати, звонок отобразился, как спам. На что он ответил, что это возможности ip телефония, вроде того. Звонок с номера +74992130737».

ОТВЕТ:
Какой брокер? Это просто голос в телефоне.
Перед вами просто жулики, которые найдут способ обмануть даже если обещают не брать деньги. Общаться с ними имеет смысл только чтобы записать разговор и прислать его для нашего ютуб-канала. @vklader

16 июня мы написали, что жулики, которые обманывали пенсионеров как ПИК «Омега Групп» и ИПК «Московский центр экономики и права» перебазировались на адрес Таганская, дом 9, и стали действовать под маркой КПК «Финансовый ресурс».

Источник сообщает, что «Кенжигалиева Баира Валерьевна она же Цебекова, уволена с должности РОПа (руководитель отдела продаж) КПК «Финансовый ресурс». Она же представлялась в КПК как Мария и выводила через подругу деньги со Сбербанка, также её подруга в Сбербанке предоставляла «конфиденциальную» информацию по счетам клиентов в Сбербанке». @vklader

«Мне позвонила Юлия Шварц, представилась сотрудницей международной юридической компании Baker McKenzie. Выслал ей на почту guardloye@gmail.com документы, поясняющие мою ситуацию с потерей средств у лжеброкера.
По её словам, компания сделала запрос в американскую корпорацию Chainalysis Inc., которая оказывает услуги по отслеживанию транзакций в биткоинах. В ответе на запрос, который был выслан мне на электронную почту сообщается, что средства, переведённые на счёт мошенников, были конвертированы в биткоин и переведены в Инвестиционный фонд Trust Invest Ltd (США).
Возможен возврат средств путём инициации процедуры оспаривания права собственности на транзакцию. Для этого нужно открыть электронный биткоин-кошелёк в американской компании, пополнить его 0,0292 биткоином (1380 долларов). Эта сумма в биткоинах указана в ответе Chainalysis Inc. как минимальный объём, который будет использован для генерации sig-scripts.
Далее подать запрос в американскую налоговую инспекцию (IRS), заполнив форму на сайте. Кроме этого в этом процессе нужно будет взаимодействовать с центральным банком (ФРС). Мои средства в биткоинах могут быть возвращены на открытый электронный кошелёк.
Возможна ли теоретически процедура, описанная выше?»

ОТВЕТ:
Вопрос поставлен правильно. Это просто развод на деньги. В этом деле главное нагородить побольше умных слов.
Chainalysis, кстати, регулярно звучит в аналогичных разводах (1), (2). @vklader

Полковнику полиции, начальнику ОЭБиПК УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы А.В. Головкину.

Алексей Валерьевич, вам надо больше внимания обратить на финансовые лохотроны, которые вольготно чувствуют себя в бизнес-центрах Москвы, в основном в ЦАО.

Вот даже есть карта лохотронов с адресами. @vklader

В Харькове накрыли три мошеннических колл-центра.

Один «банковский», ещё два лжеброкерских.

Новость на мове: https://www.npu.gov.ua/news/majnovi-zlochini/policziya-xarkova-v-xodi-speczoperacziji-pripinila-diyalnist-shaxrajskix-call-czentriv/ @vklader

«Увидел у вас сообщение о Кордис-телеком и мошенниках. Сегодня столкнулся со звонком из «Сбербанка». Номер принадлежит Кордис-телекому».

Непонятно, почему Сбербанк, полиция и прочие не преследуют фирмы, сдающие мошенникам в аренду номера +495, +812 и так далее. https://t.me/vklader/1346 @vklader

«Вы написали сегодня про то, что в Харькове накрыли лжеброкерский колл-центр, а разве Swiseinvest - это мошенник? У меня там друг работает и к ним в пятницу пришла полиция и всех мордой в пол положили. Но всем в офисе сказали, что это заказуха и они честные, офис продолжил работать на новых компьютерах, а он не знает, что думать».

ОТВЕТ:
Внешне всё выглядит как брокер, но на самом деле, это развод людей на деньги по телефону. Начинающий сотрудник может не знать, что происходит потом с деньгами «клиентов».

Swiseinvest — относительно новое название, ранее та же группа разводила людей под названиями Global Alliance(https://vklader.com/softline-group/) и Axe Capital.

Схема развода подробно описана здесь. @vklader

Добавки в чёрный список брокеров https://vklader.com/blacklist-2021-sep-2/ @vklader

Это бывший офис «Агроруси» (Москва, Хорошёвское шоссе, дом 1, прямо у метро «Беговая»).
«Агрорусь» много раз меняла юридические лица с целью обмана пенсионеров.
Такие организации обычно не оставляют после себя активов, поэтому вывешенное объявление с телефоном 88002009893 и словами «возврат вкладов горячая линия» с высокой долей вероятности принадлежит мошенникам.
Схема развода может быть такая.
Жуликов «Агрорусь» рекламировала Светлана Тома (фото, которая прославилась ролями красивых цыганок в таких шедеврах советского кино как «Табор уходит в небо» (1976) и «Мой ласковый и нежный зверь» (1978). @vklader

По той же схеме обмана пенсионеров и такой же легенде про инвестиции в сельское хозяйство, что и «Агрорусь», сейчас действует КПК «Аграрное развитие». Вероятно, это одна и та же группа жуликов.

Лохотрон заявляет о наличии офисов в 12 городах: Астрахань, Владимир, Ижевск, Иркутск, Курск, Москва, Оренбург, Рязань, Ставрополь, Тверь, Тольятти, Ульяновск. @vklader

Google рекламирует в ютубе явный лохотрон от имени главы Apple Тима Кука. Якобы над программой iOwn работают 1000 специалистов в области финансовых рынков и технологий. Ну, и конечно, iOwn очень быстро обогатит всех нас. @vklader

О фальшивой бирже криптовалют Bitcom (bitcomexvip. site)

«Познакомился в соцсетях с девушкой по интересам торговли криптой и она говорит, якобы ее дядя с аналитиками совершает финансовые операции на рынке кратковременно и всегда прибыльно. Убедила, что нужно попробовать поторговать, я внес небольшую сумму, мы совершили успешный трейд на 30%, затем она сказала, что для дальнейшей торговли необходимо внести на депозит в 10 раз больше средств». @vklader

ЦБ стал чаще включать в чёрный список криптожуликов.

Недавно туда вошли KOK Play, To The Mars Утушкина, Tores Coin, Artery Network.

А вот сегодняшняя добавка, в которой нашлось место Crypto Invest Club, Bitford, Miners Capital, Bittrex Global, Money Miner и другим. @vklader