«Если банановый брокер оказал услугу физлицу с российским паспортом, то он преступник?»
ОТВЕТ:
Это анонимные помойки. Чтобы кого-то признать преступником, его надо хотя бы установить, а потом ещё и найти, что не вполне реально.
Заявления в полицию на «банановых брокеров» граждане не особо пишут, понимая, что никто их искать не станет. @vklader

Мы давно писали, что эстонские криптолицензии облегчают жизнь жуликам всех мастей, так как формально связывают их с респектабельным ЕС.

Теперь и до эстонцев дошло, что они не развивают стартапы, а просто обеспечивают неплохие легенды аферистам.

Финико, к примеру, долго трясло перед болванами лицензией криптообменника и вселяло в них веру в невозможное, надежду на богатство и любовь к Кириллу Доронину. @vklader

Аферисты по фальшивым вакансиям в московском бизнес-центре «Омега Плаза» (офис 1046) пока представляются как «Спектр». Это далеко не первое название.

Свежий отзыв:

«Меня пригласили на собеседование на должность специалиста по документообороту с высокой зарплатой. Девушка сообщила, что все официально, оформление по ТК. Встреча в БЦ «Омега Плаза». Идеальная работа на первый взгляд. Первое, что меня насторожило: подозрительно высокая з/п. На вопрос, чем занимается компания, отвечает очень быстро, разобрать невозможно. Ответ: на почту все выслали. Хотя на почте ничего нет. Обман. В интернете найти компанию «Спектр» тоже не получается. На вацап не отвечают. Прочитала отзывы и все сошлось: подозрительная компания и очень странное поведение. На собеседование не пошла тратить своё время. Все признаки мошенников». @vklader

«Я начала сотрудничать с компанией Vlom с апреля 2021 года. Вложила депозит 14165$. Начала покупать акции Tesla и Nvidia. Но, к сожалению, мой аналитик дал мне неверную информацию и торги пошли на минус. В итоге я потеряла 11609$. Сейчас в моем балансе 6 938$. На данный момент мой новый аналитик не сотрудничает со мной, говорит, что нужно вложить еще сумму, для дальнейших дел и свою сумму не могу снять. Обратилась в компанию ООО Юридический Консалтинг, связывалась с ведущим юристом Сергеем Федотовым - s.fedotov@rera.ru, который типа чере роллинг резерв должен был мне помочь, в итоге еще заплатила за услугу, затем еще налог, но потом, когда еще на открытие счета попросили (типа банк запросил), я остановилась. Теперь не знаю, что делать. Что вы мне можете посоветовать?»

ОТВЕТ: Необходимо очнуться и перестать верить голосам в телефоне. Нет брокера Vlom. Не было никаких покупок акций Tesla и Nvidia. Роль аналитика играл мошенник. Нет ничего «на балансе». Деньги давно украдены.
Для возврата вы обратились не в ООО, а к мошенникам, которые представились ООО. Нет такой процедуры возврата как Rolling Reserve. Нет никакого юриста Фёдорова. Во-первых, вам жизненно необходимо перестать кормить мошенников. Во-вторых, можно попробовать идти в полицию, но вряд ли это даст результат. @vklader

Новый фальшивый гуру Роман Шостакович. Просто сбор телефонов с дураков, желающих бесплатную информацию. Развод будет индивидуальный. @vklader

Если мили жгут карман.

«БестВей или ЛайфИзГуд – махровая, средне-доходная, долгоиграющая голимая финансовая пирамида, созданная русскими и ориентированная на жадную, беспринципную, глупую аудиторию. Которая не рухнула ПОКА ЧТО», — сказано в письме потенциальным инвесторам за подписью директора по инвестициям кооператива «Атлант» Дмитрия Кротова.

Прикол в том, что сам «Атлант» тоже предлагает подобную MLM-схему привлечения новых пайщиков и включён Центральным банком в чёрный список с признаками пирамиды. @vklader

52 новых организации в чёрном списке ЦБ. @vklader

Попытки найти бизнесы, о которых регулярно говорит в своих выступлениях Дмитрий Потапенко, идут давно.

И вот новую попытку предпринял Андрей Ковалёв.

Всё ещё больше запуталось, а Потапенко умудрился наплодить новой лжи. Например, что Михаил Фридман тоже нигде как владелец бизнеса не засвечен.

Конечно, засвечен. Публичные компании обязаны раскрывать бенефициаров, и это давным-давно сделали и X5, и «Вымпелком», и другие компании, где участвует «Альфа-Групп».

И даже Альфа-банк, который публичным не является, раскрывает бенефициаров по требованиям ЦБ.

Видео смотрите с первой по десятую минуту, дальше можно не смотреть. @finside

В ВК рекламируется канал жуликов «Зарабатываем вместе», где фальшивый трейдер Александр Новиков собирает деньги под обещания в разы увеличить сумму на трейдинге. @vklader

Люди кидают жалобы, но этот скам-канал, как и многие другие подобные, на месте. @vklader

49 околофинансовых доменов заблокированы. @vklader

Пирамида Mercury рухнула. Говорящая голова пирамиды Дмитрий Зализняк сообщил буратинам, что якобы трейдеры слили 2 миллиона долларов. Такова легенда скама, никаких трейдеров, разумеется, не было, или были для виду, как в Финико. О том, что орудуют жулики-рецидивисты, мы сообщали в ноябре 2020 года. Другие их названия: потребительское общество «Независимость», Keroius Limited, ООО «Независимость-Агро», ООО «Независимость», ООО «Голден-Н». @vklader

Кооперативы часто оперируют фразой «сбережения застрахованы», что звучит почти как «вклады застрахованы» от государственной АСВ. Но разница кардинальная.

Раскрываем схему обмана. @vklader

Какой полёт фантазии у мошенников.

«Ты мне ответь на вопрос, сколько ты будешь воровать природные ресурсы, которые принадлежат России», — с такого вопроса якобы Путину от обычного мужика начинается ролик мошенников.

По сюжету «после скандального эфира с президентом Госдума приняла закон, который позволяет гражданам зарабатывать на газе и нефти». @vklader

«Инвестируй 12 тысяч рублей и получай каждый месяц по 30 тысяч», — обещает фальшивый «Тинькофф». @vklader

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин вдумчиво проанализировал схему с «круизными долларами» от InCruises и нашёл в ней шесть признаков финансовой пирамиды. Эксперт полагает, что есть основания для проверки схемы по «антипирамидной» статье (ст. 172.2 УК РФ). @vklader

Выдуманный биржевой гуру Алекс Грей для сбора телефонов дураков. Дураки любят всё бесплатное. @vklader

«Внимание, лжеброкер Novoideal. В сентябре перевёл сумму в размере 2,3 млн рублей, через кошелёк биржи Бинанс, на их платформу. Доступ теперь закрыт. Позвонили якобы из организации Блокчейн и сказали, что нужно оплатить ещё 43 тысячи долларов. так как аналитик, который меня вёл (Владимир Фридман), завёл больше денег, чем я. А с их слов так быть не должно. Поэтому весь счёт блокируют». @vklader

Популярный телеграм-канал Двач (555 тысяч подписчиков) рекламирует канал Trade Dealer, заманивающий людей в лохотрон бинарных опционов Binarium. @vklader