Если кому-то мало, что лохотрон бинарных опционов Pocket Option (PO Trade Limited, pocketoption. com, potrade. com), включён в чёрный список Генпрокуратуры и попал в чёрный список ЦБ, то вот ещё аналогичное решение британского надзора FCA. @vklader

Разберём четыре основные причины, по которым некоторые «туристические клубы», такие как InCruises, iBuumerang, WorldVentures и MWR Life, являются незаконными в Италии и представляют собой, по многим признакам, банальные пирамиды. Перевод из итальянского источника. @vklader

FaceToPay. Финансовая пирамида, основанная на вранье про оплату лицом. @vklader

Washington Post пишет про белорусский лохотрон Sky Way. Сигнал отсюда. @vklader

Алексей Локонцев, который продвигал монету из чёрного списка Prizm и неудачно развивал сеть барбершопов Top Gun, будет обанкрочен, сообщает лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв.

«И запомните, друзья, никогда никому не давайте свои деньги, какие бы проценты не обещали мошенники. Они вас кинут 100%!! Следим за Life is Good и Алексом Яновским!!))», — говорит Андрей Ковалёв. @vklader

Я рассказывал, что такое биржевой шорт-сквиз, и как он способен разгонять котировки акций к экономически неоправданным уровням.

Ещё более сильный рост даёт так называемый гамма-сквиз (gamma squeeze). Если кратко, это эффект, который даёт рост спроса и дальнейший стремительный рост акций после шорт-сквиза из-за специфики такого рынка как опционы на акции. Подробное объяснение читайте на английском. @finside

Сообщают, что в финансовых структурах Meros и Fontvielle теперь работают люди из печально известного QBF, клиенты которого лишились многих миллионов долларов, несмотря на наличие лицензии Банка России.

Их уговаривали «заводить» деньги в офшор, а в этом случае защитить права инвесторов крайне проблематично.

По данным пострадавших от QBF, на Meros TM Markets Ltd работают сейчас Руслан Дында и Сергей Хмелевой.

Meros без лицензии Банка России оказывает финансовые услуги, в частности, предлагает модные сейчас услуги участия в IPO и pre-IPO. На сайте merostm. com указано юрлицо Meros Markets Ltd, зарегистрированное по адресу массовой регистрации офшоров-пустышек (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Связываться с фирмами из подобных юрисдикций не следует.

В «Фонтвьель», по данным пострадавших в QBF, привлечением клиентов занимаются такие бывшие менеджеры QBF как Алексей Ченцов, Джавид Исаев, Руслан Спинка, Марина Бурштейн.

В отличие от Meros, ООО «ИК «Фонтвьель» обладает лицензиями Банка России и является членом НАУФОР, как это было и в случае с ООО ИК «КьюБиЭф».

Наличие бывших сотрудников QBF в составе фирмы не означает, что она использует недобросовестные практики, которые сейчас в отношении QBF расследуются в рамках уголовного дела. Однако это тревожный звонок.

По непроверенным данным сайта пострадавших бывшие сотрудники QBF есть в Открытии, ITI Capital, БКС. @finside

Кто-то скажет, что рядовые продавцы финансовых продуктов могут не знать, что продают «гнилые помидоры». Да они и сами скажут, что не были в курсе делишек руководства. Да, но нет.

Это именно те люди, которые уговаривают клиентов вложить деньги. И получают за это хороший процент.

Если они это делают по продуктам, которые выстраивают финансовую пирамиду в офшоре (как QBF), то они либо дураки (не понимают, что им поручили продавать продукт с широкими возможностями злоупотреблений), либо подлецы (знают, что продают максимально токсичный продукт, но продолжают делать это, лишь бы забрать комиссию).

По идее финансовые компании с репутацией должны избегать и дураков, и подлецов. @finside

Генеральный директор ООО ИК КьюБиЭф Станислав Матюхин к ответственности не привлекается и даже улыбается в своём инстаграме. Это говорит о том, что вся сомнительная деятельность группы QBF была сосредоточена не на легальном юрлице с лицензией Банка России, а на офшорах. Лицензированная же компания выполняла все требования. Когда ЦБ отозвал лицензию, было уже поздно.

В конце мая Тверской суд Москвы заключил в СИЗО Зелимхана Мунаева и Евгению Россиеву из QBF по делу об особо крупном мошенничестве. Руководитель QBF Роман Шпаков скрылся в ОАЭ.

Станислав Матюхин 7 лет работал в ФСФР и Банке России на позиции заместителя начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов. @finside

Сбер увеличил скорость работы искусственного интеллекта ruDALL-E. Он генерирует картинку на любой текстовый запрос. Вот, что получилось на запрос «финансовый мошенник в стиле Ван Гога».

Задавайте вопросы и присылайте информацию любым удобным способом:

Телеграм | Контактная форма | info@vklader.com | ФБ | ВК | Инстаграм | Твиттер @vklader

Мимикрия мошенников под государственный орган. Федеральная служба борьбы с финансовым мошенничеством не существует, но прямо сейчас рекламируется Яндексом. @vklader

Новый телефонный развод. Представляются как Rabota ru. Обещают «заработок без вложений». Уговаривают установить приложение Zoom или Skype. Пытаются залезть в экран, чтобы выудить данные, предположительно карты. @vklader

Лохотрон «MasterCash от Газпрома».

«Смогла купить себе машину с помощью мастеркеш. Теперь вам не нужен опыт или знания, чтобы регулярно получать прибыль на фондовом рынке. Все, что вам необходимо сделать, это пройти простую регистрацию на официальном сайте и дождаться звонка от специалиста для активации личного кабинета». @vklader