Это что-то новенькое. Тинькофф Банк заморозил счёт Дениса Луговского. Тот остался в Грузии без денег. «Основанием блокировки послужило то, что я получаю зарплату на него, и у них возникли подозрения, что я отмываю деньги», — рассказывает Денис Луговской.
Для разморозки попросили предоставить документы, подтверждающие квалификацию в сфере услуг контент-менеджера».
Сегодня банк понял, что перегнул и даже в качестве компенсации начислил 2000 рублей.
Мораль: источник денег не должен быть один, особенно в поездках. Мало ли что. @finside

И снова развод пенсионерки на квартиру с участием фирмы «Живые деньги». На этот раз в схеме присутствуют ООО «Франк Консалтинг», forex, торговые роботы и Совкомбанк.

Рассказ женщины из заявления в полицию: https://vklader.com/frank-consulting/. @vklader

«Сегодня позвонил зазывала из CBM Group.
Телефон +74950451614 был определен приложением как «Биржевая Торговля спам».
По всех признакам лоховозка:
южно-русский акцент, на заднем плане гул голосов как в «Бойлерной», сидят (по словам зазывалы) в башне «Федерация» на Краснопресненской набережной, сайт cbm-group. com запаролен, т.е. вход на сайт только для клиентов».

Спасибо за сигнал. Они уже в чёрном списке ЦБ с 4 ноября https://vklader.com/blacklist-2021-nov-1/. @vklader

ЦБ сегодня выкатил такое короткое обновление чёрного списка, что его можно привести полностью прямо в телеграм-канале: Aska Fund (aska. fund), FINSTOX, Finstox Limited (finstox. com), FT-Traders Limited (ft-traders .com), Investizo (investizo. com), Mtrading, ServiceComsvg ltd (mtrading .co .id, mtrading .com). Тут же ПК «Сплит Финанс» и Комиссионный магазин «Ламборджини». В целом в списке уже 3107 строк. @vklader

А вот ВТБ заблокировал Виктору Достову счёт за попытку перевести 125 тысяч приятелю. Разблокируется оно в отделении лично.

Виктор — не человек с улицы. Он создатель Яндекс.Денег и председатель Ассоциации «Электронные деньги». @finside

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин назвал список крупнейших блогеров, которые рекламировали финансовую пирамиду Avalon Technologies. Это Edward Bil, Сергей Трейсер, Mad Science, comedoz, Асхаб Тамаев, Апасный канал, Vika Trap, Vashchenko Live, Владимир Шмонденко, Tofuzy 1, GlebaTV, АвтоТайм.

Дискуссию «Мошенничество в финансовой сфере: масштаб, динамика и способы противодействия прямо сейчас ведёт президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. @vklader

Кредиты, потеря сбережений и долги: истории вкладчиков Finiko. @vklader

Манипулирование рынком через новые каналы, такие как социальные сети и спецчаты, является серьёзным вызовом для регуляторов, включая Банк России, заявила первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации Ксения Юдаева

Анонимные телеграм-каналы улыбнулись. @finside

В прямом эфире конфликт основателя «Додо Пиццы» Фёдора Овчинникова и франчайзи Евгения Ткачёва. Модератор — Андрей Ковалёв. Только началось. https://www.youtube.com/watch?v=UvH62bKk36w @vklader

Банк России сегодня включил в чёрный список очень крупные MLM-лохотроны.

Life Is Good (lifeisgood .company, lifegood .company). Подтверждение на сайте ЦБ.

Hermes Management ltd (hermes-ltd. com, vista-vklad. ru). Подтверждение на сайте ЦБ.

Круизный клуб inCruises, Инкрузес (incruises. com). Подтверждение на сайте ЦБ. @finside

Да, и такой отросток Life Is Good как Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни «Бест Вей» (ИНН 7814613150, 197349, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д 37, литера А, пом. С-З-7К, bestwaycoop .com) тоже включён в чёрный список ЦБ за признаки финансовой пирамиды. @vklader

Есть и другие интересные пополнения чёрного списка ЦБ. То есть ЦБ решил включить в список и выявленные до 2020 года организации, чего изначально делать не планировал.

Об опасности Switips для неокрепших умов мы впервые написали 26 февраля 2019 года. @vklader

ВЫВОД НА КАРТУ ЗАКРЫТ!!!!!!
Совсем недавно лоховодам пирамиды якобы открыли прямой вывод денег из Hermes. Мы доказали, что это были переводы между физическими лицами https://t.me/pravdaobv/826?single
Но вот появилась информация , что и эти фиктивные выводы прикрыли, ссылаясь на проблемы в банке. Наблюдаем за очередным действием в цирке.
Что придумают дальше, чтобы одурачить очередную порцию буратин?
А тем, кто не хочет потерять свои деньги напоминаем, чтобы вы как можно скорее выводили свои деньги.
Подписывайтесь на @pravdaobv

Почему вы пишете, что Роман Василенко аферист?

ОТВЕТ: Полный букет: оказание финансовых услуг без лицензии; использование мутного иностранного юрлица для «управления активами»; «инвестирование» путём скидывания денег на банковскую карту адептам Life Is Good; многочисленные признаки финансовой пирамиды; использование MLM в сфере инвестиций.

В принципе, чтобы назвать Василенко аферистом, хватило бы и одного пункта. Но, если кому-то мало, то вот ещё причины от ЦБ и подробно по нелегальной схеме «управления активами» от Hermes. @vklader

Михаил Жуховицкий разносит токен Toncoin, который массированно рекламируют в Telegram. @vklader

Пополнения в чёрном списке юристов за 3 недели.

✅ Меч и Щит, ЮКА, ЕББС, Вектор, Lawrefunder
https://vklader.com/law-black-list-2021-13/
✅ Go-Law, Астрея, Авангард Charge, Bitrefunder, CryptRefund, ConsultONE
https://vklader.com/law-black-list-2021-12/
✅ LexLiga, ЮрФинКлуб, ВРЗБС, Евро-Чарджбек, Академия права, Гаранта
https://vklader.com/law-black-list-2021-11/
✅ Trust Plus, Index Pro, Uwcas, Сфера-Консалтинг
https://vklader.com/law-black-list-2021-10/
✅ BLC Group, TRUST+, Финансовая Защита Граждан, Александр Сосновский
https://vklader.com/law-black-list-2021-9/
✅ Gaberton, One Consult, Euronext Refund, Stable Reviews, Smolarzgroupe https://vklader.com/law-black-list-2021-8/
✅ «Фемида», «Фавор», «Експерт», Phoenix Refund в чёрном списке юристов ⚖
https://vklader.com/law-black-list-2021-7/ @vklader

Пишут, что основатель финансовой пирамиды MassMining из Набережных Челнов Алексей Латынцев сейчас скрывается в Турции.

Предупреждали, что связываться нельзя в октябре 2020 года. @vklader.

Скоро новый год, а по делу Финико в СИЗО только три зазывалы, помимо организатора Кирилла Доронина: Ильгиз Шакиров, Лилия Нуриева, Дина Габдуллина.

Удивительная «расторопность следствия». @vklader

Яндекс рекламирует фальшивую «Юридическую помощь по возврату средств от брокера».

И вот какой электронный адрес указывают лжеюристы. @vklader

«Экспертный блог разоблачения компаний» Forteck (amonts. com) наснимал шесть фальшивых отзывов о том, как они якобы помогли людям вернуть деньги от мошенников по процедуре «роллинг резерв». Которая не существует.

Возьмём короткий ролик, в котором Антон рассказывает, как Forteck помог ему «в процедуре возврата денех».

Антон регулярно снимается в видеоотзывах разных компаний. Вот он представляется Сергеем и хвалит сервис ремонта ноутбуков. @vklader