Соседку Алексея Белякова мошенники обманули на 200 тысяч. Вскоре она умерла. @vklader

Юрист Владимир Туров в своё время выдал положительное заключение об афере Life Is Good.

«С юридической точки зрения я минусов у этой организации не нашёл. С точки зрения использования ваших денег в этой компании я минусов тоже не нашёл. И нарушений не нашёл», — говорит Туров на этом видео, которое потом широко использовали аферисты для убеждения новичков.

Как можно было не найти нарушений, если там их целая куча, начиная с оказания финансовых услуг без лицензии, заканчивая приёмом денег «на карту мамы»?

Но вот Владимир Туров прозрел и начал разоблачать пирамиду. На 15:00 он анонсировал прямой эфир с лидером Life Is Good Анной Орловой. #скамлайфизгуд @vklader

«Алина Маратовна» из «Фонда защиты обманутых вкладчиков» звонит 87-летнему дедушке. У неё есть информация, что он потерял деньги в мошенническом кооперативе «Долголетие». Она хочет предложить ему вернуть деньги, но нужен обеспечительный депозит, на который и планируется обмануть дедушку.

«Связь оборвалась, когда мошенник понял, что сумма вложений мала, нет смысла тратить время. Пролистав ваши посты, стало понятно, что эти люди начали тотальный обзвон людей, кто потерял деньги», — сообщает родственник дедушки.

Предыстория об этой группе жуликов: 1, 2, 3. @vklader

«Расследование по делу аферы «Соль Руси» окончилось пшиком. За 3 года работы Следственное управление УВД ПО ЦАО нашло 200 потерпевших. Другие 200 так и остались за бортом и участвовать в предстоящем судебном процессе не будут. Арестованы копеечные 30 миллионов рублей, сотни же растворились в неизвестном направлении», — передаёт один из пострадавших. @vklader

Акции ЦИАН ушли на исторический минимум, ниже $14. В рамках IPO в ноябре их размещали по $16, а потом они дорастали и до $18,71.

ЦИАН, конечно, любопытная компания, но оценка больше $1 млрд, ну, никак не соответствует её текущим финансовым показателям.

Выручка в 2021 году вряд ли превысит $100 млн. При этом компания убыточна из-за огромных расходов на маркетинг и штат.

И у ЦИАНа полно конкурентов «с деньгами»: Яндекс.Недвижимость, Avito, Юла, ДомКлик, Метр квадратный @finside

Как вернуть деньги из Life Is Good / Hermes. Есть два основных пути: судебный и уголовный.

Как правило, деньги собирают неофициальными путями, например, на карту или кошелёк физического лица. Подавайте судебный иск о неосновательном обогащении к лицу, получавшему деньги. У него нет никаких оснований принимать деньги для инвестиций на свою личную карту.

Российские суды обычно принимают сторону потерпевшего, которого аферисты обманом вынудили перевести деньги на карту физического лица под предлогом инвестиций. Согласно Гражданскому кодексу, это неосновательное обогащение.

Второй путь. #скамлайфизгуд @vklader

Наёмный сотрудник предпринимателя Олега Коноваленко из Самары взял микрозайм в Profi и не внёс оплату вовремя. Теперь какие-то люди терроризируют не только Олега Коноваленко, но и список его друзей по телефонной книге, говоря им, что разыскивают самого Олега. Подробности и совет, как действовать в подобной ситуации. @vklader

ЦБ запретил КПК «Московский сберегательный альянс» (МСА) принимать деньги. Летом мы [описывали](https://vklader.com/kpk-msa/), почему связываться с МСА нельзя ни в коем случае.

Откровенных аферистов приняла в свои ряды СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие». Членство в СРО — обязательное условие попадания КПК в реестр ЦБ. Контроль со стороны ЦБ и СРО очень условный, но буквы Ц и Б имеют магическое воздействие на финансово неграмотных людей, в случае любых КПК абсолютно неоправданное. @vklader

Завели Яндекс.Дзен.

Задавайте вопросы и присылайте информацию любым удобным способом:

Телеграм | Контактная форма | info@vklader.com | ФБ | ВК | Инстаграм | Твиттер

Мошенник, который представляется Никитой Кинаевым (Никита Крипто), обещает 1000 (одну тысячу) рублей превратить в 70 тысяч на торгах криптовалютой, а затем, чтобы якобы получить «выигрыш», вымогает деньги за «услуги страхового агента». Это максимально дико и нелепо, но находятся люди, которые верят. Осмотритесь, они среди вас. Подробнее, 6 скриншотов. @vklader

В России создана микрокредитная компания «Возвращайтесь».
Никогда не возвращайтесь к микрозаймам и не пробуйте их. Лучше «Забудьте». @vklader

По сервису wordstat.yandex.ru легко определить, когда лохотрон съезжает с адреса, где идёт обман людей. Как видите, запросы «энфилд новодмитровская» в Яндексе появились в сентябре 2021 года, когда лохотрон начал зазывать людей фальшивыми вакансиями на фальшивую биржу. В октябре жуликов навестила полиция, и вскоре они съехали.

Эти гастролёры, в числе которых Александр Козаков (на фото), засветились сначала в Санкт-Петербурге (ООО «Роялти»), потом в Краснодаре (ООО «Краснодар», ООО «Профит»), затем в Москве (ООО «Энфилд»). @vklader

Из Червонограда (Львовская область) передают:

«Лжеброкер Дроздов Павел Николаевич работает вместе с лженачальником аналитического департамента компании GrandStock Кравцовым Николаем Александровичем. Их телефоны: +380445061320, 0445042297, а также с ними работает Стефан (Одесса, 0487715021). Они выманивают денежные средства у людей, типа инвестиций для работы на биржах». @vklader

Альберт после этого предложения от Андрея Алистарова пропал :)

#скамлайфизгуд @vklader

Два колл-центра мошенников накрыты в Одессе. @vklader

«Forex Optimum Group обвели меня вокруг пальца как «лоха» (простите!) на 6500$!!! Благодаря тонким психологам «консультантам-аналитикам» из компании ООО «Иджин» из Новосибирска». @vklader

Лидер рязанской банды «Осокинские» из 90-х Алексей Лебедев нашёлся на территории Украины как Сергей Виговский.

Там он занимается втягиванием людей в круизную аферу InCruises, в ноябре внесённую в чёрный список ЦБ и несколько раз по разным доменам заблокированную Генпрокуратурой: 1, 2, 3.

Программа очень длинная. Сначала идёт рассказ о банде и её жертвах. Разбор связи Лебедева с InCruises начинается с 68-й минуты. @vklader

Генпрокуратура заблокировала сайт финансовой пирамиды KOK Play, которую мы включили в чёрный список ещё в августе.

В списке ещё много любопытного. @vklader

​​Александр Малютин сообщает:
«Вот, скоро уже три года, как история подозреваемого в мошенничестве Царегородцева выплыла в паблик. Хотя за это время кредиторы мало что вернули, всё равно это было правильно. Судя по материалам предстоящего 3 апреля судебного заседания, кредиторам удалось консолидироваться, а кроме того, перестали появляться новые жертвы серийного кидалы. Призыв остается прежним: будьте осторожны, не давайте ему денег. Где его увидите -- там ему денег и не давайте».
В комментарии приходит Дмитрий Царегородцев (бывший аналитик по энергетике «КИТ Финанс», IR нефтяной компании «Альянс») и делает пояснение:
«Я занимался бизнесом 4 года. Занимался им хреново. Средства были в основном кредитные (частично брал сам, в большинстве случаев поручался по займам компаний). В теле привлечено было около 100 млн руб. Два скачка курса + проценты = 370 млн, которыми Александр Станиславович регулярно размахивает. В мошенничестве меня не подозревают — полиция опрашивала 7 или 8 раз и отпускала восвояси. Кастильга вообще закончила свою активную работу в 2013 году с гибелью моего партнёра и гендира».
Малютин добавляет:
«Других методов законных уже нет. Какие там еще скачки курса, когда он берёт деньги на размещение в гособлигации, а потом не отдаёт и шесть лет парит мозг? У нас что, был госдефолт в 2010-х? Нет. Значит, деньги пошли не туда. И что это, как не мошенничество?».

Ну, вы поняли.

По данным Виктора Мишнякова Царегородцев должен 45 персонам.

Мошенники по возврату денег представляются как Financial ICO (сайт financialcorp .ru), якобы комиссия по защите инвесторов. Некий «Николай Ридз» уверяет, что деньги найдены на счету в банке Гермес, но нужен платёж для идентификации. Его надо сделать на кореспондента в английском банке. Даёт такие реквизиты:
IBAN: GB76CLJU00997181585061
BIC: CLJUGB21
ACCOUNT HOLDER NAME: SHYNIARSKA VALENTYNA
TIN (taxpayer identification number) 2418813666
Bank: clear junction limited
bank adres: 15 kingsway, London WC2b 6UN
цель перевода — private transfer @vklader