Из Червонограда (Львовская область) передают:

«Лжеброкер Дроздов Павел Николаевич работает вместе с лженачальником аналитического департамента компании GrandStock Кравцовым Николаем Александровичем. Их телефоны: +380445061320, 0445042297, а также с ними работает Стефан (Одесса, 0487715021). Они выманивают денежные средства у людей, типа инвестиций для работы на биржах». @vklader

Альберт после этого предложения от Андрея Алистарова пропал :)

#скамлайфизгуд @vklader

Два колл-центра мошенников накрыты в Одессе. @vklader

«Forex Optimum Group обвели меня вокруг пальца как «лоха» (простите!) на 6500$!!! Благодаря тонким психологам «консультантам-аналитикам» из компании ООО «Иджин» из Новосибирска». @vklader

Лидер рязанской банды «Осокинские» из 90-х Алексей Лебедев нашёлся на территории Украины как Сергей Виговский.

Там он занимается втягиванием людей в круизную аферу InCruises, в ноябре внесённую в чёрный список ЦБ и несколько раз по разным доменам заблокированную Генпрокуратурой: 1, 2, 3.

Программа очень длинная. Сначала идёт рассказ о банде и её жертвах. Разбор связи Лебедева с InCruises начинается с 68-й минуты. @vklader

Генпрокуратура заблокировала сайт финансовой пирамиды KOK Play, которую мы включили в чёрный список ещё в августе.

В списке ещё много любопытного. @vklader

​​Александр Малютин сообщает:
«Вот, скоро уже три года, как история подозреваемого в мошенничестве Царегородцева выплыла в паблик. Хотя за это время кредиторы мало что вернули, всё равно это было правильно. Судя по материалам предстоящего 3 апреля судебного заседания, кредиторам удалось консолидироваться, а кроме того, перестали появляться новые жертвы серийного кидалы. Призыв остается прежним: будьте осторожны, не давайте ему денег. Где его увидите -- там ему денег и не давайте».
В комментарии приходит Дмитрий Царегородцев (бывший аналитик по энергетике «КИТ Финанс», IR нефтяной компании «Альянс») и делает пояснение:
«Я занимался бизнесом 4 года. Занимался им хреново. Средства были в основном кредитные (частично брал сам, в большинстве случаев поручался по займам компаний). В теле привлечено было около 100 млн руб. Два скачка курса + проценты = 370 млн, которыми Александр Станиславович регулярно размахивает. В мошенничестве меня не подозревают — полиция опрашивала 7 или 8 раз и отпускала восвояси. Кастильга вообще закончила свою активную работу в 2013 году с гибелью моего партнёра и гендира».
Малютин добавляет:
«Других методов законных уже нет. Какие там еще скачки курса, когда он берёт деньги на размещение в гособлигации, а потом не отдаёт и шесть лет парит мозг? У нас что, был госдефолт в 2010-х? Нет. Значит, деньги пошли не туда. И что это, как не мошенничество?».

Ну, вы поняли.

По данным Виктора Мишнякова Царегородцев должен 45 персонам.

Мошенники по возврату денег представляются как Financial ICO (сайт financialcorp .ru), якобы комиссия по защите инвесторов. Некий «Николай Ридз» уверяет, что деньги найдены на счету в банке Гермес, но нужен платёж для идентификации. Его надо сделать на кореспондента в английском банке. Даёт такие реквизиты:
IBAN: GB76CLJU00997181585061
BIC: CLJUGB21
ACCOUNT HOLDER NAME: SHYNIARSKA VALENTYNA
TIN (taxpayer identification number) 2418813666
Bank: clear junction limited
bank adres: 15 kingsway, London WC2b 6UN
цель перевода — private transfer @vklader

Алексей Симахин снял репортаж о телефонных финансовых мошенниках для программы «Центральное телевидение». @vklader

Из Казахстана передают:

«У меня мошенники-брокеры украли приличную сумму, и я не помню как и где я оставлял свое тревожное сообщение в помощи вернуть деньги. Ко мне позвонил гражданин русской национальности. Зовут его Владимир Орлов, у них фирма называется Palmer-Law, +74732500929, refund@palmer-law .net, Кнеза Милоша 52, Белград, Сербия (palmer-law. net). Могу я ему доверять? Он просит после возврата денег с сайта как он мне посоветовал зайти и зарегистрироваться на Franquid. com, где были найдены мои деньги, но с банка HSBK в городе Сан-Франциско просят 4 процента страхового взноса для подтверждения реквизитов карты и тогда они вернутся мне на карту. Что мне посоветовали бы вы?»

ОТВЕТ:
Две вещи посоветуем. Первая — послать Володю на три русских буквы. Вторая — прочитать нашу памятку для таких случаев. @vklader

Курсы личностного роста: зомбирование и развод на кредиты. Фигуранты: Московский тренинговый центр, Life Spring, Георгий Соколов, Роман Тихонов, Наталья Тихонова, Ксения Наумова, Александр Павленко. Репортаж Александра Карпова на 5 минут. @vklader

Анастасия Захарова, которая внедрилась в колл-центр мошенников в Днепре и сняла скрытой камерой, как происходит обман. @vklader