Казанские активисты опубликовали крайне длинное расследование по лицам, которые до сих пор не привлечены к ответственности по делу «Финико».
Очень много фотографий и снимков экрана. На телефоне страница может не открыться. Используйте компьютер помощнее.
Фигуранты:
Ильгиз Шакиров, Тиффани (Анна Серикова), Ирина Авдусь, Анна Климович, Ольга Калинина, Александр Богач, Айрат Мусин, Влад Гриценко, Дмитрий Гаврилюк, Сергей Каныгин, Диляра Гумерова (Сафаргалиева), Виталий Сапожников, Андрей Лобода, Юлия Кормишина, Дина Габдулина, Анастасия Ашихмина и многие другие. @vklader

Пример того, как работает изъятие денег через суд от зазывалы в пирамиду как неосновательного обогащения.

Советский районный суд Казани взыскал с Юлии Кормишиной 499 тысяч рублей. Деньги она приняла на свою банковскую карту от женщины, которую втянула в финансовую пирамиду «Финико». @vklader

«Если это кому-то поможет: я сама стала жертвой мошенников трейдеров типа из Тинькофф: trade.incomenetz.com. Не поняла сама, как 300 тысяч им перечислила».

Сайт уже не работает даже по VPN, после того, как в декабре Генпрокуратура поместила его в список для блокировки. @vklader

Мошенники обманывают людей в телеграм-канале «Елизавета Трейдинг». Девушка представляется как Бедреева Елизавета Вячеславовна и обещает обогатить каждого на торговле криптовалютой. По фото определить реальное имя завлекалы пока не получается.

Ссылку на канал для желающих ознакомиться с методами мошенников поглубже ищите в самом начале чёрного списка брокеров. @vklader

Люди не попадали бы в финансовые пирамиды вроде Life Is Good и MLM-аферы типа Switips, если бы в детстве потратили 3 минуты на чтение главы «Лавина дешёвых велосипедов» из книги 1934 года Якова Исидоровича Перельмана «Живая математика». Вот эта глава. @vklader

Аферисты Zeniq Technologies / Safir International / Zeniq Coin, которых мы разоблачили в сентябре, завлекали буратин в пирамиду якобы связями с арабскими шейхами.

Шейхи встрепенулись, и дубайский финансовый регулятор выпустил предупреждение о том, что никакого легального статуса у этой структуры нет. @vklader

Лохотрон FXCR Limited (Juhkentali 5, Tallinn 10132, Estonia fxcrypto .in, fx-crypto .org, fxcrypto .org). с липовым сертификатом лжерегулятора ЦРОФР получает деньги на карту 5536 9140 4488 9248 в Тинькофф Банке (дроп Терчкоев Аркадий Михайлович), сообщает жертва. @vklader

​​«В вашем списке я не нашёл этой компании, но начинают возникать сомнения. Со мной связался Соболев Алексей Владимирович, управляющий юрист фирмы «Инвест ФМ» (+74993227990, +79675551149. Обещает возврат денег от мошенников».

ОТВЕТ: сама фирма существует и имеет хорошие обороты. Однако в данном случае её название используют мошенники на сайте bigluon.ru.
Это становится ясно, когда видишь страницу про процедуру возврата Rolling Reserve, которая не существует.
Ну, и ещё пара доказательств. На сайте учредителями названы другие люди, чем указанные в ЕГРЮЛ, а фотографии «юристов» мошенники позаимствовали здесь. @vklader

Низкодоходную пирамиду Uni Capital Group мы разоблачили ещё в ноябре 2020 года, но она ещё жива и занимается завлечением будущих жертв в Instagram. @vklader

«Увидел у вас пост на канале про канал мошенников Lukyanov invest. Парень с фото изначально начал мелькать в ВК, у него есть своя группа и там он представляет себя Юрой Бойцовым. С июля в группе и в аккаунте нет обновлений.

От его лица могут, конечно, действовать мошенники под другими именами, но он сам тот ещё «специалист всего и вся». То спец по спортивным ставкам, то мастер крипторынка». @vklader

Если в Казахстане народное восстание (после ввода жёсткого ковид-карантина и массовых QR-кодов и повышения цен на газ в 2 раза) увенчается успехом, то всех держателей крипты ждёт эпичные американские горки. Клан Назарбаевых через Кенеса Ракишева держит очень большое количество биткоинов и альтов.

Реклама «Финансовой сети имени Сергея Мавроди» появилась в ряде российских городов. Банк России уже внес возрожденную МММ в чёрный список, а ФАС начала проверку ее работы. Организатор — Данила Юсупов, один из ключевых жуликов в пирамиде МММ-2011. Аферы вокруг имён МММ и Мавроди появляются регулярно, но вряд ли им удастся стать столь же крупными, как раньше.
Репортаж о пирамиде на государственном ТВ. @vklader

Уличную рекламу жулики сделали максимально провокационную («Только в МММ самые приятные МММесячные») в расчёте на то, что люди будут её фотографировать и размещать в социальных сетях, таким образом расширяя аудиторию пирамиды.

Реклама явно подпадает под запрет, так как рекламировать приём денег под проценты с населения нельзя без лицензии. ФАС должен наказать организации, которые распространили эту рекламу. Подробнее. @vklader

Хочу рассказать свою историю о том, как стала жертвой мошенника, который представился в Telegram как Сергей Адалятов и его компании Up-Trade Investing. Может кому-то поможет избежать финансовых потерь. @vklader

Телеграм-канал мошенников называется «Денежный Санта». Ведёт его человек, который назван в канале Антоном Каршиным.

Мы выяснили реальное имя «криптомагната», который обещает обогатить читателей канала, а также выяснили, что в одном из эпизодов роль обогащённой играет участница юмористических шоу на ТНТ «Открытый микрофон» и «Женский стендап». @vklader

О чём думают эти люди? Непонятно. В видеороликах для мошеннического телеграм-канала «Денежный Санта» снялись более 10 человек.

Главную роль исполняет Микашкин Дмитрий Вячеславович из Казани. В 2018 году он снимался в 17 выпуске шоу «Идеальный ужин». Там он представился как бывший предприниматель, а теперь яхтенный стюард.

В одном эпизоде снялась Анастасия Веневитина, стендап-комик, участник проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, «Женский стендап» на ТНТ, «Прожарка». В телеграм-канале мошенников она изображает Настю, которая разбогатела на криптовалюте благодаря «Антону Каршину».

Микашкин в 2016-2017 годах выступил учредителем трёх фирм в Казани: ООО НКП «Форма», ООО «Ритм», ООО «Метснабрезерв». Все уже ликвидированы. @vklader

2015-й год. Международный аферист Анатолий Юницкий рассказывает буратинам, что портфель заказов SkyWay составляет $100 млрд. Под эти басни народ вкладывался в «инновационный» струнный транспорт, который в реальности рынком не востребован. Сбор денег с помощью MLM идёт до сих пор, теперь с акцентом на другие страны.

Что это, если не мошенничество? @vklader

Через минуту после залива видео Юницкого в наше сообщество в ВК оно стало недоступно и появилась подпись «Видео недоступно в связи с обращением правообладателя». Да. Разводить проще людей, находящихся в информационном вакууме. Но это не просто видео, а доказательство введения людей в заблуждение с целью выманить у них деньги. @vklader

Александр Кашапов в тиктоке рассказывает о схеме обмана в банкоматах Тинькофф. Перед приложением карты, убедитесь, что предыдущий клиент не спланировал на банкомате снять ваши деньги. @vklader

«Terra Capitalista — очередная пирамидка? Реклама у них сделана «под Россельхозбанк», ориентирована на незащищённые слои с низким уровнем финансовой грамотности»

ОТВЕТ: Очень тревожные звоночки присутствуют. Подробнее. @vklader