Человеку предлагают вакансию «Менеджера TikTok» с зарплатой от 100 тысяч рублей на руки. Приводим переписку и рассказываем, в чём тут развод и какой банк в этом задействован. @vklader

​​Как мошенники сделали сайт фальшивого регулятора Гренады FCS (Financial Control Service), на котором публикуют фальшивые решения о якобы компенсации потерянных у мошенников денег. Якобы эти деньги можно вернуть по выдуманной процедуре Rolling Reserve. Это просто способ вымогать всё новые суммы у наивных людей. @vklader

Как правило, речь идёт о попытке вернуть из регулятора Гренады несколько десятков тысяч евро, но есть и случаи с сотнями тысяч. Три примера.

Чех Миклош Риско (Miklos Risko) подарил лохотрону IQBcoin LT 284115 евро. Лохотрон обещал платить по депозитам в BTC до 2,4% в день.

Томирис Кассимова (Tomiris Kassimova) из Казахстана оставила в лохотроне Asset World LTD 160528 евро. Эти мошенники, кстати, вторично обокрали жертв Questra World и Atlantic Global Asset Management.

Россиянин Александр Попов подарил фальшивому криптоброкеру QR Capital 24 LTD 114861 евро.

Весь список лохотронов находится здесь. На фальшивом сайте гренадского регулятора 175 таких «решений» с именами жертв, потерянными суммами и названием лохотрона. @vklader

​​Мошенники занимаются фишингом, рассылая массовый спам по владельцам доменных имён от имени регистраторов в данном случае WebNames (Регтайм, Самара). Якобы домен может быть удалён из-за неуплаты. @vklader

Марат Кримчеев сделал дельный фильм про аферистов, которые паразитируют на криптовалютной тематике.

Фигуранты фильма: Александр Малиновский, Сергей Лазарев (CrowdWiz, CWD Global), Максим Мернес (CryptoBossCoin, XBit), Никита Маковецкий (R-Coin), Сергей Косенко, Динат Гумеров, Дмитрий Рудиков (Димас из Батайска), Хизри Запиров, Игорь Чумаченко, Масис Овсепян, Муханад Беш (Rich), Данила Юсупов и другие. @vklader

Пример, как в Telegram вербуют начинающих мошенников для обмана россиян из колл-центра в Днепре по адресу Европейская улица, дом 4. Схема обмана. Пишет «Анастасия» с аккаунта easy job 0. Имя и фото не факт, что настоящие. @vklader

Клиент международного брокера FXCM рассказал о том, как тот некрасиво избавлялся от российских клиентов. Все позиции клиента были принудительно закрыты, что привело к убыткам в 7000 долларов. Будьте осторожнее c иностранными финансовыми посредниками. Они боятся и дуют на воду. @vklader

«Похожая история случилась у меня с брокером Открытие. Осенью 2021 года меня в одностороннем порядке перевели со старого тарифа, где было 70 копеек за фьючерсный контракт, на какой-то базовый, где 10 рублей». Подробности @finside

Екатерина Сущенко, работая в форексе FIBO Group, сделала такой замечательный пост в инстаграме: «На/бывать дураков — не преступление». Инстаграм уже закрыт, но вот активист сохранил, что там ещё было.

В целом на канале десятки видео, связанные с разоблачением форекс-жульничества в Москве в последние годы. Обычно такие каналы долго не существуют, так как фигуранты закидывают их жалобами на авторские права, персональные данные и прочее. @vklader

​​В интернете активно рекламируется Финансовая Академия «Capital Skills».
Появился сигнал, что в Capital Skills предлагают «инвестировать» через офшорного лжеброкера Esplanade Market Solutions LTD by ECN Broker из чёрного списка Генпрокуратуры. @vklader

«Флагман», «Центр финансового развития», «Балтик Стрим», «Глобал Инк» — под такими названиями конторы жуликов обманывали калининградцев. Зазывали якобы на вакансии по составлению отчётов, а на деле заманивали в лжеброкеров WQ Broker и FX Gen, где люди теряли деньги. Деятельность остановлена, однако организаторы, в числе которых Сергей Гнилицкий и Дмитрий Кабанов, в тюрьму не попали «в связи с отсутствием состава преступления».

«Новый Калининград» подробно рассказал, какими уловками у людей выманивали деньги.

Аналогичные жулики прямо сейчас орудуют на 42-м этаже башни «Федерация» и в других местах Москвы и России. @vklader

Переписка с вербовщицей мошенников, которые обзванивают россиян под видом сотрудников МВД из колл-центра в Днепре. Колл-центр находится в самом центре города: Европейский бульвар, дом 4. Ещё одна переписка. @vklader

Опасный зазывала в финансовые пирамиды Олег Скобельцын рекламируется в Яндексе, обещая бесплатно обучить «безопасно инвестировать в криптовалюту». Такие обещания плохо заканчиваются для кошельков граждан. @vklader

#скамлайфизгуд снова что-то мутят, а деньги буратосам не возвращают уже почти три месяца. @vklader

Как продвигают пирамиды в Telegram на примере явного мошенничества Tozems и зазывалы Дарьи Демьян. Понимает ли Дарья, что продвигает мошенников — вопрос риторический. @vklader

Продолжение детективной истории, о которой мы начали писать 25 января.

Если кратко, QR-коды на снятие денег из банкомата, которые практикует Тинькофф Банк, крайне опасны.

Мошенники вошли с нового устройства в мобильный банк клиента из Москвы, отменили ограничения на снятие наличных и получили одноразовые QR-коды на снятие. Через пять минут дебетовая и кредитная карта были опустошены (387 тысяч рублей) через банкомат в Тольятти. Тинькофф Банк такая странная активность не насторожила. Вчера банк отказал клиенту в компенсации. @vklader

Чаёк от жуликов.

«Мне в октябре позвонили из фирмы «Гольфстрим». Поехала на собеседование. Леонид в костюме лет 25 рассказывал нам про биржу и т.д. Затем предложил записаться на обучение. Я остро не нуждалась в работе, решила идти до конца и узнать, чем дело кончится. Неделю ездила на Намёткина в «Газойл Плаза», мне даже пропуск выписали. Ежедневно учили трейдингу и давали домашнее задание. В последний день обучения мне предложили вложить 50 тысяч баксов в платформу, в которой учили. Естественно отказалась, при этом в последние дни мне настырно предлагали чай, кофе. До этого зашла — поучили — ушла. Я почитала отзывы, и кто-то написал, что опаивают какой-то дурью и впаривают кредит. Я человек скромный, всегда отказываюсь от предложенных напитков или угощений, чем, возможно, и спасла себя. Короче, после моего отказа, меня чуть ли не силой Леонид держал в офисе и уговаривал. Я уехала, но звонки от него ещё месяц продолжались. Вот такой вот опыт! Будьте осторожней!» @vklader

По требованию Генеральной прокуратуры заблокированы ещё два домена лохотрона Switips / WWP Capital 39 околофинансовых доменов. @vklader

Комментарий Тинькофф Банка по теме воровства денег с карт с помощью QR-кодов. @finside

Екатерина Лисейцева, фитнес-инструктор из Орши, исполняла роль Елизаветы Бедреевой, которая разводила народонаселение на деньги в телеграм-каналах «Елизавета Трейдинг», «Елизавета Инвест». @vklader