Кадры задержания и первых показаний финансового афериста Андрея Ховратова.

При задержании назвался «народным генерал-майором».

Деньги он собирал под предлогом инвестиций, используя множество названий: Sky Way, Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», New Economic Evolution of the World (NEEW), Tokenomics, Токеномика, токен wcru, Ugpay Group AG, Cryptounit (wcru), Cryptounit Utility Token (cru), Cryptounit Utility Token (untb), Cryptounit Stable Coin Usdu, Solutions Markets и так далее. @vklader

Акции тоже обновляют минимумы. Где-то за 52 недели, а где-то и за всю историю, как в случае агрегатора AirBNB. Такими темпами можно запустить и экономический кризис: люди почувствуют себя беднее, станут меньше покупать, компании снизят продажи — и так по цепочке. @finside

Акции AirBNB на IPO продавали по $68. В первый день торгов 10 декабря 2020 года случился взлёт: торги начались со $146, затем бумага дошла до $165 и закончила день на $144.71.

Все хотели успеть завладеть кусочком монополиста.

В феврале и ноябре 2021 года акции зашкаливали за $200. И вот перед нами был исторический минимум: $111,26. @finside

«MatchChecker. Вы можете проверить его? Он является каппером, занимается ставками на футболе, заявляет, что честный человек.
ОТВЕТ:
Продажа результатов договорных матчей — это всегда мошенничество. Займитесь делом. @vklader

Безналичный евро ушёл на уровни, которые мы видели в 2014-2017 годах. Кажется, это прекрасный момент закупиться тем, кому надо. Или хеджировать будущие валютные риски с помощью инструментов срочного рынка. @finside

Мошеннический канал Nikolay Romanov (NikolRomanov) обманывает, обещая заработок на криптовалюте. Актёр, играющий трейдера-гуру Николая Романова пока не опознан. @vklader

Схема мошенничества «Крупный заказчик из далекой страны». Жертвы обращаются к нам буквально со всего мира. Очень широкое распространение данная схема получила в период пандемии.

Как правило, к компании, производящей некую продукцию поступает очень заманчивое предложение из некой очень далекой страны, как правило с ближнего Востока или Африки. В переписке предлагается закупить срочно продукцию предприятия на очень большую сумму. Как-правило, в переписке со стороны клиента участвует какое-то очень крупное (по его словам) государственное лицо, или представитель международной организации.

Переговоры быстро приходят к тому, что нужно срочно подписывать договор и производить оплату, НО, по законодательству страны клиента (по крайней мере он так говорит) договор обязательно должен быть подписан лично и легализован в стране нахождения клиента. То есть производителю дверей из РФ предлагается полететь на подписание в Оман или Гану. Страна может быть любая.

Для оказания посреднических услуг с целью подписания договора по рекомендации клиента в дело вступает некий местный адвокат или нотариус, который за небольшую сумму 7-15 тысяч долларов все на месте подпишет и легализует за производителя. Разумеется, после поступления денежных средств на счет лже-юриста все участники закупок куда-то пропадают. @vklader

По делу АУФИ с обвинением в мошенничестве в СИЗО содержится не только генеральный директор Арсений Дадашев, но ещё два человека: Грудцин И.А., Кошевской М.С. (та же статья 159, часть 4).

Предварительное расследование по уголовному делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В одно производство соединены уголовные дела, возбужденные 11 июля 2018 года, 20 января 2020 года, 30 июня 2020 года и 05 апреля 2022 года. @vklader

Мошеннический телеграм-канал Elizaveta Invest Team (Elizavettrade) собирает деньги в управление, обещая быстро их приумножить на торгах криптовалютой и NFT. На видео девушка, которая представляется Елизаветой. Для убеждения она высылает паспорт на имя «Лобанова Елизавета Олеговна, родилась 25 июня 1995 года в Новокузнецке», вероятно, чужой, со вклеенной фотографией. Заявляет, что работает через ИК «Фридом». До 1 мая обман шёл на канале Elizabeth Invest Team (Elizavtrade). @vklader

Пирамида etsy55 . com обещает высокий доход за якобы подъём сайтов в поисковиках и просто врёт буратинам, что относятся к известной площадке для продажи рукоделия Etsy.

Сайт, где идёт «зарОботок», выглядит непотребно, но буратины верят, что «фирма» реально зарабатывает, а не просто берёт их деньги, а затем начисляет им цифры в личном кабинете.

Что-то подобное исполнял лохотрон AI Marketing. Буратины там долго ждут «возобновления выплат», а мы с января 2021 года предупреждали, что заявленная схема просто невозможна в реальном мире. Как и схема Etsy55. @vklader

«Что думаете про вебинар Азата Валеева «500% на криптовалюте в кризис»? Реклама обещает от 100% до 1000% годовых на криптовалюте.»

ОТВЕТ: Три пункта, в которых объясняется, что это фуфло. @vklader

Предприниматель Владимир Потанин заявил, что заплатил Олегу Тинькову «сотни миллионов долларов» и не согласился, что это «копейки».

Значит наша оценка стоимости 35%-пакета была верной. @finside

ВTelegram людей обманывают в так называемом Памп Боте Elemon Bot. Обещают огромные доходы, до 150% за день. Дураки находятся. В этом у нас дефицита нет. @vklader

«Можете проверить телеграм-канал «Сигналы от Роберта»?

ОТВЕТ: заманивают в лохотрон Binarium. Отказать, как и всем другим бинарным опционам. @vklader

Разоблачение телеграм-каналов фальшивых экономистов и несуществующих профессоров.

Большинство подписчиков там боты, но и реальные люди тоже в наличии.

В таких искусственных телеграм-каналах публикуется ворованный где-то контент, а между делом втягивают в разные сомнительные дела. @finside

«Хочу поделиться мошеннической схемой, чтобы другие люди остерегались данных лиц и не потеряли деньги, «сотрудничая» с ними. Красивая девушка, представляющаяся как Александра Мешкова (телеграм Myshonok 96) является входным лицом и предлагает сотрудничество с финансовым аналитиком, так как якобы сама работает с ним…» @vklader

«Как проверить реальность юридической фирмы, обещающей возврат от мошенников, подскажите, пожалуйста»?

Подробная инструкция с тремя бесплатными инструментами, которые понадобятся для проверки любого контрагента, не только юридической фирмы. @vklader

«Меня интересует интересует информация по ООО «Норма права» (юрист Анна Андреевна Кальтнер, pravocontrol . online). Как я могу удостовериться что это не мошенники?»

ОТВЕТ:
Это, конечно, мошенники. Они используют реквизиты настоящего ООО «Норма права» (ИНН 7810089063, КПП 780601001). Но настоящая фирма даже не занимается юридическими услугами, а создаёт базы данных. Среди видов деятельности у неё даже нет 69.10 «деятельности в области права». @vklader

Неслышащих снова хотят развести неслышащие. Как нам сообщили в сообществе, 18 мая появился телеграм-канал (БлагоБизнесСертификат), в котором обещают быстро прирастить сумму вложений, например, из 2 млн сделать 3,5 млн. Развод на языке жестов ведёт эта дама. Под портретом Путина на стене. @vklader

«Есть некая инвестор София. Мошенница. Разводит на деньги. Личка SofiaTrading. Телеграм-канал Sofia Trade Crypto (Инвестиции с Софией) закрыт. Доступ только по приглашениям. Идёт активная реклама в телеграм-каналах», — сообщает читатель. @vklader