«Может, слышали или знаете про данную компанию Tozems? Стоит вкладываться или нет?»

ОТВЕТ: Это мошенники, как и все, кто предлагает доход от 0,5% в день, как в данном случае. Разоблачение. @vklader

«Забой свиней» (pig-slaughtering) — так назвали вид мошенничества, при котором девушка знакомится с вами в приложении или на сайте, долго «создаёт отношения» (откармливает жертву), а затем склоняет к вложениям в мошеннические инструменты.

О схеме обмана с миллионными в долларах примерами рассказывает Джефф Элдер из издания San Francisco Examiner в публикации «Соблазнённые криптой и завлечённые миллионами».

Приводим перевод текста. @vklader

Новый рекламный развод называется Margulan Invest. На сайте mrgln. live и других приведена видеонарезка из цитат известного бизнесмена из Казахстана Маргулана Сейсембаева, предлагается пройти тест и зарегистрироваться. «Присоединяйтесь к авторской системе Маргулана Сейсембаева и выйдите на новый уровень финансовой независимости!». Но Маргулан к этому никакого отношения не имеет.

Вот что случится, если оставить телефон. @vklader

Бум такого типа разводов не заканчивается. Удивительно, но до сих пор, после стольких лет капперства и криптообогащений находятся люди, которые верят, что, если перевести незнакомому человеву на карту 10 тысяч рублей, он вернёт 400 тысяч «за считанные часы». @vklader

«Благодарю за информацию о Retail Group! На пенсию прожить невозможно, поэтому ищу возможность доп.дохода. По рекламе увидел телеграм-канал «Перспективные NFT». Скажите, пожалуйста, это развод?»

ОТВЕТ: здесь. @vklader

«Прочитал истории обманутых через знакомства. У меня аналогичная история. Деньги никуда не отправлял, в стадии общения. Как обычно девушка и её брат, она в Латвии, он в Амстердаме. Он аналитик в банковской структуре, предлагает две платформы, я отказываюсь и предлагаю известные. Он в раздумьях. Посмотрите сайты, возможно, их стоит добавить в копилку, дабы предостеречь доверчивых: etfcorp .com и activeresist .com». @vklader

Фальшивый обменник 1-st Paysend Partner ворует деньги на карту дропа в Тинькофф Банке 4377727813605974 (Абдрахманов Илья Рустамович). @vklader

Про мошеннический телеграм-канал «ДЕНЬГИ|ХАЛЯЛЬ», который ведёт «трейдер Назира»:

«Она ведёт канал по трейдингу и даёт гарантию увеличивать депозит. Минимальный депозит 100$. Я внёс депозит, и я выиграл 3000$. И она спрашивала 10% процентов, чтобы вывести деньги. Я скинул, и она ещё спрашивает проценты на международный вывод. И это тоже скинул. Проблема в том, что она ещё спрашивает 16200 рублей на вывод карту из-за санкций. Я потратил больше 35000 рублей, и она ещё спрашивает проценты для вывода».

На картинке типичная сфальсифицированная переписка с «довольным клиентом». @vklader

Почти два года назад мы написали о явных признаках мошенничества в действиях группы компаний «ТИК» (Trust Invest Capital), и вот — уголовное дело под контролем аж Генпрокуратуры.

В раскрутке пирамиды участвовали Савият Алибекова, Кирилл Мартьянов, Юлия Маркова, Алекс Рантье (Алексей Оплетаев), Андрей Тимченко (Расстригин). @vklader

Федеральный резерв Банка России (ФРБР). Сервис поиска арестованных денежных средств (fedrezerv-cbr . org) — ещё один инструмент мошенников-псевдоюристов для введения в заблуждение. @vklader