Раз уж заговорили про топ-директора пирамиды Life is Good Сергее Санникове, то стоит указать сумму "внутрянки" которой "накачивали" Юлию и Сергея Санниковых, структура которых привлекла огромное количество людей в пирамиду.
Так, со счета Василенко на счета супруг Санниковых было переведено 42.88 млн "внутренней" валюты, что позволяет предположить, что на такую сумму привлекли новых вложенцев или это было оплатой за привлечение буратин.
Обратим внимание, что чета Санниковых в конце 2021 покинула пирамиду, и как видим последняя транзакция- это возврат 600000 "внутрянки" на счет Василенко.
Кто пострадал от действий людей, привлекавших в пирамиду Life is Good, рекомендуем обращаться в ПО, которые имеют полный доступ ко всем транзакциям, переводам и "сетке" кто под кем зарегистрирован.

наш бот для вашей анонимной информации @pravdaobvbot
Подписывайтесь на наш канал
@pravdaobv2

«Развод ⬆ в том, что обменники фишинговые. Просто переводят свою крипту в пустоту. Ссылки на закупку крипты даны на настоящие обменники, а вот где продать якобы дороже — уже обман». @vklader

Популярные блогеры Николай Соболев и Амиран Сардаров рекламируют очевиднейшую финансовую пирамиду Space Money, обещающую 2% в день. @vklader

​​Лжеюрист «Артём Добровольский» шлёт потенциальным жертвам типовое письмо, в котором рассказывает, что возврат украденных денег через bitcoin-кошелёк якобы возможен. Это мошенник делает, чтобы в процессе обмануть человека на новые вложения, которые якобы нужны для возврата уже потерянных денег. Письмо полностью. @vklader

Ещё один телеграм-канал мошенников называется «Телеграм-канал P2P | Арбитраж крипты», p2p arbitragecrypto, админ мошенников Artur arbitrage. Жулики заманивают простаков в фальшивые обменники, где якобы можно дорого продать криптовалюту Stellar (XLM). Жертва покупает её в реальном обменнике по рыночной цене, а пытается продать по более высокой цене в фальшивом обменнике, где XLM просто воруют. Фальшивые обменники в данном случае расположены на доменах receive-money .live, kripta .shop.

В утреннем примере использовались фальшивые обменники Netex24 .me, CoinChange .live, NetXchange .net. @vklader

В последние годы образовался новый класс активов: акции, «связанные с криптой» (crypto-related stocks)

К ним относят не только Coinbase (биржа) или MicroStrategy (накупили на баланс очень много bitcoin), но и, скажем, Block (раньше Square), Robinhood, PayPal, а некоторые даже включают туда Tesla, хотя связь тут больше аферно-эмоциональная, нежели экономическая.

Все эти акции валятся вслед за крипторынком, где BTC уже стоит $23 тыс., то есть примерно, как в декабре 2017 года.

А впереди ещё вопросы по обеспечению USDT (Tether), перспективам Celsius (криптокредитование), срабатыванию стоп-лоссов и прочие моменты, которые обычно разоряют тех, кто слишком сильно во что-то верит.

Будет интересно. Криптанам и держателям других шальных активов, отвязанных от реальной жизни, надо пристегнуться. На картинке акции MicroStrategy — лидер сегодняшнего падения. @finside

Про БЖФ Банк (Банк жилищного финансирования) отзыв:

«Когда очень нужны были деньги выдали быстро, опять же через брокера, под залог квартиры с одним платежом, естественно он был целевым, обещали и божились что целевого подтверждения спрашивать не будут. Прошло полгода и опачки: предоставьте подтверждение целевого использования. Естественно, его нет, и платёж вырос в 3 раза. На вопрос почему, мне ответили: я не знаю кто и что вам обещал. У вас же был маленький процент, поэтому банк и потребовал! Всё справки выписки платные. Внесение наличных с комиссией, за срочный возраст залоговой просят 230000.» @vklader

«Про БЖФ могу еще добавить отзыв. Осенью 2020 года оформил ипотеку на квартиру. Причем ипотеку всего 800 тысяч рубей оформлял по двум документам без подтверждения дохода. Через полгода начали названивать с требованиями подтверждения дохода любым способом. Можно предоставить даже ПТС на машину. Ок. Сделали.

Наступает 2022-й год. Та же самая песня. Но документы на машину уже не подходят. С электронной почты банка приходит сообщение, что необходимо предоставить выписку с любой дебетовой карты за год. Отправляю им данные. В итоге один платёж плачу по повышенной ставке. По договору после предоставления документов ставка пересчитывается следующим платежом. Но как вы понимаете, никто это не сделал. Колл-центр единственное, что может сказать: напишите претензию пожёстче. Вот такой банк.» @vklader

ЦБ поместил в чёрный список ту самую тупую пирамиду Space Money, которую рекламируют Николай Соболев и Амиран Сардаров. @vklader

Сегодня в 12.00 в Пресненском суде заседание по делу финансовой пирамиды «Соль Руси», обобравшей сотни пенсионеров на сотни миллионов. @vklader

«Звонили с номера +7 499 239 92 23, некая Ирина, компания ООО «Берег», предлагала вакансию, на которую я не откликалась, аналитик, удаленно и 100к минимально на руки. Я попросила прислать инфу о компании, ссылку на вакансию и т.д, но она так торопилась, что смогла только назвать адрес. В переписке говорила, что им надо закрыть вакансию срочно. Цитирую: «с удовольствием прислала бы, но по телефону подчеркнула, что вакансия срочная, поэтому электронно ещё не готовили её. Если завтра не закроем её, уже подготовим электронно». Дальше «Мы вам поэтому и звоним, так как в списке приоритетных рассмотрели ваше резюме И хотим сегодня уже с вами побеседовать». метро «Деловой центр», башня «Федерация Восток», 11 этаж. Это самые натуральные жулики, которые выставляют фальшивые вакансии. Не ведитесь на них. Прилагаю мобильный номер:+ 7 965 019 55 45 (зовут Алина на самом деле) - не берите звонки. Надеюсь, их когда нибудь закроют!»

Да, в Москва-Сити постоянно действуют группы жуликов по данной схеме. Время от времени они меняют названия и офисы.

ООО «Берег» — относительно новое название:
https://vklader.com/ooo-bereg-bashnja-federacija-11-jetazh/
Ранее было ООО «Европолис» и масса других:
https://vklader.com/razvod-bashnya-federazia/ @vklader