Американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) выплатила с 2012 года $394 млн 73 персонам, которые дали важную информацию, позволившую расследовать финансовые преступления.
Таких осведомителей называют whistleblower, буквально «дующий в свисток».
Это должны быть настоящие инсайдеры, которые подробно рассказывают о том, что творилось в организациях, где они работали.
Недавний пример российского whistleblower.

​​В Ютубе идёт реклама видео, с предложением выплаты компенсации от правительства Германии (якобы за Вторую мировую войну). При переходе на сайт собирают данные банковских карт, позже мошенники стараются в общении по телефону узнать пароль.

Программа «Зона особого внимания» разоблачила юристов-аферистов, которые, по мнению клиентов, берут деньги, но не оказывают помощь. Они действуют под именем Межрегиональный правовой центр по адресу улица Чайковского, дом 16 (Санкт-Петербург). https://vklader.com/chajkovskogo-16/

​​Американцы на примере Стивена Сигала показали, как надо поступать с безответственными звёздами, которые за деньги готовы рекламировать инвестиции в откровенную дрянь.

За это он заплатит 314 тысяч долларов в бюджет США.

В России, к сожалению, звёзды никогда не привлекаются к ответственности за рекламу сомнительных инвестиций.

Ксения Собчак прямо во время президентской кампании 2018 года рекламировала криптоаферы Uservice, скам-форк Segwit2x Bitcoin, e-Chat. Никаких последствий (кроме массы комментариев рассерженных подписчиков) это не вызвало.

Николай Басков и Ольга Бузова рекомендовали своим поклонникам вложиться в криптовалюту от Кэшбери.

И так далее.

Прямо сейчас футболисты Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, Александр Кержаков используются для раскрутки финансовой аферы: «инвестиционный фонд» Gafarov and Partners Fund собирается зарабатывать на ставках у букмекера.

​​Псевдоброкер EverFX переехал с Каймановых островов на Сейшельские и даже получил лицензию местного регулятора FSA.
Ржака в том, что услуги самим сейшельцам EverFX не оказывает, так как сейшелец — это не россиянин или украинец.
Сейшелец вполне может дойти до местного суда после того, как его лишат денег в этой бойлерной.

​​Если фирма, которая предлагает финансовые услуги, зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах, будьте почти уверены: перед вами аферисты.
https://vklader.com/st-vincent-and-the-grenadines/

​​ВОПРОС:
Добрый вечер, хотел спросить, знаете ли вы что-то о «Форекс Клуб» (FX CLUB), вроде инфы на вашем сайте не нашёл.
ОТВЕТ:
https://vklader.com/forex-club/

​​Москвичей обзванивают с номера +74950033563 и предлагают «вклады» в ООО «Городской сберегательный центр».

В разговоре говорят про наличие лицензии, но представить её номер не могут.

На сайте сказано «Работаем под контролем ЦБ РФ. Строго соблюдаем нормативы и постановление ЦБ РФ. Деятельность регулируется Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации».

Однако организация, которая собирает деньги (ООО «Городской сберегательный центр»; ИНН 9703004943) не является КПК. Это обычное ООО. Генеральный директор и учредитель — Курчашов Максим Васильевич.

Фирма зарегистрирована 18 ноября 2019 года. При этом на сайте написано: «С 2016 года мы помогаем нашим клиентам зарабатывать на депозитах путём фондирования».

Что значит фраза на сайте «Под строгим контролем ЦБ РФ» менеджер объяснить не в состоянии.

«Получай в 10 раз больше, чем на своей 8-ми часовой работе. Нужен только смартфон или компьютер».
Наглые разводилы «Максимизатор прибыли» создают иллюзию положительных отзывов прямо в комментариях под рекламой с помощью ботов.
Снимки экранов:
https://twitter.com/vklader/status/1235149819393511431
Подробнее о разводе:
https://vklader.com/maximizator/

Москвичи жалуются на спам-звонки с номера 84994502854. Представляются как «Московский капитал», предлагают отдать им деньги под процент. Почему не надо связываться с такими конторами.

Мошенник, звонящий якобы из Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, вымогает 150 долларов за то, что больше не будет звонить.
«Вы попали в Бермудский треугольник. Либо вы регистрируете торговый счёт и зарабатываете, либо вы будете в нищете и просто прокляты».
https://youtu.be/HsNuqNAbmkA
Мошенник звонит с номера +74950494109 (IP-телефония позволяет подставить московский номер, хотя обычно такие аферисты звонят из Украины).
Подробнее о лохотроне с именем Павла Дурова:
https://vklader.com/green-ton-pavel-durov/
Под сказки о волшебной программе TON людей вынуждают открывать счета в фальшивых брокерах типа InoFX, где они сгорают.
https://vklader.com/inofx/

ВОПРОС:
Добрый день. Хотел бы чтобы вашими специалистами была проанализирована система Домдара. Они запустили свою криптовалюту EXO с доходностью 8,4% в месяц. Информации мало по этому поводу. Хотелось бы получить мнение профессионалов.

ОТВЕТ:
https://vklader.com/domdara/

​​Три пирамиды в поисковой выдаче Яндекса по запросу «Пассивный доход» прямо сейчас.
1⃣ Gold8 обещает «стабильный доход от 2 до 3,5% за сутки». Инвестиции застрахованы. Поддержка 24/7.
2⃣ FNS Invest (franshizmaker. Space) ещё наглее: от 4 до 6% за сутки якобы на инвестициях «на рынке франчайзинговых проектов»
3⃣ cash-pay-today. ru скромно предлагает «от 1% за день».

Вид скама. На сайтах по инвестированию, «инвестор» якобы из-за границы (США, Англия, Дания, Турция и т.д.) находит ваш проект, предлагает свои инвестиции в биткойнах. Для получения денег надо зарегистрироваться на фальшивой бирже, где путём ухищрений будут выманивать деньги под разными предлогами.
https://vklader.com/lzhe-invest/

Телефонные мошенники заманивают в лжеброкера TradingHint.

На сайте врут, что «TradingHint - это инвестиционный брокер, предоставляющий высококачественные финансовые и инвестиционные услуги для клиентов по всему миру. Все услуги и финансовые операции нашей компании регулируются Комиссией по Международным Финансовым Услугам (SVGFSA)».

Но это ложь. На сайте SVGFSA в числе лицензированных организаций TradingHint не упоминается. Никакой лицензии у данного лохотрона нет, даже такой ничтожной как лицензия регулятора Сент-Винсента и Гренадин.

https://vklader.com/tradinghint/

​​ВОПРОС:
Здравствуйте!
Разоблачите, пожалуйста, очередной лохотрон, очень похож на Харитонов Капитал, реклама в Яндексе и Гугле, гендиректор Алексей Смирнов проводил вебинар и звонит потенциальным лохам. На вопрос, почему не берёте кредит в банке, отвечает, что банку нужно выплачивать ежемесячно, а инвесторам он платит только проценты. Положительные отзывы в Интернете фейковые, видно сразу. Сайт лохотрона: movemedia. ru (ООО "ВДВИЖЕНИИ").
ОТВЕТ:
Мы не можем утверждать, что данная организация не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами, но нисколько не удивимся такому раскладу событий. Настораживающие факторы присутствуют в значительном количестве.
Подробно:
https://vklader.com/movemedia/

​​Яндекс рекламирует сайт your-1k-daily. club, на котором расположена лохотронная реклама «Цепная реакция». Там заманивают в фальшивого криптовалютного брокера Skyfincapital.
https://vklader.com/skyfincapital/

Отзыв о лохотроне Prime Capitals: «Сначала закидали бонусами на ту же сумму, что внес. Затем объявили мне, что заложили деньги (заказали дополнительно отложенный платеж, чтобы счёт не обнулился во время очередной "сделки") из хедж-фонда. Постоянно говорил им, что не имею денег и не собираюсь вносить дальше, но меня будто не слышали, говорили одолжить под проценты и через месяц вернешь. Теперь требуют, чтобы вернул (положил на свой счёт) деньги, иначе будут штрафы, проценты и т.п. Это очередной развод на деньги. Никаких документов, кроме деклараций о вводе мной средств, не подписывал; никаких лицензий не видел. Только слова и воздушные долги. Используют платформу utip. Сначала не верил отзывам, что платформа для мошенников, проверил, к моему сожалению, это правда-мошенники! Это разработчики из сайта sbmmarkets. com». Подробнее: https://vklader.com/prime-capitals/

Отзыв Ольги Анопко о якобы австралийском брокере Axe&Co:
«Мошенники и разводяги. Два месяца сладкоголосый молодой человек, представившийся Олегом Макаровым, окучивал меня, предлагая иметь стабильный пассивный доход и гарантировал безупречную работу команды профессионалов, использующих последние разработки искусственного интеллекта. В результате, когда я решила вывести заработанную сумму, мне это не удалось. При этом, когда я уведомила своего «консультанта», что хочу протестировать вывод средств, я столкнулась с негативной реакцией. Далее, пока я ожидала срок, обозначенный для принятия решения о моём выводе средств, «консультант Эндрю» давал мне сделки, для открытия ордеров на торговом счету и не предупредил, что нельзя вывести средства, пока есть открытые сделки. В последний день ожидаемого срока поступления денег, Эндрю дал (я считаю) заведомо убыточные ордера. Потому что мой счёт обнулился в течение нескольких часов. Так все мои денежки уплыли.... Служба поддержки, куда я написала несколько раз, не реагировала на мои сообщения. Не доверяйте, свои деньги ушлым, прокачанным в маркетинге и продажах дельцам!»
Подробнее об этих жуликах: https://vklader.com/axe-co/