Читатель рассказывает, что знакомые агитируют его вложиться в криптовалютно-трейдерские истории с повышенной доходностью Amir Capital и Trust Capital.
Якобы организаторы афер познали дзен и могут зарабатывать на непредсказуемом криптовалютном рынке.
Обычно такие штуки заканчиваются плохо для тех, кто внёс деньги: либо строится пирамида и в какой-то момент неизбежно рассыпается, либо вступает в силу вариант «не шмогла», форс-мажор и убытки.
Либо кидок был изначально запланирован, и разводилы ждали лишь дня, в котором присваиваемая сумма будет максимизирована.
Также надо помнить, что управление активами это отдельная лицензируемая деятельность и не давать деньги аферистам.
https://t.me/vklader/772

​​Один из фальшвых брокеров, в которых заманивают русскоязычных с помощью якобы новой инвестиционной платформы Павла Дурова (Ton, Green Ton, Gram, Ton10 и и прочие вариации), называется Invest Absolut (invest-absolute. com). Нагло обманывают, что обладают лицензией на Кипре.
https://vklader.com/invest-absolut/

ЦБ окончательно определил свою позицию по поводу организации выпуска криптовалюты в России. В законопроекте о цифровых активах есть прямой запрет на выпуск (ICO) и организацию обращения криптовалюты (биржи и прочее), и вводится ответственность за нарушение этого запрета.
не должны удивляться, когда банки заморозят их счета, которые были вовлечены в покупку или продажу биткойнов и прочих монет.
Слишком уж много мошенничества, отмывания денег и нелегальных операций происходит в этой сфере.
https://vklader.com/roubini-crypto/

​​После неприятных бесед с правоохранительными органами питерские жулики фактически закрыли ООО «Либерти» и перебрались в новый офис по улице Двинской, 3, где и приступил к разводу новый лохотрон — ООО «Панорама». Такие конторы под предлогом предложения работы заманивают в фальшивых брокеров типа Grand Capital или Wilford Trade.
https://vklader.com/ooo-panorama/

ВОПРОС:
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста ООО «УИФ» (Уральский инвестиционный фонд). Занимались криптовалютами, торговлей акциями. Имели канал в телеграмме «Теневой банкир». Сегодня канал переименовали в qqq, фотки удалили. При попытке обратиться по контактам в телеграме пишет, что пользователь с таким именем не найден, хотя раньше был доступен. Похоже, жулики.
ОТВЕТ:
Люди, предлагающие доход в 30% за 14 суток или 40% за 30 суток, не могут не быть жуликами.
Подробнее:
https://vklader.com/uif/

Канал Ютубная выводит на чистую воду лохотрон Gem4Me:

Начальное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=jJQORs2x6Sw

Продолжение истории:
https://www.youtube.com/post/UgwdL1xtqdsMHYjfGS54AaABCQ

Мы, конечно, тоже писали про этот лохотрон:
https://vklader.com/gem4me-marketspace/

Если вы потеряли деньги в лжеброкерах, псевдобиржах и прочих мошеннических структурах, будьте аккуратнее с фирмами и людьми, которые обещают вернуть средства. Во многих случаях возврат невозможен.

Это прекрасно понимают аферисты, обманывающие людей в этой сфере. Тем не менее, они берут деньги за нереальный возврат. Затем следуют два варианта:

* они изображают работу, которая не принесёт результата;
* перестают выходить на контакт.

Аферисты часто обещают не брать плату за возврат до достижения результата, но потом всё же разными способами выманивают платежи. Зачастую сам лжеброкер вторично или даже в третий раз хочет обдурить человека, представляясь юристом или регулятором.

Мы рекомендуем сотрудничать ТОЛЬКО со специалистами, которые берут плату ПОСЛЕ возврата денег на ваш счёт. Такие специалисты адекватно оценивают вероятность возврата (чарджбэк, chargeback), и отказываются брать в работу безнадёжные случаи, такие как переводы мошенникам с помощью криптовалюты.

Это гарантия того, что вашим случаем действительно займутся.

Если бы вы хотели сотрудничать на таких честных условиях, пожалуйста, оставьте свой контакт в этой форме https://vklader.com/contacts/.

В поле Сообщение напишите (ВНИМАНИЕ!) название мошеннической организации, сумму перевода средств мошенникам, даты переводов, способ переводов, номер своего телефона или почты.

Юрист-партнёр оценит вероятность возврата и свяжется, чтобы сделать предложение по возврату или объяснить, что возврат невозможен.

​​Когда у человека туго идёт основной бизнес, он склонен лезть в аферы.
Вот у владельца марки барбершопов Top Gun Алексея Локонцева долгов больше чем на 100 млн рублей.
И что мы видим?
Он пустился во все тяжкие и заманивает людей в криптоаферу Prizm.
Достаточно сказать, что этот развод устроил один из руководителей МММ Алексей Муратов.

​​А это тот самый лоховод из MMM Алексей Муратов.

Русскоязычные из СНГ стали жаловаться на обман со стороны псевдоброкера PrimeTime Finance.
https://vklader.com/primetime-finance/

​​Что нового можно сказать про «компанию», которая обещает платить 2% в день? Ничего, кроме обычных слов: кидалово, лохотрон, развод, афера, пирамида, мошенничество, обман, жульничество, хайп, скам. Легенда у мошенников Hexland свежая, но сильно неправдоподобная. Якобы они заново открывают земли, которые были поглощены водами океанов. И строят на них острова их мусора.
https://vklader.com/hexland/

​​О чём думают люди, отдающие свои деньги офшорам с Маршалловых островов? Таким как Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Larson&Holz, Bristol House Corporation, Capex24, lqd fx, Trade12, NovaTrades, Option FX, MTI24, Zola Ltd, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, LiteForex, XtreamForex, Grand Investing, Affinity Group Investing, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, S24 Trading, Strade24.
На карте показана точка в океане. Это Маршалловы острова.
https://vklader.com/vshuf-bristolcorp/

​​Мошенники нагло указывают ПСБ-Форекс в рекламе. В Яндекс этот сайт рекламируется как минимум с июня 2019 года. Жалобы ни к чему не приводят. Жулики продолжают обманывать граждан.

В ютубе реклама: инфобизнесмен Андрей Зенин обещает научить, как продать что угодно, например, только что созданный «бизнес» с выручкой в 300 тысяч рублей — за 5 млн рублей.

Пробиваем его имя в Яндексе. И видим судебное решение. Цитата:

«Намерений продавать 1/2 долю в квартире истец не имел. В период оформления договора купли-продажи доли истец состоял на учете психиатра с диагнозом «шизофрения». Денежных средств от продажи доли не получал. Вместо передачи денежных средств за купленную 1/2 долю квартиры Зенин А.Д. заставил и склонил истца принять в счет этого интернет-сайт».

В общем, парень не врёт. Продать может что угодно. Но повторять не рекомeндуется: статья 159 УК РФ.

В том случае суд вернул квартиру покупателю «бизнеса». Сайт уже не работает.

Решение суда полностью: https://sudact.ru/regular/doc/09TCLyV6MzLW/

​​ВОПРОС:

Добрый день! стоит ли доверять WQ Broker (wqbroker-ltd. com)? На них в интернете много положительной информации и нет негатива.

ОТВЕТ:

WQ Broker — просто мошенники.

Лицензии никакой нет. Есть просто зарегистрированная компания в офшоре Сент-Винсент и Гренадины (Company Registration Number 24869 IBC 2018; St Vincent Building And Loan, St Vincent and the Grenadines).

Самая обычная кухня с рисованными графиками, никакие сделки ни на какие биржи в таких случаях не выводятся. Доход таких кухонь — присвоение денег "клиента".

Подобные конторы стараются сделать так, чтобы "клиент" думал, что проиграл сам или из-за "рынка". Если не получается, просто кидают под разными поводами.

ВОПРОС:

Есть такая организация RGS -Life. Так называемые инвестиции. Я вложился туда в 2017 году на 160 к. Обещали доход в 14% годовых. В итоге прошло 3 года. И никаких процентов по доходу не начислилось. Объясняют это кризисом. У них красивый сайт, рисуют графики, на февраль месяц 2020 года за 3 года накопилось 19 тыс. И сейчас в марте (из-за кризиса 0 дохода). Можно как-нибудь решить этот вопрос или что то решать бессмысленно?

ОТВЕТ:

Вы сами подписались на этот продукт. Скорее всего, сделать ничего нельзя.

Но ещё вопрос в том, что значит "обещали"?

Это написано в договоре? Есть аудиозапись "обещаний"?

Если ответы "нет" и "нет", это юридически значит, что вам ничего не обещали, а продали сложный для понимания продукт без гарантированной доходности.

https://youtu.be/k5bgTPDGgb8
Мошенница из украинского телефонного развода Galore Pro сначала говорит, что брокерам вообще не нужна лицензия. Потом врёт, что австрийская лицензия-таки Galore Pro есть, что, конечно, обман. В конце сливается и бросает трубку.
Подробнее о лохотроне: https://vklader.com/galore-pro/

​​В интернете рекламируют курс успешного трейдера Григория Королева (назван как co-founder & trainer; успешный трейдер; основатель компании DM Trading).
Это уловка мошенников. Вместо трейдера на сайте представлен актёр Евгений Шмелёв, который, вероятно, не отличит дериватив от презерватива.
Он же снят в лохотронном видео «Детектор миллионера», с помощью которого обманывают не самых умных граждан.
Доказательство:
https://vklader.com/evgemiy-shmelev/