Близкий человек зовёт в пирамиду. Что делать? https://vklader.ru/otzyvy/s-group/ @vklader

Сотни сайтов под видом честной информации / рейтингов рекомендуют людям мошеннические проекты. Рассмотрим только одну тематику: инвестиции.
Список сайтов: https://vklader.ru/blacklist/ratings/ @vklader

Арбитраж — это покупка актива, например, криптовалюты, дешевле в одном месте, а продажа в другом.

Даже обычные арбитражные сделки несут колоссальные риски в силу разных причин. Вероятной блокировки банковских карт. Или биржевых аккаунтов. Или возможности нарваться на преступников. Или оказаться посредником в передаче грязных денег.

Другие схемы прямо заточены на обман. Например, предоставление «связок», то есть информации, где надо купить ту или иную криптовалюту, а где — продать. В таких случаях первый обменник будет настоящим, в нём человек поменяет свои рубли / гривны / тенге на криптоактивы, а во втором он просто переведёт криптоактивы на счёт мошенников под видом продажи.

Чёрный список арбитражников. @vklader

Млин, готовимся к большему попадаловому людей 😔😔😔 теперь будут думать что пост от их честного блогера, а по итогу это будет пост мошенника.

«Появилось нечто, рекламируются через спортсменов (бодибилдеры, ММА)», — сообщает читатель.

«Доход по депозиту от 100% годовых. Получайте до 8.5% каждый месяц от вклада. Договор доверительного управления под 100% годовых. Личная встреча в офисе Москва- сити при вкладе от 500 000₽», — сказано на сайте Verh Club.

Разумеется, никаких лицензий, требуемых, как для «вклада», так и для «доверительного управления», нет. Налицо признаки пирамиды. @vklader

Цирк с договорняками. https://vklader.com/dogov/ @vklader

Мошенник TravmatNA берёт деньги за продажу травматического оружия и, конечно, никакого оружия у него нет. Только картинки с ним. Обманутый прислал видео с перепиской. https://vklader.com/travmatna/ @vklader

Группа VK внедрила в правила модерации запрет на рекламу компаний из черного списка ЦБ. Пункт 3 правил модерации включает такую формулировку.

«Запрещена реклама товаров и (или) услуг, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации, или противоречит внутренней рекламной политике компании VK, в том числе:… организации, которые находятся в списке компаний c признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». @vklader

Доверие наивных людей резко вырастает, если мошенник присылает им фотографию некого человека с паспортом в руке. https://vklader.com/anna_yachutina/ @vklader

Предлагают бесплатный курс по инвестициям в интернете? Не ведитесь. Так выманивают телефоны наивных людей, а потом разводят их по телефону. «Я осуществил свои мечты, теперь я готов помочь и вам в их достижении», — говорит лжетрейдер. @vklader

Сегодня, 10 сентября 2024 года, апелляционная жалоба ООО «УК «Эрси Групп» отклонена. https://t.me/vklader/8121 @vklader

ЦБ включил потребительский кооператив ранее «РусФинХоз» («РусСельХоз») в чёрный список за признаки финансовой пирамиды. Редкий сейчас случай лохотрона с офлайн-присутствием. Только особо дерзкие жулики решаются. @vklader

Обещания от официальных организаций мошенники часто используют для обмана наивных граждан. Газпром — одна из самых популярных уловок. Что было дальше. @vklader

OnFin Ltd, псевдоброкер с острова Мвали / Мохели включён в чёрный список ЦБ. Правда, основной домен onfin. io ЦБ забыл пока добавить в список. На сайте сказано, что действует организация из Тбилиси, улица Кипшидзе, дом 17, офис 97. Ранее лохотрон назывался ECN Broker. https://vklader.ru/otzyvy/ecn-broker-onfin/ @vklader

Мошенники привыкли не обращать внимания на правдоподобность, поэтому лепят вот такие комментарии одновременно с одного компьютера. В данном случае речь про разводил под названием «KRIPTANO_USDT». https://vklader.com/kriptano_usdt/ @vklader