Сотни сайтов под видом честной информации / рейтингов рекомендуют людям мошеннические проекты. Рассмотрим только одну тематику: инвестиции.
Список сайтов: https://vklader.ru/blacklist/ratings/ @vklader

Арбитраж — это покупка актива, например, криптовалюты, дешевле в одном месте, а продажа в другом.

Даже обычные арбитражные сделки несут колоссальные риски в силу разных причин. Вероятной блокировки банковских карт. Или биржевых аккаунтов. Или возможности нарваться на преступников. Или оказаться посредником в передаче грязных денег.

Другие схемы прямо заточены на обман. Например, предоставление «связок», то есть информации, где надо купить ту или иную криптовалюту, а где — продать. В таких случаях первый обменник будет настоящим, в нём человек поменяет свои рубли / гривны / тенге на криптоактивы, а во втором он просто переведёт криптоактивы на счёт мошенников под видом продажи.

Чёрный список арбитражников. @vklader

Млин, готовимся к большему попадаловому людей 😔😔😔 теперь будут думать что пост от их честного блогера, а по итогу это будет пост мошенника.

«Появилось нечто, рекламируются через спортсменов (бодибилдеры, ММА)», — сообщает читатель.

«Доход по депозиту от 100% годовых. Получайте до 8.5% каждый месяц от вклада. Договор доверительного управления под 100% годовых. Личная встреча в офисе Москва- сити при вкладе от 500 000₽», — сказано на сайте Verh Club.

Разумеется, никаких лицензий, требуемых, как для «вклада», так и для «доверительного управления», нет. Налицо признаки пирамиды. @vklader

Цирк с договорняками. https://vklader.com/dogov/ @vklader

Мошенник TravmatNA берёт деньги за продажу травматического оружия и, конечно, никакого оружия у него нет. Только картинки с ним. Обманутый прислал видео с перепиской. https://vklader.com/travmatna/ @vklader

Группа VK внедрила в правила модерации запрет на рекламу компаний из черного списка ЦБ. Пункт 3 правил модерации включает такую формулировку.

«Запрещена реклама товаров и (или) услуг, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации, или противоречит внутренней рекламной политике компании VK, в том числе:… организации, которые находятся в списке компаний c признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». @vklader

Доверие наивных людей резко вырастает, если мошенник присылает им фотографию некого человека с паспортом в руке. https://vklader.com/anna_yachutina/ @vklader

Предлагают бесплатный курс по инвестициям в интернете? Не ведитесь. Так выманивают телефоны наивных людей, а потом разводят их по телефону. «Я осуществил свои мечты, теперь я готов помочь и вам в их достижении», — говорит лжетрейдер. @vklader

Сегодня, 10 сентября 2024 года, апелляционная жалоба ООО «УК «Эрси Групп» отклонена. https://t.me/vklader/8121 @vklader

ЦБ включил потребительский кооператив ранее «РусФинХоз» («РусСельХоз») в чёрный список за признаки финансовой пирамиды. Редкий сейчас случай лохотрона с офлайн-присутствием. Только особо дерзкие жулики решаются. @vklader

Обещания от официальных организаций мошенники часто используют для обмана наивных граждан. Газпром — одна из самых популярных уловок. Что было дальше. @vklader

OnFin Ltd, псевдоброкер с острова Мвали / Мохели включён в чёрный список ЦБ. Правда, основной домен onfin. io ЦБ забыл пока добавить в список. На сайте сказано, что действует организация из Тбилиси, улица Кипшидзе, дом 17, офис 97. Ранее лохотрон назывался ECN Broker. https://vklader.ru/otzyvy/ecn-broker-onfin/ @vklader

Мошенники привыкли не обращать внимания на правдоподобность, поэтому лепят вот такие комментарии одновременно с одного компьютера. В данном случае речь про разводил под названием «KRIPTANO_USDT». https://vklader.com/kriptano_usdt/ @vklader

«Сначала был брокер и всё было идеально на платформе trade. sgwsx. com, ну и, как водится, сначала всё идёт ровно, даже были выводы.

Но потом начались блокировки терминала, так как надо подключить страховки, был сделан неправильный вывод или регулятор заблокировал операцию или…» https://vklader.ru/otzyvy/tkzephyr/ @vklader