Как в телеграм заблокировать мошенника? Никак! Это очень странное решение администрации популярного мессенджера. Но максимум это метка scam, которой не так просто добиться и в случаях откровенного мошенничества. Подробнее: https://vklader.ru/cryptorazvod/telegram/ @vklader

Деятельность Ольги и её мужа (имя на данный момент неизвестно) началась в 2023 году — через соцсети. Женщина предлагала продукты питания по низкой цене, но с полной предоплатой за 2–4 месяца вперёд. Заказы исправно доставлялись — люди верили Ольге и продолжали заказывать у неё продукты.

Летом 2024 года Ольга расширила схему: начала продавать электронные сертификаты крупных ритейлеров, таких как Ozon, DNS и «Детский мир», снова с полной предоплатой и сниженной стоимостью. В первые месяцы сертификаты выдавались. Для приёма денег был организован отдельный пункт на улице Заводской, 3А, где люди приносили наличные.

Проблемы начались в октябре 2025 года: Ольга заявила о сбоях с выдачей сертификатов и просила клиентов подождать. Несмотря на это, многие продолжали вносить деньги, надеясь на решение проблем.

В декабре 2025 года схема изменилась: Ольга начала активно привлекать новых участников, обещая «очень выгодные предложения». В группе состояло около 1000 человек. Примерно 700 из них были активными вкладчиками. Многие доверчивые люди брали кредиты, продавали автомобили и закладывали квартиры, рассчитывая на прибыль.
https://ku66.ru/news/proisshestviya/sotni_zhiteley_kamenska_uralskogo_stali_zhertvami_novoy_finansovoy_piramidy/ @vklader

С другой стороны, это можно считать крупным проектом по обучению финансовой грамотности. Миллионы глупых людей, тративших жизнь на бессмысленные действия в приложении, возможно, усвоят смысл поговорки про бесплатный сыр. Как думаете, игра в хомяка их чему-то научит? @vklader

«Telegram-канал Poizon Nation существует с 2023 года и ранее выглядел как надёжный байер, поэтому уровень доверия был высоким (я видел их работу ещё тогда).

Однако в моём случае после полной предоплаты за товар начали требовать дополнительные, заранее не согласованные платежи («пошлина», «страховой взнос», «комиссия ТК»), каждый раз утверждая, что это последний платёж. Товар в итоге не был доставлен».

Весь рассказ с доказательной базой: https://vklader.ru/letter/poizonnation/ @vklader

Пошёл третий год судебного процесса по пирамиде Life Is Good.

Это дело (№ 1-74/2025; 1-504/2024) касается одной из крупнейших и дерзких пирамид в истории России. Life is Good и Best Way нанесли ущерб многим десяткам тысяч россиян и граждан СНГ.

Стадию разбирательства вы можете посмотреть на сайте суда во вкладке Движение дела.

На скамье подсудимых 10 человек, которые не успели покинуть Россию, и были арестованы (ещё десятки организаторов и исполнителей пирамиды находятся в федеральном розыске):

Василенко Виктор Иванович (отец главного организатора Романа Василенко)

Выдрин Вячеслав Александрович

Высоцкая Анна Александровна

Гильберт (Наливан) Альмира Рашитовна

Григорьева Александра Сергеевна

Измайлов Михаил Валентинович

Мазанов Дмитрий Михайлович

Наливан Анатолий Викторович

Соловьёва Елена Геннадьевна

Шишко Денис Сергеевич

У всех статьи одинаковые: ст.159 ч.4; ст.172.2 ч.2; ст.210 ч.3 УК РФ. Только у Анатолия Наливана добавлена статья ст.33 ч.3. Она гласит: «Организатором признаётся лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими».
Следствие и прокуратура считают организатором ОПС — Романа Василенко, соруководителями — Елену Василенко, Евгения Чайчука и Вячеслава Короткевича, руководителями структурных подразделений — Радика Ахметдинова, Анатолия Наливана, Валерия Андреева, Александра Чжен, Нелю Чжен; участниками ОПС — Анну Высоцкую, Александру Григорьеву, Михаила Измайлова, Елену Соловьёву, Виктора Василенко, Марию Шапошникову, Дениса Шишко, Дмитрия Мазанова, Вячеслава Выдрина, Юлию Санникову, Сергея Санникова, Имре Гонду, Оксану Гонду, Игоря Маланчука, Лилию Щербакову, Владислава Рябуху, Ольгу Хеникшнабль, Любовь Мурсаикову, Геннадия Москаева, Лилию Щербакову, Владислава Кима, Светлану Ким, Оксану Субботину, Александру Ильяшенко, Елену Шайхиеву, Андрея Пандырева и неустановленных лиц.
То есть из 9 руководителей ОПС на скамье пока оказался только Наливан. @vklader

Поглощение рынком приводит к проблемам на основной работе и в семье.

Наконец, математическое ожидание против трейдера. После учёта комиссий, спредов и проскальзываний большинство частных трейдеров теряют деньги. Статистика (по разным исследованиям) показывает, что до 90–95 процентов дей-трейдеров уходят в минус через 1–2 года.

Считать, что именно вы не пополните данный список, по меньшей мере, наивно. Наш старый текст полностью о том, почему не надо лезть в трейдинг. Вообще. https://vklader.ru/trading/ne-lezt/ @vklader

«Рекламируют канал «Павел Казанцев | О Крипте». Там «бесплатный курс по трейдингу, который научит вас стабильно торговать в плюс и больше никогда не сливать депозиты». Это правда или звездёж?».

ОТВЕТ:
«Научит вас стабильно торговать в плюс и больше никогда не сливать депозиты» — это недопустимое по законодательству обещание. Согласно закону о рекламе, реклама финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом.

Если человек базово не понимает, какого рода обещания являются корректными и законными на таком непредсказуемом рынке как крипта (или вводит в заблуждение), связываться с ним не следует.

Кроме того, не должна привлекать бесплатность курса, так как ведущий канала зарабатывает реферальные комиссии на приводе новичков на криптобиржи, в числе которых Bitget, ByBit, BingX, OKX, MEXC, KuCoin, Blofin, Toobit, WEEX, Bitunix.

Часть из этих площадок крайне сомнительна, о чём вы можете почитать ниже.

Почему криптобиржу MEXC называют скамом

BingX: какие у вас риски кроме обвала

Чем опасна биржа Bitget

Биржа WEEX: подводные камни

BloFin: рай для лудоманов

Bitunix. Почему не надо связываться?

Toobit — мутная биржа с повышенными рисками

Подробнее: https://vklader.ru/otzyvy/pavel-kazanczev/. @vklader

Мы не рекомендуем связываться с курсами частных лиц по криптовалюте, так как их мотивация, как правило, сомнительна.

Зачастую они акцентируют внимание на огромных перспективах, которые дают криптовалюты, не уделяя внимания огромным рискам, свойственным этим рынкам. Налицо конфликт интересов, так как их цель — заработать комиссионные на приводе новичков на площадки или продать платные продукты.

Публикации о тех, кто зарабатывает на вовлечении новичков в крипторынок:

Можно ли доверять ООО «Школа инвестирования» (Фёдор Сидоров)?

Не рекомендуем Александр Никитин. Секрет капитала. alexmethod.ru

Держитесь подальше! Ефим Добрынин. Лютый инфобизнес

Александр и Ксения Кожевниковы. Курсы ООО «Альтэко» не рекомендуем

Не рекомендуем! Илья Сдобников, Евгений Смердов

cryptomind.vip: книга в подарок, развод на деньги обеспечен

Алексей Чечукевич, Мария Лощилова. Не связывайтесь

Елизавета Романова («МаниФест»). Слишком сладкие песни

Не рекомендуем. Александр Орловский

Не рекомендуем. Криптоволкова, Криптопенсия. Татьяна Волкова

Crypto Falcon (Александр Соколовский): держитесь подальше

Роман Пузат. Криптозабег 2.0. Не связывайтесь

Не рекомендуем! Дмитрий Котов, памп и дамп, №1 по шортам

Продолжение списка публикаций по лицам, извлекающим выгоду от вовлечения других в крипту.

Как DeFi-гедонист Сергей Зиненко вводит в заблуждение

Не связывайтесь. Школа трейдинга Евгения Михеева

Даниил Козубов. Не рекомендуем криптотрейдинг

Катя Шухнина: обман украинцев на крипте

Игорь Кочергин. Держитесь подальше

Лев Ефремов. Держитесь подальше

Азат Валеев: держитесь подальше

Безответственная реклама мастер-класса — Евгения Поповская

Алексей «Высоцкий // pro.Крипту» затягивает в пустые монеты

Как Артём Халилов вводит в заблуждение («Школа Анастасии Чирович»)

Не рекомендуем! Андрей Рябых, КриптоБуржуй

Карина Зиганшина: некорректные обещания женщинам

Никита Куценко (Cryptorg). Не советуем

«Школа безопасных инвестиций Елены Назаровой»

Курсы Артёма Звездина. Не рекомендуем.

АФИН (Ильдар Поладов): не слушайте этих сказочников

Как вводит в заблуждение Александр Ерёмин (trenduplive.ru)

Олег Артемьев. Завлечение в активный трейдинг криптой

Павел Покидко, Александр Пурнов: держитесь подальше

Юрий Гольчиков, Дмитрий Наумов загоняют в крипту через чудобота

Не связывайтесь! Sky Profit, Криптомаксик (окучивает РФ и Украину)

Алиса Розенфельд и Эрик Розенфельд. Держитесь подальше

Дмитрий Маер, «Impulse | Академия». Трейдер с Авито научить не смог

Осторожно! Александр Водовозов. Глеб Пильгуев. Криптомарафон

Знак качества Геткурс: не повод доверять

Айдар Саляхов (обучение крипте): обещания без тормозов

Иван Шашков: ввод в заблуждение по крипте @vklader