#FinCENFiles
100+ редакций, 400 журналистов из 88 стран
🔥C cегодняшнего дня начинается публикация одного из крупнейших трансграничных расследований коррупции мирового масштаба.

Отчеты и документы одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, попавшие в руки журналистов, показали:

• Крупнейшие банки мира способствовали движению «грязных денег», обслуживая олигархов, преступников и террористов;
• Правительственные учреждения не замечали мутных схем или даже следили за тем, чтобы они процветали.

В течении 16 месяцев международная команда, возглавляемая The International Consortium of Investigative Journalists и BuzzFeed News, изучала 750 000 финансовых документов.

Вот лишь некоторые из уже опубликованных историй:

🇷🇺 Сомнения на миллионы долларов - Важные истории.

Друзья Путина, лоббисты, чиновники — в подозрительных транзакциях американских банков. Кто из россиян нашелся в самой крупной в истории США утечке секретных финансовых документов.

🇷🇺 Проект #Кассандра или #FinCENFiles

Почитайте рассказ "Важных историй" (на русском!) о том, с чего всё начиналось и как 400 журналистов со всего мира расследовали архив финансовой разведки США о подозрительных транзакциях на общую сумму 2 триллиона долларов.

📌 Файлы FinCEN - 5 первых историй OCCRP (Проекта по освещению коррупции и организованной преступности), основанных на архиве департамента по борьбе с экономическими преступлениями (на английском).

«Реза Зарраб прославился в Стамбуле как «Турецкий Гэтсби» благодаря своему экстравагантному образу жизни. Арест Зарраба в Майами в 2016 году сделал его известным во всем мире.

В течение многих лет он использовал теневую сеть подставных компаний и курьеров для перевода миллиардов долларов наличными и золотом, что позволило Исламской Республике Иран уклониться от экономических санкций США.

Зарраб - всего лишь один в армии мошенников, деятелей организованной преступности, олигархов, террористов и правительственных клептократов, которые заставили мировую финансовую систему перемещать, отмывать и скрывать грязные деньги».

📌 Глобальные банки бросают вызов санкциям США, обслуживая олигархов, преступников и террористов - ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей) - на английском.

Как триллионы «грязных» долларов беспрепятственно проходят через крупные банки.

А также, если владеете английским, заходите на главную страницу сайта ICIJ – вы найдете там целый ряд историй, основанных на утечке FinCEN, а также видео.