Forwarded from Mash
Валерию и Артёма Чекалиных сдал один из их наёмных сотрудников, которому не заплатили. Он оскорбился, пошёл в полицию и подробно рассказал, как Лерчеки переводили деньги в ОАЭ и кто им в этом помогал. Спойлер: совладелец косметической фирмы "Летик Мейкап" Роман Вишняк и гражданин Украины.
По информации Mash, именно Вишняк помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на зарубежные счета. Делал это на пару с Артёмом, когда тот приезжал к нему в Дубай. Всё продолжалось до развода пары весной 2024-го. За это время Вишняк, у которого двойное гражданство (второе американское), помог бывшим супругам вывести около $1 млн через Дубай за этот год и 250 млн рублей 2 года назад.
Также в схематозе принимал участие гражданин Украины Денис Смирно, который живёт в Одессе. Он айтишник, у которого в том числе был доступ к оплатам за марафоны. С ним Чекалины сотрудничали ещё до начала СВО. Третий сообщник — сотрудник, имя которого не разглашается. Предварительно, блогеры не заплатили ему за работу, и в отместку тот рассказал об их финансовых манипуляциях полиции.
Силовики и налоговая подняли бухгалтерию по ООО "Би Фит", "Летик Мейкап" и ипшкам Чекалиных и обнаружили переводы за рубеж и неуплату налогов. За это им грозит до 10 лет тюрьмы. По нашим данным, у Лерчеков была налажена схема и по акции "Колесо фортуны" в "Летик Мейкап": призы до 2022 года закупались после проведения розыгрыша, а промо-товары не проводились как подарки, а просто по итогу списывались бухгалтерией.
❗️ Подписывайся на Mash
По информации Mash, именно Вишняк помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на зарубежные счета. Делал это на пару с Артёмом, когда тот приезжал к нему в Дубай. Всё продолжалось до развода пары весной 2024-го. За это время Вишняк, у которого двойное гражданство (второе американское), помог бывшим супругам вывести около $1 млн через Дубай за этот год и 250 млн рублей 2 года назад.
Также в схематозе принимал участие гражданин Украины Денис Смирно, который живёт в Одессе. Он айтишник, у которого в том числе был доступ к оплатам за марафоны. С ним Чекалины сотрудничали ещё до начала СВО. Третий сообщник — сотрудник, имя которого не разглашается. Предварительно, блогеры не заплатили ему за работу, и в отместку тот рассказал об их финансовых манипуляциях полиции.
Силовики и налоговая подняли бухгалтерию по ООО "Би Фит", "Летик Мейкап" и ипшкам Чекалиных и обнаружили переводы за рубеж и неуплату налогов. За это им грозит до 10 лет тюрьмы. По нашим данным, у Лерчеков была налажена схема и по акции "Колесо фортуны" в "Летик Мейкап": призы до 2022 года закупались после проведения розыгрыша, а промо-товары не проводились как подарки, а просто по итогу списывались бухгалтерией.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱49😁24👍17🔥9👏4❤3
Forwarded from Финансовый караульный
СК возбудил дело на создателей криптобиржи Cryptex с оборотом в 112 млрд рублей.
Создатели биржи обвиняются их в работе с хакерами и киберпреступниками – по делу задержаны 96 человек, в 14 регионах России проведено 148 обысков. Инкриминируемый криминальный доход – 3,7 млрд рублей.
По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо системы UAPS и биржи Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса – соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов.
Одним из фигурантов является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого США ранее ввели санкции – на прошлой неделе сама биржа Cryptex попала под санкции США за «предоставления услуг киберпреступникам».
@karaulny_accountant
Создатели биржи обвиняются их в работе с хакерами и киберпреступниками – по делу задержаны 96 человек, в 14 регионах России проведено 148 обысков. Инкриминируемый криминальный доход – 3,7 млрд рублей.
По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо системы UAPS и биржи Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса – соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов.
Одним из фигурантов является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого США ранее ввели санкции – на прошлой неделе сама биржа Cryptex попала под санкции США за «предоставления услуг киберпреступникам».
@karaulny_accountant
🔥14👍9😁4
Forwarded from Гид Машлен
Сад на Большой Зеленина.
В целом, как и всегда, вкусно.
Удачный по погоде чай с мёдом, лаймом, имбирём и мятой (собственного, не чай, но хорош).
Симпатичный греческий салат и ароматный.
Севиче из сибаса со свекольным соусом для меня слишком интересное.
Филе миньон с фуагра и осьминог 🐙 - хорошо, качественно.
Красивые цветочки и тарелочки.
Естественно,
#гидМашлен
@mashlenguide
В целом, как и всегда, вкусно.
Удачный по погоде чай с мёдом, лаймом, имбирём и мятой (собственного, не чай, но хорош).
Симпатичный греческий салат и ароматный.
Севиче из сибаса со свекольным соусом для меня слишком интересное.
Филе миньон с фуагра и осьминог 🐙 - хорошо, качественно.
Красивые цветочки и тарелочки.
Естественно,
#гидМашлен
@mashlenguide
🥰25👍17❤6
Forwarded from Тассовка
Бейрут считает вторжение ЦАХАЛа на ливанскую территорию началом третьей ливано-израильской войны, заявил посол Ливана в РФ.
😱32👍8❤1🔥1🤯1
Карлик украл нескольких кенгуру в зоопарках. С целью обменять на деньги и макаку.
Господь! Мы все поняли.
https://t.me/shot_shot/72378
Господь! Мы все поняли.
https://t.me/shot_shot/72378
Telegram
SHOT
Задержан похититель кенгуру из российских зоопарков: им оказался карлик, фоторобот которого ранее создали оперативники. Злодей успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку, а ещё один кенгурëнок скончался.
По информации SHOT, грабителя…
По информации SHOT, грабителя…
😁88😱67🔥6👍3
Forwarded from Финансовый караульный
⚡️Приложение Gmail на iOS перестало работать в России – не обновлятся почта без включенного VPN.
@karaulny_accountant
@karaulny_accountant
😱40😁7👍3
Forwarded from Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга (Daria Shinkevich)
К 23.00 Куйбышевский районный суд рассмотрел 5 ходатайств следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наталии Чоха, Ксении Косухиной, Алисы Костенковой, Ирины Коваль и Ольги Яковлевой, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следствие полагает, что не позднее 30.09.2024, заместитель по экономики - Чоха и иные неустановленные лица из числа руководства, главный бухгалтер - Яковлева, начальник юридического отдела - Коваль, начальник отдела кадров - Костенкова и иные неустановленные лица из числа сотрудников СПб ГБУЗ «ГБ №20», вступили в преступный сговор на хищение путем обмана бюджетных денежных средств под предлогом выплаты заработной платы (начислений на оплату труда, прочих выплат) лицам без цели выполнения ими трудовых обязанностей. Так, неустановленные лица внесли недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, зарплатные ведомости и иные документы, обосновывающие начисление заработной платы, которые предоставили в Комитет финансов г. СПб. После чего, с 01.01.2021 по 01.06.2024, со счета СПб ГБУЗ «ГБ №20» на лицевые счета фиктивно трудоустроенных лиц были перечислены бюджетные денежные средства СПб ГБУЗ «ГБ №20» в сумме не менее 344 000 000 рублей, которые они похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив больнице материальный ущерб на указанную сумму.
01.10.2024 подозреваемые были задержаны.
Обвинение им не предъявлялось.
Следствие, в общем, ссылалось на особую опасность и циничность преступления. Защита на голословность доводов следствия и пассивную роль некоторых подозреваемых. Прокурор везде поддерживал следствие.
Суд же, учитывая только объективные обстоятельства, решил следующее (отказ прокуратуре и следствию тоже есть):
Наталия Чоха - стража по 30.11.2024;
Ксения Косухина - стража по 30.11.2024;
Алиса Костенкова - стража по 30.11.2024;
Ирина Коваль - домашний арест по 30.11.2024. Отказ следствию и прокуратуре в страже.
Ольга Яковлева - стража по 30.11.2024.
Осталось рассмотреть еще 4 ходатайства, мы сообщим, как закончим.
#куйбышевский_спб #мера #стража #отказвстраже #159УКРФ
Следствие полагает, что не позднее 30.09.2024, заместитель по экономики - Чоха и иные неустановленные лица из числа руководства, главный бухгалтер - Яковлева, начальник юридического отдела - Коваль, начальник отдела кадров - Костенкова и иные неустановленные лица из числа сотрудников СПб ГБУЗ «ГБ №20», вступили в преступный сговор на хищение путем обмана бюджетных денежных средств под предлогом выплаты заработной платы (начислений на оплату труда, прочих выплат) лицам без цели выполнения ими трудовых обязанностей. Так, неустановленные лица внесли недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, зарплатные ведомости и иные документы, обосновывающие начисление заработной платы, которые предоставили в Комитет финансов г. СПб. После чего, с 01.01.2021 по 01.06.2024, со счета СПб ГБУЗ «ГБ №20» на лицевые счета фиктивно трудоустроенных лиц были перечислены бюджетные денежные средства СПб ГБУЗ «ГБ №20» в сумме не менее 344 000 000 рублей, которые они похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив больнице материальный ущерб на указанную сумму.
01.10.2024 подозреваемые были задержаны.
Обвинение им не предъявлялось.
Следствие, в общем, ссылалось на особую опасность и циничность преступления. Защита на голословность доводов следствия и пассивную роль некоторых подозреваемых. Прокурор везде поддерживал следствие.
Суд же, учитывая только объективные обстоятельства, решил следующее (отказ прокуратуре и следствию тоже есть):
Наталия Чоха - стража по 30.11.2024;
Ксения Косухина - стража по 30.11.2024;
Алиса Костенкова - стража по 30.11.2024;
Ирина Коваль - домашний арест по 30.11.2024. Отказ следствию и прокуратуре в страже.
Ольга Яковлева - стража по 30.11.2024.
Осталось рассмотреть еще 4 ходатайства, мы сообщим, как закончим.
#куйбышевский_спб #мера #стража #отказвстраже #159УКРФ
👍41🤯14❤2
Forwarded from Лентач
Против Никиты Журавеля, который отбывает 3,5 года колонии по делу о сожжении Корана, возбуждено еще одно уголовное дело — о госизмене.
Журавель был задержан в Волгограде в мае 2023 года, затем его этапировали в СИЗО в Грозном, где его избил сын Рамзана Кадырова Адам.
«По версии следствия, обвиняемый посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В марте 2023 года Журавель направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей», — говорится в сообщении генпрокуратуры РФ.
Журавель был задержан в Волгограде в мае 2023 года, затем его этапировали в СИЗО в Грозном, где его избил сын Рамзана Кадырова Адам.
😱68🔥11👍3
Это дурачок, который Коран сжег? То есть человек сотрудничает с врагами, а потом вот выходит с таким вот?
🤯66🔥11👍3