مهدی پازوکی مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ایران گفت: عدم شفافیت و فقدان نظام آماری دقیق #فرار_مالیاتی را افزایش داده طوری که #مالیات تنها هشت درصد تولید ناخالصی ایران را تشکیل می‌دهد. به گفته او این وضعیت ایران را به بهشت #دلالان و #مفسدان_اقتصادی و #فرار_مالیاتی تبدیل کرده است. پازوکی در باره نهادهای #نظامی و #مذهبی که بخش عمده #فرار_مالیاتی متوجه آنهاست، توضیحی نداد و فقط گفت: #تندروها مخالف #شفافیت_مالی و پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با #پولشویی هستند اما ایران باید به این پیمان بپیوندد.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

بانک «تی بی سی» گرجستان از چند روز قبل اعلام کرد: تراکنش‌های مالی برای ایرانیان بدون اقامت در این کشور ممنوع است. به دنبال صدور این بخشنامه حساب بانکی گروهی از ایرانیان در تفلیس و دیگر شهرهای گرجستان مسدود شده است. فاطمه مقیمی رئیس اتاق بازرگانی #ایران و #گرجستان این موضوع را تائید کرده و گفته است: #حساب_بانکی #تجار مسدود شده، به پیگیری‌های طرف ایرانی مبهم پاسخ داده شده و بازگشایی حساب بانکی جدید برای ایرانیان امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی «ورود حجم متفاوت #ارز» به این حساب‌ها را دلیل انسداد حساب‌های بانکی اعلام کرد. به گزارش بانک مرکزی، گرجستان طی ماه‌های گذشته یکی از مقاصد ارزی ایرانیان بوده و مردم #ارز زیادتری را نسبت به دوره‌های قبل به حساب‌های بانکی در این کشور وارد کرده‌اند. این مسئله حساسیت گرجستان را به دنبال داشته و بر اساس استانداردهای #پولشویی حساب‌های بانکی ایرانیان را مسدود کرده است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

شورای عالی امنیت ملی: برای پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» تصمیمی گرفته نشده


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/396371&rhash=eec6b76cb50965

در حالی‌که یکی از موانع تجارت شرکت‌های غربی با ایران سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) است، شورای عالی امنیت ملی می‌گوید تصمیمی درباره پیوستن ایران به این سازمان و کارگروه گرفته نشده است. اختلاف در این زمینه همچنان در میان مسئولان جمهوری اسلامی ادامه دارد. اجرای کامل #برجام و اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی، در گرو شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله با #پولشویی و #تروریسم است.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/396371

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

این خیرین مسئله‌‌ساز


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/413679&rhash=eec6b76cb50965

سخن از خیرین مدرسه ساز است؛ “کار خیر” ترم‌ عرفی و اخلاقی پرطرفدار و باسابقه ای است که هیچ کس از شنیدن و به کار بردنش، نگران نمی شود. اما آیا همین اصطلاح، می تواند مبنا و مفری برای ترک خیر قرار گیرد و جامعه ای را دچار نگرانی کند؟ در جامعه ای که آمارها عمدتاً غیرشفاف و زمینه برای هرگونه فساد اقتصادی فراهم است و راه گریز برای هر نوع توجیه و تشریع و تقدیس امور غیرقانونی باز، پاسخ می تواند مثبت باشد. #پولشویی


🌎 https://www.radiozamaneh.com/413679

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

کنترل‌کنندگان از کنترل شدن می‌هراسند – نمونه منع پولشویی


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/415859&rhash=eec6b76cb50965

بخش دیدگاه زمانه / س. اقبال – جمهوری اسلامی همانند همه‌ی حکومت‌های خودکامه از رو شدن سویه پولشویانه‌ی نظام واهمه دارد. ترس مدیران حکومت از ضوابط پولشویی به آنجا باز می‌گردد که می‌هراسند تا مبادا فساد درونی جمهوری اسلامی با پیوستن به کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی #FATF بیش‌تر آشکار و عیان شود. در نتیجه ترجیح می‌دهند تا در جهان معاصر همچنان به عنوان یک استثنا باقی بمانند، حتا اگر ظاهرا ضوابط بین‌المللی کنترل #پولشویی را بپذیرند.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/415859

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

«چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا خارج شدند»


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/419243&rhash=eec6b76cb50965

به گفته مدیر مبارزه با #پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه، #آمریکا بانک‌های #خاورمیانه، #حکمت_ایرانیان، #قرض‌الحسنه_مهر_ایران و #موسسه_مالی_توسعه را از فهرست #تحریم‌های_ثانویه خارج کرده است.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/419243

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

در ارتباط با رسوایی مالی #اسناد_پاناما پلیس #آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات #پولشویی دویچه بانک، پنج‌شنبه ۲۹ نوامبر / ۸ آذر به دفاتر این بانک در فرانکفورت حمله کرد. دادستانی فرانکفورت روز جمعه گفته است که این بازرسی به‌دلیل گستردگی مدارک هنوز ادامه دارد. روز گذشته حدود ۱۷۰ افسر پلیس، بازرس و مأمور مالیات، شش دفتر #دویچه_بانک در فرانکفورت را مورد بازرسی قرار دادند. بر اساس ارزیابی داده‌های اسناد پاناما چندین نفر از کارکنان دویچه بانک، مظنون به این هستند که به مشتریان بانک برای پولشویی درآمدهای خود از طریق اعمال تبهکارانه، کمک کرده‌‌اند که شرکت‌هایی در خارج از آلمان تأسیس کنند. شمار زیادی از اسناد نوشتاری و الکترونیکی تجاری در طول این جست‌وجو ضبط شده‌اند. سهام دویچه بانک پس از این اخبار، ۳،۴ درصد سقوط کرد و بدترین عملکرد را در بین سهام شاخص اروپا به خود اختصاص داد.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

احمد #علم_الهدی عضو مجلس خبرگان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی در نماز جمعه مشهد بدون آن‌که نامی از محمدجواد #ظریف وزیر خارجه ببرد به او حمله کرد و گفت: «برخی از مسئولان دولتی مصاحبه و اعلام می‌کنند #پولشویی در کشور وجود دارد که این‌گونه سخنان در واقع دادن سند به دشمن برای اعمال فشار بر کشور است.» ظریف چندی پیش از پولشویی گسترده در ایران سخن گفته بود. سخنان او با واکنش‌های تند اصولگرایان مخالف دولت مواجه شد و گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح او را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند. علم‌الهدی به علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز حمله کرد و گفت: «این‌که آقای دیگری بیاید با یورنیوز مصاحبه کند و بگوید حقوق من ۳ هزار دلار بوده و حالا به ۷۰۰ دلار رسیده و این نشان از نتیجه بخش بودن تحریم‌ها است که باید با شنیدن این سخنان پرسید در دولت ما ناهماهنگی وجود دارد یا جریان دیگری است؟» صالحی در مصاحبه با یورونیوز درباره فشار تحریم‌ها گفته بود: «فشارهای اقتصادی غوغا می‌کند. مثلاً حقوق من تا یک سال پیش به‌عنوان یک استاد دانشگاه، حدود ۳ هزار دلار در ماه بود، الان به ۷۰۰ دلار رسیده است. این واقعاً فشار اقتصادی است. ببینید اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند.» علم‌الهدی همچنین خروج آمریکا از برجام را با نقشه دانست و گفت: «آن‌ها وقتی این اقدام را انجام دادند که مطمئن شدند طرفداران اروپایی‌اش ایران را با کلک و حیله در برجام نگه می‌دارند و اگر این اطمینان نبود این اقدام را انجام نمی‌دادند.» او تأکید کرد که مسئولان دولتی نباید «دنبال اروپایی‌ها راه بیافتند و به لبخند آن‌ها راضی شوند و به نشست دور میز آنها دل ببندند».

@RadioZamaneh رادیو زمانه

لاریجانی: گفته‌اند سازوکار مالی اروپا تقریباً نهایی شده است


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/422605&rhash=eec6b76cb50965

#علی_لاریجانی در یک نشست خبری درباره مسائل مختلف از جمله پیشبرد برجام با کشورهای اروپایی، سخنان وزیر خارجه درباره پولشویی گسترده در کشور و طرح موضوع تغییر قانون اساسی و ایجاد مجلس دوم از سوی برخی از نمایندگان مجلس، اظهار نظر کرد. او می‌گوید #ساز_و_کار_مالی اروپا به تصویبFATF ‌ زیاد ربطی ندارد اما بانک‌های اروپایی شرط تصویب آن را گذاشته‌اند. او معتقد است که بیان برخی از حرف‌های #ظریف درباره #پولشویی درست نبود.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/422605

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

#محمد_جواد_ابطحی از اعضای فراکسیون نمایندگان #ولایی مجلس اعلام کرد که ۶ نفر از امضاکنندگان طرح استیضاح محمدجواد #ظریف وزیر امور خارجه امضای خود را پس گرفتند و این استیضاح حتماً از حد نصاب می‌افتد. ابطحی گفت نامه‌ای در دست مجتنی #ذوالنوری رئیس کمیته هسته‌ای و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دیده که در آن ۶ نفر امضای خود را پس گرفتند. ابطحی خود امضایش را پس نگرفته است. به‌گفته ابطحی، ذوالنوری در حال رایزنی برای پس گرفتن امضای استیضاح‌کنندگان وزیر امور خارجه است. طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هفته گذشته با ۲۴ امضا و ۱۱ محور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه یکشنبه این هفته که ظریف نیز در آن شرکت کرده بود، اعلام کردند که تا دو هفته دیگر بررسی‌های بیشتری در مورد استیضاح وزیر امور خارجه انجام خواهد شد. اصلی‌ترین مورد در استیضاح ظریف به موضوع سخنان او درباره #پولشویی گسترده در کشور مربوط می‌شود که در روزهای اخیر بازتاب وسیعی داشت و اصولگرایان را علیه او برانگیخت.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

به استقبال قرار گرفتن در لیست سیاه FATF می‌روند
@radiozamaneh


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/472740&rhash=c6d89e01851023

س. اقبال: به استقبال قرار گرفتن در لیست سیاه FATF# می‌روند − از لوایح چهارگانه‌ی مرتبط با FATF (گروه ویژه‌ی اقدام مالی)، دو لایحه به تصویب رسیده‌اند، ولی دو لایحه‌ی دیگر آن، همچنان گرفتار کش و قوس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. #پولشویی

🌎 https://www.radiozamaneh.com/472740

#لعیا_جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تلاش‌های دولت برای جلوگیری از بازگشت مجدد ایران به فهرست سیاه #گروه_ویژه_اقدام_مالی گفت: «دولت در این زمینه تمام تلاش خود را کرده اما تصمیم‌گیری در این زمینه از حوزه اختیارات دولت خارج است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.» جنیدی روز شنبه ۲۶ بهمن در گفت‌وگو با روزنامه ایران با اشاره به تصمیم‌گیری‌های #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام در این باره گفت: «انتظار می‌رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان دو کنوانسیون #پالرمو و #سی‌اف‌تی را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.» به گفته او نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با #پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظرها فعلاً بر سر کنوانسیون #پالرمو است. جنیدی در ادامه با اشاره به خسارتی که نظام پولی و مالی بین‌المللی ایران از عدم تصویب این لوایح می‌بیند، گفت: «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریباً تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.» بحث بر سر تصویب لوایح چهارگانه کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، از جنجالی‌ترین بحث‌های سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران در دو سال اخیر بوده است. به دلیل وجود شکاف‌ها و اختلافات بین دو جناح حکومتی، تصمیم‌گیری در باره اف‌ای‌تی‌اف و همچنین سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلت نظام به نوعی به بن‌بست رسیده است. ‎

@RadioZamaneh رادیو زمانه

یک پرونده جاسوسی در کانادا علیه مقام اطلاعاتی سابق این کشور نام مردی ایرانی را به میان آورد که حالا کسی نمی‌داند کجاست.
این ماجرای رازآلود را در گزارش تحقیقی مهتاب دیوسالار در زمانه بخوانید:
مرد گمشده ایرانی، شبکه #پولشویی تورنتو، و پرونده جاسوسی در #کانادا
https://www.radiozamaneh.com/792169/

@RadioZamaneh | رادیو زمانه