#香港 #手机卡 #实名制
【香港政府建议立法推行电话智能卡实名登记制度】
香港政府建议立法，推行电话智能卡实名登记制度。用户需向营办商或流动服务供应商提供身分证明文件资料和副本进行登记，并由提供智能卡服务的持牌人核对资料﹑保管和贮存，直至智能卡取消登记后最少12个月。
公司或企业也可登记成为储值卡用户，每名用户可向持牌人登记不多于3张储值卡，至于16岁以下人士，如果需登记储值卡服务，必须得到一名家长或监护人确认。
登记制度分两阶段实施，在首阶段，持牌人需在规例生效后120日内建立并预备一个登记系统及数据库，从第121日﹑即登记日起，所有在市面可供售卖的新储值卡及登记日起生效的新服务计划，均需在服务启动前遵照实名登记规定。
至于第二阶段，会容许持牌人在登记日前已售出的现有储值卡用户，在规例生效后的360日内就他们正使用的储值卡进行登记，其余未有实名登记的储值卡将在规例生效后第361日起失效。
持牌人毋须为现有服务计划客户重新登记，但必须确保新合约开始或现有合约续期时，符合实名登记规定。执法部门在有法庭手令﹑或逼切或紧急理由而没有手令的情况下，要求持牌人提供电话智能卡用户的登记资料。任何持牌人违反规定，通讯局可就牌照条款﹑《电讯条例》的条文施加罚款，初次最高罚款额为20万元。（RTHK）
【香港政府建议立法推行电话智能卡实名登记制度】
香港政府建议立法，推行电话智能卡实名登记制度。用户需向营办商或流动服务供应商提供身分证明文件资料和副本进行登记，并由提供智能卡服务的持牌人核对资料﹑保管和贮存，直至智能卡取消登记后最少12个月。
公司或企业也可登记成为储值卡用户，每名用户可向持牌人登记不多于3张储值卡，至于16岁以下人士，如果需登记储值卡服务，必须得到一名家长或监护人确认。
登记制度分两阶段实施，在首阶段，持牌人需在规例生效后120日内建立并预备一个登记系统及数据库，从第121日﹑即登记日起，所有在市面可供售卖的新储值卡及登记日起生效的新服务计划，均需在服务启动前遵照实名登记规定。
至于第二阶段，会容许持牌人在登记日前已售出的现有储值卡用户，在规例生效后的360日内就他们正使用的储值卡进行登记，其余未有实名登记的储值卡将在规例生效后第361日起失效。
持牌人毋须为现有服务计划客户重新登记，但必须确保新合约开始或现有合约续期时，符合实名登记规定。执法部门在有法庭手令﹑或逼切或紧急理由而没有手令的情况下，要求持牌人提供电话智能卡用户的登记资料。任何持牌人违反规定，通讯局可就牌照条款﹑《电讯条例》的条文施加罚款，初次最高罚款额为20万元。（RTHK）
乌鸦观察
#云南 #缅甸 #缅北 #备案 #非法出境 #诈骗 #赌博 #洗钱 【云南多地发布通告：停（居）留缅北地区中国籍人员期限内登记备案】 为严厉打击跨境违法犯罪活动，保护持合法出入境证件在缅北地区停(居)留中国籍人员的合法权益，根据相关法律规定，云南省德宏州、保山市、西双版纳州、临沧市、普洱市五地警方近日发布通告，请持有中华人民共和国签发的出入境证件在缅北地区停(居)留的中国籍人员，限期到指定地点进行登记备案。 此次登记备案的对象包括持中华人民共和国签发的出入境证件合法出境后停(居)留于缅北地区的中国籍…
#诈骗 #流量卡 #物联网卡 #手机卡 #猫池 #转账 #套现 #数字货币 #游戏点卡
【最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）】
一、电信网络诈骗犯罪地，除《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的犯罪行为发生地和结果发生地外，还包括：
（一）用于犯罪活动的手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地；
（二）用于犯罪活动的信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（三）用于犯罪活动的银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（四）用于犯罪活动的即时通讯信息、广告推广信息的发送地、接受地、到达地；
（五）用于犯罪活动的“猫池”（Modem Pool）、GOIP设备、多卡宝等硬件设备的销售地、入网地、藏匿地；
（六）用于犯罪活动的互联网账号的销售地、登录地。
六、在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法第二百八十条第三款规定的，以伪造身份证件罪追究刑事责任。
使用伪造、变造的身份证件或者盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户，符合刑法第二百八十条之一第一款规定的，以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。
实施上述两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。
七、为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的。
九、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供下列帮助之一的，可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（七）项规定的“其他情节严重的情形”：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的;
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。
十一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。
（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；
十六、...对于电信网络诈骗犯罪集团、犯罪团伙的组织者、策划者、指挥者和骨干分子，以及利用未成年人、在校学生、老年人、残疾人实施电信网络诈骗的，依法从严惩处。(最高法)
相关新闻🔗
21-06-21 工信部、公安部通告依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号
21-06-22 云南多地发布通告：停（居）留缅北地区中国籍人员期限内登记备案
【最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）】
一、电信网络诈骗犯罪地，除《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的犯罪行为发生地和结果发生地外，还包括：
（一）用于犯罪活动的手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地；
（二）用于犯罪活动的信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（三）用于犯罪活动的银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（四）用于犯罪活动的即时通讯信息、广告推广信息的发送地、接受地、到达地；
（五）用于犯罪活动的“猫池”（Modem Pool）、GOIP设备、多卡宝等硬件设备的销售地、入网地、藏匿地；
（六）用于犯罪活动的互联网账号的销售地、登录地。
六、在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法第二百八十条第三款规定的，以伪造身份证件罪追究刑事责任。
使用伪造、变造的身份证件或者盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户，符合刑法第二百八十条之一第一款规定的，以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。
实施上述两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。
七、为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的。
九、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供下列帮助之一的，可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（七）项规定的“其他情节严重的情形”：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的;
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。
十一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。
（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；
十六、...对于电信网络诈骗犯罪集团、犯罪团伙的组织者、策划者、指挥者和骨干分子，以及利用未成年人、在校学生、老年人、残疾人实施电信网络诈骗的，依法从严惩处。(最高法)
相关新闻🔗
21-06-21 工信部、公安部通告依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号
21-06-22 云南多地发布通告：停（居）留缅北地区中国籍人员期限内登记备案