#浙江 #裸聊 #敲诈 #军事化管理 #电话卡 #银行卡 #断卡行动
【1104 浙江警方捣毁特大跨境网络裸聊敲诈勒索黑恶势力团伙】
记者从浙江苍南警方获悉，在温州市公安局的组织指挥下，苍南警方捣毁一个特大网络裸聊敲诈勒索黑恶势力团伙，查获团伙成员500余人，受害者遍及国内各个省市，数量多达10多万人，目前查实涉案金额达数千万元。
...
经查，该团伙头目、犯罪嫌疑人李某是中国人，前些年在境外开设了一家“公司”。该“公司”光骨干成员有30多名，其手下的“马仔”多达数百名，都是从国内招揽而来，偷渡至境外。他租用当地一座四周封闭的独立院落，购买大量的电脑、手机等工具，以裸聊敲诈勒索为主要“业务”。
...
该团伙成员全部实行军事化管理，有成文的规章制度和奖惩措施。团伙每月上缴10多万元保护费，雇佣当地退伍军人作为保安人员，并佩戴枪支、电棍、手铐，每天进行监管，对不听话的、违法规定的、逃跑的员工实施辱骂、威胁、殴打、非法拘禁等。
...
警方通过进一步侦查发现，该团伙直接参与敲诈勒索成员500余人，另有码商、Q商、粉商、卡商、平台商等500余人。截至目前，已抓获该集团犯罪嫌疑人136名，其中集团成员56名，持卡犯罪嫌疑人80名。
...(中国新闻网)
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1022 全国“断卡”行动首轮集中收网 缴获电话卡银行卡六万余张
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经查，该团伙头目、犯罪嫌疑人李某是中国人，前些年在境外开设了一家“公司”。该“公司”光骨干成员有30多名，其手下的“马仔”多达数百名，都是从国内招揽而来，偷渡至境外。他租用当地一座四周封闭的独立院落，购买大量的电脑、手机等工具，以裸聊敲诈勒索为主要“业务”。
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该团伙成员全部实行军事化管理，有成文的规章制度和奖惩措施。团伙每月上缴10多万元保护费，雇佣当地退伍军人作为保安人员，并佩戴枪支、电棍、手铐，每天进行监管，对不听话的、违法规定的、逃跑的员工实施辱骂、威胁、殴打、非法拘禁等。
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警方通过进一步侦查发现，该团伙直接参与敲诈勒索成员500余人，另有码商、Q商、粉商、卡商、平台商等500余人。截至目前，已抓获该集团犯罪嫌疑人136名，其中集团成员56名，持卡犯罪嫌疑人80名。
...(中国新闻网)
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#互联网 #局域网 #互联网信息服务管理办法 #备案 #审查 #新闻 #实名制 #网信办 #流量 #流量卡 #电话卡 #物联网卡
【关于《互联网信息服务管理办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知】
第七条 从事互联网信息服务，属于经营电信业务的，应当取得电信主管部门电信业务经营许可；不属于经营电信业务的，应当在电信主管部门备案。未取得电信业务经营许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。
第十二条 ...互联网新闻信息服务相关从业人员应当依法取得相应资质，接受相应的培训、考核。...
第十五条 ...任何组织和个人不得倒卖移动电话卡、上网卡、物联网卡。用户将已依法办理真实身份信息登记的移动电话卡、上网卡、物联网卡转让给他人使用的，应当依法办理过户手续。
第十六条 互联网信息服务提供者应当建立信息发布审核制度。
第十八条 互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务提供者，在与用户签订协议或者确认提供服务时，应当确保服务对象与身份证件信息或者组织机构代码证书信息等必要的真实身份信息一致，并记录相关信息。查验的真实身份信息应当在提供服务期间同步保存，并在停止服务后保存至少两年以上。
第十九条 任何组织和个人办理、使用互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务，应当提供真实身份信息，不得违反本办法规定的真实身份查验要求
第二十条 互联网信息服务提供者应当记录其发布的信息和用户发布的信息，并保存不少于6个月。
第二十五条 任何组织和个人不得以营利为目的或为获取其他非法利益，实施下列行为，扰乱网络秩序：
（一）明知是虚假信息而发布或者有偿提供信息发布服务的；
（二）为他人有偿提供删除、屏蔽、替换、下沉信息服务的；
（三）大量倒卖、注册并提供互联网信息服务账号，被用于违法犯罪的；
（四）从事虚假点击、投票、评价、交易等活动，破坏互联网诚信体系的。
第二十七条 ...国家有关机构依法采取技术措施和其他必要措施，阻断来自于中华人民共和国境外的法律、行政法规禁止发布或者传输的信息。任何组织和个人不得违反国家规定，为他人获取、传播前款被依法阻断的信息而提供技术支持或者其他帮助。
第三十五条 网信部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门在行政违法案件受案后，依照《中华人民共和国行政强制法》的规定和程序要求，可以对与涉嫌违法行为有关的电子设备、存储介质、物品、设施、场所采取查封、扣押强制措施，可以查询与涉嫌违法行为有关的银行账户。
内详（网信办）
【关于《互联网信息服务管理办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知】
第七条 从事互联网信息服务，属于经营电信业务的，应当取得电信主管部门电信业务经营许可；不属于经营电信业务的，应当在电信主管部门备案。未取得电信业务经营许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。
第十二条 ...互联网新闻信息服务相关从业人员应当依法取得相应资质，接受相应的培训、考核。...
第十五条 ...任何组织和个人不得倒卖移动电话卡、上网卡、物联网卡。用户将已依法办理真实身份信息登记的移动电话卡、上网卡、物联网卡转让给他人使用的，应当依法办理过户手续。
第十六条 互联网信息服务提供者应当建立信息发布审核制度。
第十八条 互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务提供者，在与用户签订协议或者确认提供服务时，应当确保服务对象与身份证件信息或者组织机构代码证书信息等必要的真实身份信息一致，并记录相关信息。查验的真实身份信息应当在提供服务期间同步保存，并在停止服务后保存至少两年以上。
第十九条 任何组织和个人办理、使用互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务，应当提供真实身份信息，不得违反本办法规定的真实身份查验要求
第二十条 互联网信息服务提供者应当记录其发布的信息和用户发布的信息，并保存不少于6个月。
第二十五条 任何组织和个人不得以营利为目的或为获取其他非法利益，实施下列行为，扰乱网络秩序：
（一）明知是虚假信息而发布或者有偿提供信息发布服务的；
（二）为他人有偿提供删除、屏蔽、替换、下沉信息服务的；
（三）大量倒卖、注册并提供互联网信息服务账号，被用于违法犯罪的；
（四）从事虚假点击、投票、评价、交易等活动，破坏互联网诚信体系的。
第二十七条 ...国家有关机构依法采取技术措施和其他必要措施，阻断来自于中华人民共和国境外的法律、行政法规禁止发布或者传输的信息。任何组织和个人不得违反国家规定，为他人获取、传播前款被依法阻断的信息而提供技术支持或者其他帮助。
第三十五条 网信部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门在行政违法案件受案后，依照《中华人民共和国行政强制法》的规定和程序要求，可以对与涉嫌违法行为有关的电子设备、存储介质、物品、设施、场所采取查封、扣押强制措施，可以查询与涉嫌违法行为有关的银行账户。
内详（网信办）
#电话卡 #物联网卡 #实名认证 #二次认证
【工信部、公安部通告依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号】
工信部、公安部发布通告，就依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号有关事项通告如下：
一、凡是实施非法办理、出租、出售、购买和囤积电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的相关人员，自本通告发布之日起，应停止相关行为，并于2021年6月底前主动注销相关电话卡、物联网卡以及关联互联网账号。对通告发布后仍然进行上述非法行为的人员，将依法依规予以惩处。
...
四、电信企业应建立电话卡“二次实人认证”工作机制，针对涉诈电话卡、“一证(身份证)多卡”、“睡眠卡“、“静默卡”、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡，提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验，在规定期限内未核验或未通过核验的，暂停电话卡功能，有异议的可进行投诉反映，经核验通过的恢复功能。
...
内详👉(工业和信息化部网络安全管理局)
【工信部、公安部通告依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号】
工信部、公安部发布通告，就依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号有关事项通告如下：
一、凡是实施非法办理、出租、出售、购买和囤积电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的相关人员，自本通告发布之日起，应停止相关行为，并于2021年6月底前主动注销相关电话卡、物联网卡以及关联互联网账号。对通告发布后仍然进行上述非法行为的人员，将依法依规予以惩处。
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四、电信企业应建立电话卡“二次实人认证”工作机制，针对涉诈电话卡、“一证(身份证)多卡”、“睡眠卡“、“静默卡”、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡，提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验，在规定期限内未核验或未通过核验的，暂停电话卡功能，有异议的可进行投诉反映，经核验通过的恢复功能。
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内详👉(工业和信息化部网络安全管理局)
乌鸦观察
#长沙 #海关 #虚拟电话卡 #电话卡 #实名制 #sim 【长沙海关首次在入境邮件中查获虚拟电话卡】 11月26日，长沙海关从进境邮件中查获虚拟电话卡50张，为该关首次在邮递渠道查获此类物品。 当天，长沙海关所属长沙邮局海关在对一批进境邮件进行监管时，发现1件申报品名为“sim”的邮包存在疑点。海关关员对该邮件进行开拆查验，发现邮件内有虚拟电话卡50张。 这种电话卡由国外一家虚拟移动网络运营商发行，电话卡注册不需实名，可通过网络大批量申领，存在用于电信诈骗的风险。目前，长沙邮局海关已…
#武汉 #诈骗 #洗钱 #跑分 #电话卡 #银行卡
【武汉警方捣毁一个特大“跑分”洗钱团伙】
记者21日从武汉市公安局黄陂区分局获悉，按照武汉市公安机关“雷火2022”专项行动部署，黄陂区警方近日成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，现场扣押涉案手机43部。经初步核查，涉案资金流水达2.4亿元。
据警方介绍，通过微信、支付宝、银行卡等支付途径，专门为电信诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动提供支付结算渠道，将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。
3月15日下午，黄陂区警方根据武汉市反电诈中心下发的涉“两卡”犯罪线索，成功抓获6名犯罪嫌疑人。审查中，办案民警发现其中一名犯罪嫌疑人账户资金流水明显异常，有洗钱嫌疑。侦查专班迅速围绕这一线索展开扩线侦查，发现了隐匿于武汉市的一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙。
经侦查发现，该团伙成员居住分散，涉及武汉6个区。在明确团伙成员身份信息、组织架构和活动轨迹后，3月17日清晨，黄陂区警方组织警力分成40个抓捕小组奔赴洪山区、蔡甸区、黄陂区等多个城区开展集中收网行动，先后将该团伙37名犯罪嫌疑人抓获。
民警审查发现，该团伙通过某育儿手机软件，利用第三方支付平台为其他犯罪团伙代收资金，然后再转款到指定账户，从中赚取佣金。目前，该团伙35名犯罪嫌疑人已被警方依法拘留，2人予以依法训诫，案件仍在进一步侦办之中。(新华社)
【武汉警方捣毁一个特大“跑分”洗钱团伙】
记者21日从武汉市公安局黄陂区分局获悉，按照武汉市公安机关“雷火2022”专项行动部署，黄陂区警方近日成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，现场扣押涉案手机43部。经初步核查，涉案资金流水达2.4亿元。
据警方介绍，通过微信、支付宝、银行卡等支付途径，专门为电信诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动提供支付结算渠道，将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。
3月15日下午，黄陂区警方根据武汉市反电诈中心下发的涉“两卡”犯罪线索，成功抓获6名犯罪嫌疑人。审查中，办案民警发现其中一名犯罪嫌疑人账户资金流水明显异常，有洗钱嫌疑。侦查专班迅速围绕这一线索展开扩线侦查，发现了隐匿于武汉市的一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙。
经侦查发现，该团伙成员居住分散，涉及武汉6个区。在明确团伙成员身份信息、组织架构和活动轨迹后，3月17日清晨，黄陂区警方组织警力分成40个抓捕小组奔赴洪山区、蔡甸区、黄陂区等多个城区开展集中收网行动，先后将该团伙37名犯罪嫌疑人抓获。
民警审查发现，该团伙通过某育儿手机软件，利用第三方支付平台为其他犯罪团伙代收资金，然后再转款到指定账户，从中赚取佣金。目前，该团伙35名犯罪嫌疑人已被警方依法拘留，2人予以依法训诫，案件仍在进一步侦办之中。(新华社)