https://ubr.ua/ukraine-and-world/incidents/rabotniki-kievskoho-banka-prisvoili-pochti-600-mln-3874910
НАД СВАЛКАМИ С ДЕНЬГАМИ ВСЕГДА РОЯТСЯ МУХИ.
"...Киевские правоохранители задокументировали растрату почти 597 млн грн, совершенную группой должностных лиц одного из банков. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Злоумышленники сначала незаконно закладывали средства с открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения, затем подозреваемые списывали их под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали им же", - описали "схему" полицейские...."
#БАНК, #МОШЕННИЧЕСТВО, #ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,

29 ЛИТЕРНО-ЦИФРОВЫХ СИМВОЛОВ - ЭТО СОКРАЩЕНИЕ???))))
НАЛЯПАТЬ ВЕЗДЕ ЦИФР ЭТО НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР)
ЧЕЛОВЕК МЫСЛИТ НЕ ЦИФРАМИ, А КАРТИНКАМИ.
ЭТО В ПРОГРАММАХ ПУСТЬ БУДУТ ЦИФРЫ, А ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ КАРТИНКИ.
"...З 01 квітня 2019 року банки відкриватимуть клієнтам нові рахунки у стандарті IBAN, а діючі номери рахунків з 1 квітня до 31 жовтня 2019 року банки України будуть самостійно змінювати відповідно до вимог цього стандарту із збереженням діючого номера аналітичного обліку. Таким чином діючі номери рахунків для клієнтів доповняться кодом країни та кодом банку.
...Загалом використання стандарту IBAN завдяки скороченню реквізитів має зробити більш зручним оформлення розрахункових документів.
...Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку...."
#БАНК,
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=84880261&cat_id=55838&fbclid=IwAR0dbzjOFEtGhbkPGfB_nOyBC2hzrvTTccee4ZVa1q3tyjAT_KFgShSsYDo

http://chp.com.ua/all-news/item/61211-shcho-bude-z-privatbankom-i-jogo-klientami-dumka-fakhivtsya
В ПРИВАТЕ ВСЁ СПОКОЙНО.

"....Після визнання судом незаконності націоналізації "Приватбанку" його можуть віддати на реприватизацію. Але напряму клієнтам банку це нічим не загрожує...."
#ПРИВАТ, #БАНК,

http://avers3.com/60185
ГЛАВБУХ СТАНОВИТСЯ ВСЁ МЕНЕЕ ЗАМЕТНОЙ ФИГУРОЙ.
ЕГО ВЕСОМАЯ ВТОРАЯ ПОДПИСЬ ОСТАЁТСЯ В ПРОШЛОМ.
УВАЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКИМ ДАННЫМ ТОЖЕ СНИЖАЕТСЯ.

"...клиенту необходимо подать/прислать в банк в бумажной или электронной форме перечень лиц, имеющих право распоряжения счетом.
...Количество распорядителей счетом не ограничено, это может быть только один подписант, так и несколько.
...перечень должен иметь следующие обязательные реквизиты:

фамилия, имя, отчество распорядителей счетом;
их собственноручная подпись, если перечень представлен в бумажной форме.
засвидетельствующая подписью руководителя..."
#БАНК, #КАССА, #БУХГАЛТЕР, #ФИЛОСОФИЯ_БУХГАЛТЕРСКОГО_УЧЁТА,

http://avers3.com/60851
СКОРО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИДТИ В БАНК, НУЖНО БУДЕТ СДАТЬ АНАЛИЗ КАЛА И МОЧИ.
И ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОНИСТУ.
НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РЕФОРМ ОПЕРАЦИОНИСТ САМ БУДЕТ БРАТЬ АНАЛИЗЫ.
НУЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО САМОМУ КУПИТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ И ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОШИРЕ РАЗДВИНУТЬ НОГИ.
ДА. ЭТО ОНЛАЙН-АНАЛИЗЫ.

"...Теперь банки обязаны принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, получающих в банке наличность для дальнейшего осуществления наличных расчетов, для того того, чтобы в случае необходимости опровергнуть или подтвердить подозрения относительно осуществления клиентом финансовых операций с признаками фиктивности.

На основании риск-ориентированного подхода банк должен получать от клиента подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты, в частности:

закупочный акт;
закупочная ведомость;
налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога (форма № 1ДФ);
кредитный договор;
договор поставки;
договор транспортировки;
договор хранения;
прочие документы...."
#БАНК, #НАЛИЧКА, #КАССА,

:: О всех ли счетах ФОПа знает налоговая?
ВЕСТНИК.ОФИЦИАЛЬНО О НАЛОГАХ. - С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! :: 05.07.19 ::

Tags: #Вестник #ФОП #Банк

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100013230-fizosoba-yaka-stala-fop-maye-rakhunok-u-banku-chi-povidomlyayut-pro-tse-banki-kontrolyuyuchi-organi

:: Модная игрушка.

"...Національний банк визначив порядок застосування особливого виду власноручного підпису – цифрового власноручного підпису клієнтами банків - фізичними особами під час підписання документів у банку.

Йдеться про використання спеціально призначеного пера – стилуса для підписання документів між банком і клієнтом – фізичною особою на електронному сенсорному пристрої...." :: 18.12.19 ::

Tags: #Первичка #Банк

https://news.dtkt.ua/ru/finance/bank-system/59579

:: Где пахнет деньгами - там везде роятся мошенники.

"...Власти Германии расследуют дело о подкупе Deutsche Bank

Deutsche Bank дал финансовому консультанту члену саудовской королевской семьи взятку в надежде удержать богатого клиента и вести с ним больше бизнеса. Сотрудники банка выплатили консультанту 1,1 миллиона долларов (около 1 миллиона евро). Банк сообщил немецким властям имена двух сотрудников, связанных с делом, по подозрению во взяточничестве и мошенничестве...." :: 28.01.20 ::

Tags: #Мошенничество #Банк #Бизнес #Экономика

https://www.accountant.nl/nieuws/2020/1/duitse-autoriteiten-onderzoeken-omkopingszaak-deutsche-bank/