может составлять от 2 до 15% зарплаты. Об этом в интервью Сегодня рассказал заместитель министра социальной политики Никола....
CHP.COM.UA
***
А ТО, ЧТО У НАС УСЛОВНО ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ РАБОТАЕТ НЕ ОФОРМЛЕННЫМИ ОФИЦИАЛЬНО? ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ УЧИТЫВАТЬ НЕ НАДО?
"...Мы предложили дифференцированный выход на пенсию в зависимости от страхового стажа», — сказал Рева..."
#ПЕНСИЯ, #ЕСВ, #МАРКСИЗМ,
Рева рассказал про ноу-хау в пенсионной реформе
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинская пенсионная реформа является инновационной. Об этом он сказал Радио Свобода. Наша пенсионная реформ....
HVYLYA.NET
***
НАШЛИ РАБОТАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ, КАК РАЗБУДИТЬ СОННЫХ.
"...«Со 2 апреля начали работать мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплате в 6 городах Украины: в Харькове, Днипре, Кривом Роге, Мариуполе, Торецке и Северодонецке. До конца апреля аналогичные мобильные группы заработают в Ривне, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне», — сказала Глущенко...."
#ОТВЕСТВЕННОСТЬ,
В Украине заработали мобильные группы взыскания долгов по зарплате
В понедельник, 2 апреля, в наиболее проблемных регионах Украины начали работу мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплатам. Об…
HVYLYA.NET
***
У МЕНЯ ВОПРОС: ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ МОНИТОРИНГА ХОТЬ ОДНОГО НАРУШИТЕЛЯ ВЫЯВИЛИ?
В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОБ ЭТОМ НИ СЛОВА.
"...В Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое — до 300 тысяч гривен...."
#ФИНМОНИТОРИНГ, #КАССА, #РРО, #МАРКСИЗМ,
Проводить мониторинг финансовых операций украинцев будут по-новому
В Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое - до 300 тысяч гривен. Об этом…
HVYLYA.NET
***
НАЧАЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ.
УЖЕ ВОПРОС ДОПУСТИМОСТИ ПЕНСИЙ В ПУБЛИЧНОЙ ДИСКУССИИ.
СВОЙ ВАРИАНТ Я УЖЕ ПИСАЛ: ПЕНСИЙ В ТАКОМ ВИДЕ, КАК СЕЙЧАС, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ (УСЛОВНО 20 ЛЕТ) НЕ БУДЕТ.
ВОЗМОЖНО, БУДЕТ КАКАЯ-ТО СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА. НО НЕ ПЕНСИЯ.
"...Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей...."
#ПЕНСИЯ, #МАРКСИЗМ, #ЕСВ,
Дети обязаны платить алименты родителям-пенсионерам — Рева
Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей. Об этом сообщает…
HVYLYA.NET
***
ГОЛОВА НЕ ЧЛЕН - И ТО ПРИЯТНО.
"...Плательщиками ЕСВ определены исключительно члены фермерских хозяйств, которые имеют обязанность относительно постановки на учет в контролирующем органе, соответственно и уплаты ЕСВ...."
#ФЕРМЕР, #ЕСВ,
Должен ли председатель фермерского хозяйства быть плательщиком ЕСВ
электронная бухгалтерская газета «Интерактивная бухгалтерия», огромная база аналитических статей и ответов на множество профессиональных вопросов,…
INTERBUH.COM.UA
***
Бухгалтерия опускается даже в плане оплаты. Даже грузчику вольготнее.
"..В итоге на рынке образуются перекосы, и уже сейчас зарплата, предлагаемая разнорабочему, зачастую превышает жалованье бухгалтера..."
#бухгалтер,
Страна без работников. Почему украинцы массово уезжают работать за границу - ФОКУС
Если в Украине не улучшится бизнес-климат и не ускорится экономический рост, растущая трудовая миграция превратит страну в общину пенсионеров,…
FOCUS.UA
***

:: Как торговцы луком и картофелем отмывают деньги. Как устроена принципиальная схема отмыва. Ящики для пожертвований. :: 18.07.19 ::

Tags: #Финмониторинг #Бизнес #ЯщикиДляПожертвований #Мошенничество #Наличка #Касса

https://www.accountant.nl/nieuws/2019/7/om-aardappel--en-uienhandel-vatbaar-voor-witwassen/

:: Запомните! Бухгалтер (а за ним и аудитор) - рука государства в кармане предприятия!
Детальнее о руке государства можете почитать тут: https://budushim.pp.ua/buxgalter-ruka-gosudarstva-v-karmane-predpriyatiya/
Уважаемые аудиторы!
В связи с поступающими многочисленными вопросами по поводу финмониторинга, возникло ощущение, что большая часть аудиторов или не знает до сих пор, что появился новый закон о финмониторинге, или еще не прочитали его основные моменты.
Чуть ниже в ленте (спасибо Денису Хохлову!) размещено интервью с министром финансов Украины Оксаной Маркаровой, которое дает ответы на некоторые вопросы.
Об аудиторах, конкретно, в нем не сказано, но на сайте АПУ размещено информационное письмо по действиям аудиторов, в связи с принятием нового закона.
Итак, если кратко:
1.Субъекты аудиторской деятельности, все, не зависимо от того, осуществляют они аудит или нет, относятся к специальным субъектам первичного финансового мониторинга. Еще раз: все САДы, не зависимо от нахождения в реестре.
2.Закон вступает в силу 28 апреля 2020. На данный момент существует некий переходный период, для того, чтобы успеть подготовиться к работе в условиях действия закона и максимально снизить свои риски.
3. Всем САД необходимо стать на учет в специальном уполномоченном органе - Держфінмоніторингу (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=258&lang=uk)
4. Назначить работника, ответственного за финмониторинг.
5. Принять в соответствии с законодательством меры для обеспечения прохождения этим ответственным работником обучения в сфере финмониторинга в течение трех месяцев со дня его назначения.
Дорогие аудиторы, сегодня во втором реестре числятся 861 САД. По имеющейся информации о предыдущих обучениях, успело обучиться не более 200 САД.
Просим вас обратить пристальное внимание на эти вопросы и уже сейчас принять меры, т.е. подать соответсвующие заявки на обучение, чтобы центры смогли сформировать группы. Сегодня обучением занимаются два центра:
Академия финансового мониторинга (https://finmonitoring.in.ua/), у которой есть представительства в Харькове и Львове, и
Академия финансового управления (https://afu.kiev.ua/).
Как вы понимаете, невозможно до конца апреля обучить всех представителей САД. Но мы вам настоятельно рекомендуем, хотя бы подать заявки на обучение, т.е. осуществить меры и снизить свои риски. Рада АПУ сейчас обсуждает вопрос о возможности проведения такого обучения в крупных регионах.
6. Создать систему финмониторинга у себя в компании.
7. Осуществлять проверки клиентов во время предоставления аудиторских, а сейчас даже более важно бухгалтерских услуг и налогового консультирования.
Уважаемые коллеги! Чтобы избежать невероятно больших штрафов, просим вас своевременно и качественно соблюдать нормы нового Закона https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20.
:: 23.01.20 ::

Tags: #Аудит #Финмониторинг
https://www.facebook.com/groups/2124704550907391/permalink/2974152459295925/

https://news.dtkt.ua/ru/law/liability/60264
:: На бухгалтера, который предоставляет услуги бухучёта по договору ЦПХ, возложена ответственность за соблюдение клиентом законодательства о финмониторинге.
Если бухгалтер видит, что-то не так, он должен сообщить в службу финмониторинга и должен заблокировать проведение такой операции.
Если вы не понимаете, что происходит, то рекомендую прочитать вам мою статью "Бухгалтер - рука государства в кармане предприятия": https://budushim.pp.ua/buxgalter-ruka-gosudarstva-v-karmane-predpriyatiya/
Бухгалтер нужен не предприятию, а государству. Бухгалтер - это связующее звено. В будущем, возможно, бухгалтеры буду легально работать государственными служащими.

"...Згідно з оновленим законом, суб’єктами первинного фінансового моніторингу стають бухгалтери, які надають приватні послуги. Відтепер вони також мають перевіряти фінансові операції своїх клієнтів і повідомляти про підозрілі Держслужбу фінмоніторингу
...Раніше фінансові компанії в обов’язковому порядку повідомляли Держфінмоніторинг про операції від 150 тис. грн в еквіваленті, а серед підстав для цього було аж 17 ознак.

Ми збільшили граничний поріг суми до 400 тис. грн та зменшили список ознак операцій, про які треба обов’язково повідомляти – тепер їх всього чотири.

Довідка: згідно з законом, транзакції можуть вважатися підозрілими, якщо:

це складні фінансові операції;
незвично великі;
проведені у незвичний спосіб;
операції, які не мають очевидної економічної чи законної мети.
...Бухгалтери перевірятимуть транзакції своїх клієнтів. Що це означає для бізнесу?

Згідно із оновленим законом, суб’єктами первинного фінансового моніторингу стають бухгалтери, які надають приватні послуги (закон не розповсюджується на бухгалтерів, які працюють в штаті компанії – прим. ред.). Відтепер вони також мають перевіряти фінансові операції своїх клієнтів і повідомляти про підозрілі Держслужбу фінмоніторингу.

Коли ми обговорювали законопроект у Верховній Раді, мені було дивно чути, як деякі депутати обурювалися, що бухгалтери не зможуть розібратися у фінмоніторингу. Насправді більшість із них є якісними спеціалістами у своїй справі і можуть легко відрізнити підозрілу транзакцію.

Якщо, наприклад, їхній клієнт все життя щось купував-продавав за «безготівку» і тут раптом йому знадобилося збільшити ліміт каси і провести стовідсоткову готівкову передоплату у великій сумі, то це і є саме той «незвичайний спосіб», про який йде мова в законі.

Але якщо бухгалтер зрозумів доцільність такої операції клієнта і довів її банку, взяв на себе відповідальність за транзакцію (!!!- ред.), бо у нього є всі необхідні докази й документи, то він може не повідомляти про це у Державну службу фінансового моніторингу.
...Бухгалтер, банк чи інший суб’єкт фінансового моніторингу, який супроводжував таку операцію і не зупинив її, отримає високі штрафи...." :: 24.01.20 ::

Tags: #Бухгалтер #Финмониторинг #ФилософияБухгалтерскогоУчёта #Бухгалтерия #Будущее

https://news.dtkt.ua/ru/law/liability/60658
:: Бухгалтер - рука государства в кармане предприятия!
Пишу это ещё раз, кто не понял.
А вы думаете, что вы директорская лапочка?

"...Як це робитимуть незалежні бухгалтери та консультанти?

Найголовніша проблема в тому, що за цим Законом повідомляти «куди слід» суб’єкти фінмоніторингу мають не про злочини, про які дізналися під час роботи з клієнтом, а про підозри, що діяльність клієнта нелегальна. Адже тут головна мета це не допустити злочину.

Так, щодо підозрілих фінансових операцій (діяльності) або спроби їх проведення незалежно від суми встановлено обов’язок повідомити негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, а також копії всіх документів та інформацію на запит Держфінмоніторингу (пп. «в» п. 8 ч. 2 ст. 8 Закону №361)...." :: 14.02.20 ::

Tags: #Финмониторинг #Бухгалтер #Бухгалтерия #ФилософияБухгалтерскогоУчёта

:: Выявление финансового мошенничества - это не задача бухгалтера.
Возложить на бухгалтера ношу финансового мониторинга - ещё то иезуитство. И оно не даст совершенно никакого результата.

"...По словам дипломированного бухгалтера Питера Шиммела, бухгалтеры не подходят для выявления несистемного мошенничества.
...«Бухгалтеры совсем не оснащены для выявления мошенничества. Финансовый директор гораздо лучше способен это сделать», - сказал Шиммель. «Поэтому обнаружение мошенничества не должно быть задачей бухгалтера»...." :: 28.02.20 ::

Tags: #Бухгалтер #Мошенничество #Финмониторинг


https://www.accountant.nl/nieuws/2020/2/peter-schimmel-accountants-niet-geschikt-voor-opsporen-fraude/

Изменит ли жизнь бухгалтеру новая для него обязанность заниматься финмониторингом подшефных предприятий?

Сразу скажу – это не касается бухгелтеров, работающих по трудовым договорам. А только ФОПов и бухгалтерских, аудиторских фирм.
Так вот относительно последних.
Моё мнение – ничего не изменит. Бухгалтер как не стучал на свои подшефные фирмы, так и стучать не будет.
Это нововведение не будет работать. Потому что бухгалтер доверенное лицо бизнеса. И он по определению не может стучать.
Это всё равно, что принудить адвоката стучать в суд на своего подзащитного.
То есть, это как вечный двигатель – невозможно.
Представьте ситуацию, что таки какой-то особо двинутый взял и стукнул. Ну и как после этого – будут у него клиенты?
Не будет, все разбегутся.
Возможно, эту норму будут использовать для отдельных неугодных бухгалтеров. Сделают их крайними. Но такие если и будут, то единицы, 0,001%. Массового наезда на бухгалтеров не будет.
Скорее всего, всю эту трахомудию превратят в очередную потёмкинскую деревню. Люди будут отвлекаться на составление лишних бумажек. Реального результата ноль.

«Бухгалтер, регистрируйся и стучи! [новые заботы и штрафы].
…Субъектами первичного финмониторинга (СПФМ), кроме прочего, названы:
1) бухгалтеры;
2) ФЛП/юрики, оказывающие бухуслуги.
…О чем «стучать»?
Госфинмониторинг уведомляют о:
1) подозрительных операциях.
…2) сокрытии предприятием реального бенефициара.
…Где регистрироваться и что грозит?
Но бдит и государство. Поэтому нагружает ФОПов/фирмы, ведущие бухучет, дополнительными почетными обязанностями.
Прежде всего, обязанностью стать на учет в Госфинмониторинге (ч. 2 ст. 8 Закона).
…Но речь далеко не только о постановке на учет. Рекомендую ознакомиться со ст. 7-10 Закона № 361. Там найдете и о назначении ответственного работника (если ФЛП работает не сам) и о разработке внутренних процедур и о специальных сроках хранения документов, и о риск-ориентированном подходе. Тем, кто в качестве субъекта, а не объекта столкнется с финмониторингом — скучать не придется.
…Финмониторинговые обязанности коснутся уже практически всей деятельности подшефных предприятий (разве что кроме мониторинга пороговых финопераций).
Кроме того, расплодились и улетели в космос штрафы за неисполнение СПФМ финмониторинговых правил (см. ч. 5 ст. 32).
Например, за неподачу в Госфинмониторинг информации светит штраф до 340 тыс. грн.
Не стоит забывать и о новых админштрафах на должностных лиц СПФМ за финмониторинговые прегрешения. По ним установлена вилка: от 5,1 тыс. до 34 тыс. грн. (ст. 166-9 КоАП).
…Главный вывод: у ФЛП/юрлиц, которые предоставляют бухуслуги, круг обязанностей заметно расширился.
Штатных бухгалтеров это не касается…»
28.04.20.
https://buhgalter911.com/news/news-1049938.html?from=widget

#Финмониторинг #Бухгалтер #Аудитор

Если у вас завелись вши, первым делом постригитесь!
(ФОПы бухгалтера и налоговые консультанты должны проводить процеруду финмониторинга)
.
А чтобы миновала чаша сия, нужно оформить с клиентами предприятиями трудовые договора!
Всего то и делов!
И пусть накрывается медным тазом всякий там аутсорсинг.
.
«Финмониторинг: что делать частным бухгалтерам и налоговым консультантам?
…в Законі говориться про суб’єктів господарювання. Ними серед фізосіб вважаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці (ст. 55 ГКУ).
Отже, коли ми говоримо про податкових консультантів, суб’єктом фінмоніторингу серед них стали лише ФОП. Якщо ви не є ФОП, а здійснюєте консультаційну діяльність як незалежну професійну, це нововведення не для вас.
…А ось бухгалтерам не пощастило – вони згадуються в Законі двічі: і як суб’єкти господарювання, і як просто бухгалтери. Отже, і ФОП, і особи, які перебувають на обліку в ДПС як ті, що здійснюють незалежну професійну діяльність, якщо вони надають приватні бухгалтерські послуги – є суб’єктами фінмоніторингу.
…Що означає таке нововведення для приватних бухгалтерів та податкових консультантів?
…стати на облік в Держфінмоніторингу;
повідомляти Держфінмоніторинг про певні фінансові операції клієнтів…»
18.06.20.
https://news.dtkt.ua/ru/state/other/63114
.
#Финмониторинг #Аутсорсинг #Бухгалтер #Бизнес