http://avers3.com/60851
СКОРО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИДТИ В БАНК, НУЖНО БУДЕТ СДАТЬ АНАЛИЗ КАЛА И МОЧИ.
И ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОНИСТУ.
НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РЕФОРМ ОПЕРАЦИОНИСТ САМ БУДЕТ БРАТЬ АНАЛИЗЫ.
НУЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО САМОМУ КУПИТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ И ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОШИРЕ РАЗДВИНУТЬ НОГИ.
ДА. ЭТО ОНЛАЙН-АНАЛИЗЫ.

"...Теперь банки обязаны принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, получающих в банке наличность для дальнейшего осуществления наличных расчетов, для того того, чтобы в случае необходимости опровергнуть или подтвердить подозрения относительно осуществления клиентом финансовых операций с признаками фиктивности.

На основании риск-ориентированного подхода банк должен получать от клиента подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты, в частности:

закупочный акт;
закупочная ведомость;
налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога (форма № 1ДФ);
кредитный договор;
договор поставки;
договор транспортировки;
договор хранения;
прочие документы...."
#БАНК, #НАЛИЧКА, #КАССА,

:: Как торговцы луком и картофелем отмывают деньги. Как устроена принципиальная схема отмыва. Ящики для пожертвований. :: 18.07.19 ::

Tags: #Финмониторинг #Бизнес #ЯщикиДляПожертвований #Мошенничество #Наличка #Касса

https://www.accountant.nl/nieuws/2019/7/om-aardappel--en-uienhandel-vatbaar-voor-witwassen/

https://news.dtkt.ua/ru/state/cash-handling/58058
:: Неплохо бы ввести правило округления всех налогов и выплат в большую сторону до одной гривны.
Например, если на руки 5 634,35 грн., то к выплате - 5 635 грн.
Если перечислять налог 20,39 грн., то к перечислению 21 грн.
Мы уже не живём в масштабах копеек.
Существенность не копеечная.

«Після 01 жовтня 2019 року при виплаті заробітної плати з кас підприємства радимо зазначати у видатковому касовому ордері або видатковій відомості суми виплат у сумах, кратних 10 копійкам.

Також рекомендуємо застосовувати практику нарахування сум заробітної плати з урахуванням частки у копійках як кредиторської/дебіторської заборгованості, що переходить на наступний місяць, що не викликає необхідності в округленні нарахованих сум...." :: 02.10.19 ::

Tags: #Зарплата #Налоги #Округление #Наличка #Деньги

https://news.dtkt.ua/ru/state/cash-handling/59549
:: Это закономерный этап развития государства - поставить на счётчик всё, что движется. Другое дело, это должно приводить к увеличению услуг, которые государство предоставляет своим гражданам. А если услуг уменьшается, то куда это всё дополнительно наколядованное добро девается?

"...У будь-якому випадку, РРО колись доведеться зробити обов’язковим: якщо хтось працює з готівкою — повинен бути облік...." :: 16.12.19 ::

Tags: #Касса #РРО #Наличка #Бизнес #Экономика

https://news.dtkt.ua/ru/finance/bank-system/59929
:: ФОПы не могут использовать средства на личные нужды со своих предпринимательских счетов?))))
Это пример того, как эволюционирует глупость. Разрастаясь до размера раковой опухоли.
Деньги на любых счетах ФОП - это собственность физлица. И она может использовать эту свою собственность на своё личное усмотрение.

"...Податківці на своїй офіційній сторінці у Facebook зазначили, що Нацбанк заборонив ФОПам витрачати кошти з підприємницьких рахунків на власні потреби.

За повідомленням ДПС, тепер ФОПи не зможуть розплачуватися в супермаркеті з підприємницької картки.

Після сплати податків, зборів та інших платежів ФОП можуть перерахувати кошти з підприємницьких рахунків на непідприємницькі рахунки. З них можна використовувати гроші на власні потреби...." :: 09.01.20 ::

Tags: #ФОП #Наличка

https://news.dtkt.ua/ru/state/cash-handling/60889
:: Для того, чтобы хранить наличку в сейфе, никаких приказов не нужно.
Это одна из болезней нашего бухучёта - малевать приказы на каждое почёсывание.
Не нужны приказы. Не нужны.
Фактического хранения налички уже достаточно.
Пора уже вылечиваться от этого тухлого формализма.

"...зберігати отримані від покупців коштів за місцем проведення розрахунків можна по-різному: не лише у скринці РРО, а і у сейфі поруч. Головна умова – це те, щоб цей сейф знаходився на місці проведення розрахунків.

Податківці в коментованій ІПК вказують, що таку ситуацію слід обумовити у внутрішньому наказі по підприємству, в якому зазначити, що в сейфі, розміщеному на місці проведення розрахунків, має зберігатися лише виручка від реалізації товарів/послуг з використанням РРО...." :: 25.02.20 ::

Tags: #Наличка #РРО #Первичка

https://hvylya.net/news/exclusive/privatbank-zablokiroval-scheta-ukraincev-iz-za-shtrafov-po-pdd.html
:: Держать средства на карточках стало небезопасно.
Очевидно, часть налички нужно держать при себе.
Хотя и с наличкой тоже проблемы. В НБУ вон бояться заразить сотрудников и поступившую с банков наличку будут два дня держать взаперти.
Выходит, через наличку тоже можно заразиться.
Разве что держать часть налички, но предварительно её постирав.

"...Государственный ПриватБанк из-за штрафов по ПДД блокирует счета клиентов. Причем блокируется не только сумма штрафа, а все средства на счету....А" :: 13.03.20 ::

Tags: #Наличка #Коронавирус #Карточка

:: То есть, через наличку тоже можно заразиться.
Как возможная защита - стирать все полученные наличные деньги.

"..."Наличные, которые будут поступать от коммерческих банков, две недели не будут обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников. То есть наличные, которые придут с улицы, на второй день туда [в хранилища] не попадут, у нас есть достаточно наличных, чтобы подкрепить банки и банкоматы нормальными, качественными деньгами", – отметил глава НБУ...." :: 13.03.20 ::

Tags: #Наличка #Коронавирус

https://gordonua.com/news/money/v-nbu-rasskazali-kak-budut-obezzarazhivat-grivny-v-svyazi-s-koronavirusom-1490780.html

https://hvylya.net/news/exclusive/nbu-predlozhil-ukraincam-otkazatsja-ot-nalichki-na-vremja-karantina.html
:: Через боль мир отказывается от налички и переходит в безналичные расчёты.
Сценарий повсеместной автоматизации, которого так боялись и неосознанно тормозили, становится зримее и реальнее.

"...в НБУ советуют украинцам на период эпидемии коронавируса отправить наличные деньги на карантин и проводить оплату банковской картой или с помощью телефона.
Также для снижения риска инфицирования коронавирусом в НБУ советуют минимизировать снятие налички в банкоматах, оплачивать счета онлайн, а после каждого контакта с наличными деньгами дезинфицировать или мыть руки...." :: 24.03.20 ::

Tags: #Автоматизация #Наличка #Безналичка #Деньги

Готовят плацдарм для внедрения виртуальных валют
(в ЕС готовятся ограничить наличные платежи)
.
Так что преступникам пора осваивать виртуальное пространство.
.
«В ЕС призвали законодательно ограничить наличные платежи.
…Совет Европейского союза призвал Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований в ЕС для борьбы с организованной преступностью.
…предлагается рассмотреть необходимость совершенствования правовой базы для виртуальных активов.
Оценки показывают, что доходы от организованной преступности в ЕС достигли 110 млрд евро в год, а уровень конфискации остается очень низким…»
29.06.20.
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/06/28/662365/
.
#Наличка #Криптовалюта #Биткойн #Экономика #Бизнес

Один из самых популярных способов мошенничества для кассиров и бухгалтеров.
.
Я неоднократно с таким сталкивался.
Причина - отсутствие контроля со стороны бухгалтерии, руководителя.
.
"У Києві співробітниця банку ошукала вкладників на 12 млн грн: справу передано до суду.
...упродовж 2013-2014 років заступник директора регіонального відділення банку надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами.
Потім отримані від клієнтів кошти вона не обліковувала, а привласнювала та використовувала на власний розсуд. Такими діями було заподіяно збитків клієнтам банку на загальну суму 12 300 000 грн...."
11.11.20
https://sud.ua/ru/news/ukraine/184748-u-kiyevi-spivrobitnitsya-banku-oshukala-vkladnikiv-na-12-mln-grn-spravu-peredano-do-sudu
.
#Касса #Наличка #Мошенничество #Бизнес