«Широкомасштабне шахрайство» бухгалтера, який перевіряв дані Trump Media.
Бухгалтерську фірму BF Borgers, яка, серед іншого, перевіряє показники Trump Media, підозрюють у "шахрайстві у великих розмірах". За даними американської фондової біржі SEC, офіс не дотримувався вимог щодо якості належного бухгалтерського контролю під час аудиту численних зареєстрованих компаній.
Бенджамін Борджерс і його компанія BF Borgers CPA досягли мирової угоди з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) на загальну суму 14 мільйонів доларів. Борджерс і фірма також повинні пообіцяти, що більше не виступатимуть бухгалтерами.
За даними регулятора, перевірки фірми не відповідали мінімальним вимогам якості в більш ніж 1500 документах, поданих до SEC. Також стверджується, що компанія збрехала в більш ніж п’ятистах документах, наданих до SEC, заявивши, що аудит відповідав усім вимогам якості. Кажуть, що працівники офісу, серед іншого, просто скопіювали документи з минулих років аудиту і лише надали нову дату.
За даними SEC, це один із «найбільших провалів серед гейткіперів наших фінансових ринків» за всю історію, яким Борджерс піддав інвесторам ризику та підірвав «довіру до наших ринків».
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/grootschalige-fraude-door-accountant-die-cijfers-trump-media-controleerde/
#Мошенничество
Бухгалтерську фірму BF Borgers, яка, серед іншого, перевіряє показники Trump Media, підозрюють у "шахрайстві у великих розмірах". За даними американської фондової біржі SEC, офіс не дотримувався вимог щодо якості належного бухгалтерського контролю під час аудиту численних зареєстрованих компаній.
Бенджамін Борджерс і його компанія BF Borgers CPA досягли мирової угоди з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) на загальну суму 14 мільйонів доларів. Борджерс і фірма також повинні пообіцяти, що більше не виступатимуть бухгалтерами.
За даними регулятора, перевірки фірми не відповідали мінімальним вимогам якості в більш ніж 1500 документах, поданих до SEC. Також стверджується, що компанія збрехала в більш ніж п’ятистах документах, наданих до SEC, заявивши, що аудит відповідав усім вимогам якості. Кажуть, що працівники офісу, серед іншого, просто скопіювали документи з минулих років аудиту і лише надали нову дату.
За даними SEC, це один із «найбільших провалів серед гейткіперів наших фінансових ринків» за всю історію, яким Борджерс піддав інвесторам ризику та підірвав «довіру до наших ринків».
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/grootschalige-fraude-door-accountant-die-cijfers-trump-media-controleerde/
#Мошенничество
Accountant.nl
'Grootschalige fraude' door accountant die cijfers Trump Media controleerde
Accountantskantoor BF Borgers, dat onder meer de cijfers van Trump Media controleert, wordt verdacht van "grootschalige fraude". Volgens de Amerikaanse beurswaakhond SEC hield het kantoor zich bij audits bij tal van beursgenoteerde bedrijven niet aan de kwaliteitseisen…
Директор Нідерландської федерації гольфу багато років клав реєстраційні внески федерації собі в карман.
Цей факт виявив бухгалтер і повідомив про шахрайство у фінансову поліцію.
Але директор пояснив це тим, що отримані кошти використовував на потреби федерації - на оренду гральних майданчиків, чайові потрібним людям, на підтримку спортсменів тощо.
В підсумку директору дозволили спокійно піти з посади, федерація не буде вимагати від директора відшкодовувати ці кошти.
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/directeur-nederlandse-golf-federatie-sjoemelde-jarenlang-met-inschrijfgelden/
#Мошенничество
Цей факт виявив бухгалтер і повідомив про шахрайство у фінансову поліцію.
Але директор пояснив це тим, що отримані кошти використовував на потреби федерації - на оренду гральних майданчиків, чайові потрібним людям, на підтримку спортсменів тощо.
В підсумку директору дозволили спокійно піти з посади, федерація не буде вимагати від директора відшкодовувати ці кошти.
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/directeur-nederlandse-golf-federatie-sjoemelde-jarenlang-met-inschrijfgelden/
#Мошенничество
Accountant.nl
Directeur Nederlandse Golf Federatie 'sjoemelde' jarenlang met inschrijfgelden
De recent vertrokken directeur van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) hield minimaal twintig jaar lang duizenden euro's aan inschrijfgelden voor golfwedstrijden achter. De accountant van de golfbond maakt melding van een en ander bij de FIU.
Правоохоронці провели обшук у головного бухгалтера компаній ТОВ "КД Енерджі 2" та ПП "Нацпрод Наталії Баженової.
"У неї вилучили мобільний телефон. В одному з месенджерів виявили листування, в якому містився документ щодо показників лічильників указаних компаній, зокрема за дати 4 червня 2022 року та 31 жовтня 2022 року. На телефон накладено арешт і його визнано речовим доказом"
Джерело: https://www.5.ua/suspilstvo/nabu-provelo-obshuky-u-spravi-brata-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta-shurmy-shcho-vidomo-327341.html
#Мошенничество
"У неї вилучили мобільний телефон. В одному з месенджерів виявили листування, в якому містився документ щодо показників лічильників указаних компаній, зокрема за дати 4 червня 2022 року та 31 жовтня 2022 року. На телефон накладено арешт і його визнано речовим доказом"
Джерело: https://www.5.ua/suspilstvo/nabu-provelo-obshuky-u-spravi-brata-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta-shurmy-shcho-vidomo-327341.html
#Мошенничество
5 канал
НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми – що відомо
Відомо, що детективи завітали в житло директора з комерційного обліку "Укренерго" Карпенка