Правоохоронці провели обшук у головного бухгалтера компаній ТОВ "КД Енерджі 2" та ПП "Нацпрод Наталії Баженової.
"У неї вилучили мобільний телефон. В одному з месенджерів виявили листування, в якому містився документ щодо показників лічильників указаних компаній, зокрема за дати 4 червня 2022 року та 31 жовтня 2022 року. На телефон накладено арешт і його визнано речовим доказом"
Джерело: https://www.5.ua/suspilstvo/nabu-provelo-obshuky-u-spravi-brata-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta-shurmy-shcho-vidomo-327341.html
#Мошенничество

Завищувала зарплату собі та працівникам: на Дніпропетровщині колишнього бухгалтера ліцею підозрюють у заволодінні понад 1 мільйона гривень.
Їй інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 КК України)», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрювана упродовж двох років безпідставно завищувала собі і двом працівникам ліцею заробітну плату.
Вона вносила неправдиві дані про розмір виплат до системи інтернет-банкінгу, на підставі яких незаконно нараховувались кошти.
Зазначається, що у такий спосіб жінка заволоділа понад 1 млн грн бюджетних коштів.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/302856-zavyshala-zarplatu-sebe-i-rabotnikam-na-dnepropetrovschine-byvshego-bukhgaltera-litseya-podozrevayut-v-zavladenii-bolee-1-milliona-griven
#Мошенничество

Що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині: роз’яснення Держпродспоживслужби.
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів пояснила, що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині.
У відомстві зазначили, що у разі крадіжки речей з камери зберігання треба відразу викликати адміністрацію закладу і поліцію.
Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей які зберігаються у комірках схову (частина 3 статті 937 Цивільного кодексу України). Зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки у разі втрати у розмірі їх вартості.
«Згадайте, що саме знаходилося у вашій сумці, детально опишіть всі речі поліції, щоб зафіксувати все документально.
Якщо адміністрація магазину у випадку крадіжки речей у комірках схову відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду», - повідомили у відомстві.
Також там додають, що залишення речей у камері схову в магазині — це право, а не обов’язок покупця.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/obshchestvo/302829-chto-delat-esli-ischezli-veschi-iz-kamery-khraneniya-v-magazine-razyasnenie-gosprodpotrebsluzhby
#Право #Мошенничество

Ухилилась від сплати ПДВ на понад 8 млн грн: на Київщині судитимуть директорку підприємства
У період з другого півріччя 2022 року по червень 2023 року жінка умисно ухилилась від сплати податків, чим спричинила матеріальну шкоду держбюджету на понад 8 млн грн.
У прокуратурі додали, що в рамках кримінального провадження прокурор заявив позов в інтересах держави з метою відшкодування завданих збитків.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/303030-uklonilas-ot-uplaty-nds-bolee-chem-na-8-mln-grn-v-kievskoy-oblasti-budut-sudit-direktora-predpriyatiya
#Мошенничество #НДС

У Рівному директорка комунального закладу «заробила» понад 330 тисяч на фіктивному працевлаштуванні.
За даними слідства, 51-річна директорка обласного комунального закладу, зловживаючи своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, організувала схему привласнення грошових коштів місцевого бюджету.
Жінка, зокрема, фіктивно працевлаштувала найманого працівника, якому був необхідний трудовий стаж. При цьому, чоловік на робочому місці не з’являвся, а його заробітну плату отримувала посадовиця.
Наразі директорці повідомлено про підозру, вирішується питання  обрання їй запобіжного заходу.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/306974-v-rovno-direktor-kommunalnogo-uchrezhdeniya-zarabotala-bolee-330-tysyach-na-fiktivnom-trudoustroystve
#Мошенничество #Персонал

Боротьба за папери: як колишнє керівництво кооперативу намагалося приховати документи, і чим це закінчилося.
Основні тези:
1. Рівненський апеляційний суд зобов'язав колишніх голову правління та бухгалтерку обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Льонок"" повернути документацію та майно кооперативу.
2. Новообраний голова правління звернувся до суду після того, як попередники проігнорували письмові звернення про передачу документів та цінностей.
3. Місцевий суд задовольнив позов у повному обсязі, але колишній голова оскаржив це рішення в апеляційному суді.
4. Апеляційний суд відхилив апеляцію, посилаючись на законодавство про кооперацію та бухгалтерський облік.
5. Суд врахував свідчення, які підтвердили, що колишнє керівництво не передало документацію та майно новому голові.
6. Рішення суду дозволить кооперативу здійснювати свою статутну й господарську діяльність.
7. Справа стосувалася повернення первинної та бухгалтерської документації, матеріальних цінностей, установчих документів та печатки кооперативу.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-praktika/307665-sud-obyazal-eks-glavu-pravleniya-i-bukhgaltera-obsluzhivayuschego-kooperativa-vernut-isttsu-pervichnuyu-i-bukhgalterskuyu-dokumentatsiyu-detali-dela
#Мошенничество #Право

​​У вас на бухгалтерській роботі тоже такі урожаї?
"БЕБ затримало бухгалтера «Міт пром», компанії-постачальника продуктів для Міноборони, яка вчора заявила про безпідставні обшуки.
В багажнику автівки, на якій їхала жінка, детективи виявили понад 4,7 млн євро готівкою.
За оперативною інформацією гроші планували обміняти та переправити до Хорватії, де зараз знаходиться власниця «Міт пром» Глиняна.
Пояснити походження коштів бухгалтер не змогла, адже не має таких офіційних доходів.
«Міт пром» підозрюють в ухиленні від сплати податків під час постачання продуктів харчування для Міноборони. Лише за 2022-2023 років ця компанія поставила Міністерству оборони України товарів на 14,5 млрд грн.
Раніше БЕБ провело обшуки на фірмі, а згодом компанія заявила про тиск. Водночас АРМА виявило майже на мільярд гривень активів фігурантів цього розслідування."
#Мошенничество #Бухгалтер

У Києві привид-прибиральниця два роки щомісяця отримувала зарплату у понад 47 тисяч гривень.
слідство встановило, що перебуваючи на посаді керівника кладовищ, чоловік нараховував заробітну плату робітникам, які працювали лише «на папері». Таким чином «працівники», які не перебували на робочому місці отримали з бюджету територіальної громади столиці понад 1,6 млн грн. Відтак, службова недбалість може обернутися посадовцю п’ятьма роками позбавлення волі.
Поліцейські встановили, що чоловік виконував обов’язки керівника Біличанського кладовища ритуальної служби. Паралельно, у цей період, в комунальному підприємстві рахувалась прибиральниця, яка не відвідувала місце роботи, однак, отримувала заробітну плату. Відтак, за 2 роки, на банківський рахунок жінки було безпідставно нараховано майже 1 145 000 гривень.
Надалі чоловік перейшов працювати виконуючим обов’язки керівника до Міського кладовища ритуальної служби, де також рахувалася фіктивна прибиральниця, яка безпідставно отримувала заробітну плату. За рік такої «роботи» їй виплатили понад 500 000 гривень.

Відтак, бюджету було завдано збитків на суму більш ніж 1,6 мільйона гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/307853-v-kieve-prizrak-uborschitsa-dva-goda-ezhemesyachno-poluchala-zarplatu-v-bolee-chem-47-tysyach-griven
#мошенничество

На Хмельниччині бухгалтерку виправної колонії підозрюють у несплаті 1,5 млн грн страхового внеску.
Головному бухгалтеру виправної колонії Хмельниччини повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що бухгалтерка підробила щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, занизивши суму нарахованого єдиного внеску на більш як 1,5 млн грн.
У ході розслідування було забезпечено сплату виправною установою заборгованості.

Жінці оголосили підозру в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та у службовому підробленні.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/307862-v-khmelnitskoy-oblasti-bukhgalter-ispravitelnoy-kolonii-podozrevaetsya-v-neuplate-15-mln-grn-strakhovogo-vznosa
#мошенничество

Кілька років не платив за оренду: підприємця зобов’язали повернути громаді на Полтавщині ставок вартістю майже 173 млн грн.
Підприємець із Києва протягом кількох років не платив оренду за ставок у Чорнухинській громаді на Полтавщині. 
Його зобов’язали розірвати договір оренди, відшкодувати до бюджету Чорнухинської селищної ради заборгованість за користування ставком та повернути його селищній раді.
Йдеться про водний об’єкт площею понад 12 га вартістю майже 173 млн грн, розташований на території Чорнухинської територіальної громади.
Підставою для пред’явлення позову стала несплата підприємцем орендної плати за користування водним об’єктом з 2020 року по теперішній час.
У 2007 році Чорнухинська районна державна адміністрація передала ФОП для риборозведення 4 ставки, за які орендар систематично не сплачував орендну плату.
Наразі на розгляді у Господарському суді Полтавської області перебувають ще 3 позови щодо повернення інших водних об’єктів із незаконного користування.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/308309-neskolko-let-ne-platil-za-arendu-predprinimatelya-obyazali-vernut-obschine-v-poltavskoy-oblasti-prud-stoimostyu-pochti-173-mln-grn
#Мошенничество

Жахлива пастка для відчайдушних: викрито схему експлуатації переселенців у Харкові.
Шокуюча новина з Харківщини! Поліція викрила жінку, яка цинічно використовувала вразливість переселенців. Обіцяючи гідну роботу на фермі, вона заманювала людей у справжнє рабство. Жертви жили в жахливих умовах, працюючи лише за їжу.
Троє врятованих, але скільки ще страждає? Зловмисниці загрожує до 12 років за ґратами. Будьте пильні та допомагайте тим, хто потрапив у біду!
Джерело: https://kurkul.com/news/36601-politsiya-vikrila-jinku-yaka-primushuvala-pereselentsiv-pratsyuvati-na-fermi-za-yiju
#Персонал #Мошенничество

Скандал на Полтавщині: Родинний бізнес на крові!
Шокуюча новина сколихнула Полтавщину! Дружина екс-посадовця ОВА та її батько звинувачені у привласненні 2 млн грн донатів для ЗСУ.
Під прикриттям благодійності родина збирала кошти на авто для військових. Але замість допомоги фронту — особисте збагачення?
12 підприємств довірили їм 3,5 млн. Куди зникли 2 млн?
Зараз обвинувачені під заставою. Їм загрожує до 7 років за ґратами.
Чи довіряти благодійним фондам? Як не стати жертвою шахраїв? Діліться думками в коментарях!
Джерело: https://poltava.to/news/77677/
#Мошенничество

Депутат-гангстер: як не треба "розвивати" бізнес 🕵️‍♂️💼
Ви думаєте, що депутати лише язиками чешуть? А от і ні! Деякі ще й кримінальні таланти мають!Нещодавно на Полтавщині СБУ затримала депутата облради Олега Дядика. За що? Та дрібниця - лише замовив вбивство бізнесмена, щоб прибрати до рук його агрокомпанію.Схема була проста:
Заманити жертву на "ділову зустріч"
Задушити
Інсценувати самогубство
Profit!
На щастя, СБУ виявилася спритнішою за "народного обранця".Мораль історії? Не всі депутати думають про світле майбутнє. Дехто просто хоче світлого майбутнього для себе. І темного - для інших.P.S. Пане Дядик, ви ж знаєте, що рейдерство - це погано? Ой, забув, ви ж тепер посидите і подумаєте...
Джерело: https://poltava.to/news/79819/?fbclid=IwY2xjawIJbPVleHRuA2FlbQIxMQABHetsv-8bYKvRY3hqLLr2aXbe0eMyjVALlvmJwpeRzHgXLhWeq49om9mTHA_aem__fbBbh7CIKj0xn_s3E2vZA#comments
#Мошенничество

Німеччина екстрадувала до України колишнього топ-податківця, який підозрюється у пособництві ухиленню від сплати податків понад 1,3 млн грн, що завдало шкоди державному бюджету.
https://poltava.to/news/80251/
#Мошенничество

Закарпатські "схематози": БЕБ викрило мережу продуктових магазинів
Колеги, цікавий кейс від БЕБ на Закарпатті! Викрили продуктову мережу, яка реалізувала товари на 288 млн грн через 50+ ФОПів (переважно родичів та працівників).
Класична схема "дроблення бізнесу" для мінімізації податку на прибуток та ПДВ. Офіс компанії хитро розмістили за адресою адвоката.
Детективи вилучили ЕЦП, банківські картки, документи та докази регулярного зняття готівки з рахунків ФОПів.
Слідство триває. Бережіть себе і свій бізнес - економія на податках може виявитися надто дорогою.
Джерело: https://esbu.gov.ua/news/skhema-droblennia-biznesu-na-zakarpatti-beb-vykrylo-merezhu-produktovykh-mahazyniv-iaka-realizovuvala-tovary-cherez-fop
#Мошенничество

БЕБ береться за «Маркетопт»: поділ бізнесу на ФОПів під прицілом
Шановні колеги, тримайте гарячу новину з податкового фронту! Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розпочинає перевірку мережі «Маркетопт» через підозру у схемі подрібнення бізнесу на дрібних ФОПів для мінімізації податків. За словами Данила Гетманцева, йдеться про класичну ситуацію: один магазин — кілька ФОПів, а покупки розбивають на різні чеки. У Полтаві — шість ФОПів на одну точку, у Горішніх Плавнях — дев’ять, а дехто обслуговує одразу вісім магазинів у різних містах!
Обіг мережі — близько 30 млрд грн на рік, а держава, за оцінками, щороку втрачає 4–5 млрд грн податків. Особливо гостро стоїть питання фіктивних ФОПів: людина «на папері» підприємець, а реально бізнес веде хтось інший. Це вже не тільки про оптимізацію, а й про кримінал і борги перед державою.
Дівчата, хлопці, будьте обережні з такими схемами — БЕБ уже поруч! А «Маркетопт» тепер точно під мікроскопом.
Жартома, але серйозно: якщо у вас на касі чергують одразу кілька ФОПів — саме час перевірити, чи не надто ви «оптимізовані».
Джерело: https://poltava.to/news/81984/
#Мошенничество

💶 Суд арештував у бухгалтерки лабораторії Держпродспоживслужби 65 тис. євро — новини професії
Дорогі колеги, у Полтаві розглядалась гучна справа, яка напряму стосується нашої професії. У головного бухгалтера державної лабораторії проводили обшук, під час якого було вилучено значну суму євро, гривень і доларів. Більшість грошей (гривні та долари) суд повернув, адже їх походження підтверджене декларацією, довідкою про зарплату та договором купівлі землі. Але 64 895 євро залишили під арештом — через сумнів щодо підтверджувальних документів (боргова розписка без нотаріального посвідчення та з неоднозначною приміткою на пачці).
Суд наголосив: походження великих сум має бути чітко підтверджене не лише деклараціями, а й надійними доказами (нотаріальні документи, покази свідків тощо).
Висновки для нас, бухгалтерів:
Зберігайте документи про всі великі суми та операції;
Договір боргу — обов’язково нотаріально завіряйте;
Регулярно звіряйте свої декларації із реальними надходженнями.
Бережіть свою репутацію та професійну бездоганність!
Пишаюсь нашою спільнотою сильних, відповідальних бухгалтерів, які щодня доводять свою чесність та професіоналізм навіть у складних умовах!
https://poltava.to/news/82249/
#Мошенничество

Бухгалтер “у справі”: на Полтавщині викрито “чорну касу” службовців Держпродспоживслужби
На Полтавщині ДБР затримало начальника райуправління Держпродспоживслужби та бухгалтерку ветлікарні за підозрою у незаконному збагаченні: корупційну схему прикривали псевдоконсультаціями, гроші — у «чорній касі» (близько 4 млн грн). Бухгалтеру інкриміновано пособництво (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ). Санкція — до 10 років ув’язнення та відсторонення від посади.
Висновок: участь бухгалтера в оформленні «сірих» схем — це завжди ризик криміналу та суду.
https://poltava.to/news/82255/
#Мошенничество

Бухгалтера підозрюють у привласненні 3,25 млн грн
Колишню головну бухгалтерку 3-ї міської клінічної поліклініки Полтави підозрюють у привласненні понад 3,25 млн грн шляхом незаконного нарахування заробітної плати собі та ще одній посадовій особі закладу.
За версією слідства, в період із січня 2022 по березень 2024 року вона вносила недостовірні дані до тарифікаційних списків, що дозволило отримати з бюджету надлишкові кошти.
Підозру оголошено за статтями ККУ — привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення.
За інформацією аналітичної системи, цю посаду тоді обіймала Юлія Давиденко. Досудове розслідування триває, інформації про іншу фігурантку поки не оприлюднено.
https://poltava.to/news/82511/
#Мошенничество

Директора підприємства захопили терористи і вимагають мільйон гривень викупу!
Підприємство платить, відповідальна особа отримує кошти в касі і залишає їх у визначеному місці, звідки їх заберуть терористи. Як документально оформити таку операцію, якими саме первинними документами, наведи зразки? Чи є ця сума додатковим благом для директора? Прошу навести весь ланцюг логічного обґрунтування із посиланнями на чинне законодавство.
Я задав це питання ШІ-Консультанту "Дебета-Кредита".
Відповідь ШІ мене вразила: чіткий порядок дій, робочі зразки документів, алгоритм для бухгалтера, аргументи для податкової, посилання на кодекси.
Повністю читайте за ссилкою — ви маєте це знати!
https://budushim.pp.ua/vikradennya-kerivnika-yak-oformiti-vikup-i-uniknuti-zvinuvachen/
#Мошенничество