Дивина про нашу податкову службу.
Скажіть, що це неправда.
#Мошенничество

​​На сайт ЗІР неможливо зайти.
Пише, що щось там із шахраями.
Що це? Знову податківці щось нашахраювали?
#Мошенничество #Налоги

​​У Великобританії: "Служба контролю даних наказала групі центрів дозвілля припинити використовувати технологію розпізнавання облич для спостереження за своїм персоналом.
Управління інформаційного комісара (ICO) стверджує, що Serco Leisure незаконно обробляла біометричні дані понад 2000 співробітників у 38 розважальних закладах Великобританії.
Це було зроблено для того, щоб перевірити відвідуваність персоналу – практика, яку ICO назвала «ані справедливою, ані пропорційною».
Джон Едвардс, уповноважений з питань інформації Великої Британії, сказав, що Serco Leisure посилила «дисбаланс влади на робочому місці», і залишила у працівників відчуття, що у них немає іншого вибору, окрім як передати свої біометричні дані.
«Біометричні дані є абсолютно унікальними для людини, тому ризик заподіяння шкоди у разі неточностей або порушення безпеки набагато більший — ви не можете скинути чиєсь обличчя чи відбиток пальця, як ви можете скинути пароль», — додав він."
Це у Великобританії. А в нас така сліжка повсемістна. Навіть закон планують прийняти, яким запровадити сліжку за всіма громадянами.
https://www.bbc.co.uk/news/technology-68374258
#Мошенничество

Де в Україні чиновники найчастіше декларують криптовалюту?
Найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції — 171 (12%) і прокуратурі — 150 (10,5%). До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад — 75 (9,5%).
По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровський та Одеський — по 72 декларації, та Харківський — 64. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.
Найпопулярнішою криптовалютою залишився біткоїн — його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях.
Нагадаємо, що 1 428 декларацій зі згадкою криптовалюти подали чиновники у 2022 році за даними Єдиного державного реєстру декларацій. До порівняння, у 2021 році крипта згадувалась у 788 деклараціях.
https://opendatabot.ua/analytics/crypto-geo-2023
#Бизнес #Мошенничество

Чи зобов'язані покупці оплачувати пошкоджений товар? Роз'яснення Держпродспоживслужби
ТЕЗИ:
Покупець не несе відповідальності за ненавмисне пошкодження товару. Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення та псування майна несе його власник, а покупець стає власником лише після оплати.
Персонал магазину не має права вимагати оплати за пошкоджений товар. Стаття 17 Закону України «Про захист прав споживачів» забороняє примушувати покупця купувати продукцію неналежної якості.
Вину покупця за пошкодження товару має довести суд. Працівники магазину можуть лише зафіксувати факт пошкодження та викликати поліцію.
Відшкодування вартості пошкодженого товару вирішується в судовому порядку.
Держпродспоживслужба рекомендує:Суб'єктам господарювання врахувати ризики пошкодження товару при його розкладці.
Покупцям бути обережними.
При виникненні спірних ситуацій викликати поліцію.

https://sud.ua/ru/news/ukraine/294675-sluchayno-povredili-tovar-v-magazine-na-chey-storone-zakon
#Мошенничество #Право

Вивіска розбрату: бюрократія змусила закрити магазин.
ТЕЗИ:
- Підприємець у Полтаві не отримав дозвіл на вивіску протягом півроку і закрив магазин.
- Вивіска блукала по чиновницьких кабінетах і не дійшла до підприємця.
- КП "Полтава-Сервіс" звинувачує поліграфічну агенцію в недбалості.
- Підприємець вважає, що міська рада створила схему тиску на бізнес.
- Денис Поліщук, директор "Полтава-Сервіс", заперечує звинувачення і запевняє, що затримка викликана помилкою агенції.
- Затвердження паспорта на вивіску коштує 1900 грн, що є одним із найнижчих цін в Україні.
- Депутати міськради з 2017 року дозволяють розміщувати в центрі міста лише вивіски у формі окремих літер.
- "Полтава-Сервіс" виступає посередником між підприємцями та управлінням архітектури, що штучно затягує процес.
- Ситуація свідчить про неефективність роботи Полтавської міської ради.
- Можна було б скоротити час отримання дозволу, якби управління архітектури напряму комунікувало з власниками бізнесу.
Чи стикалися Ви з подібними ситуаціями? Напишіть у коментарях.
https://poltava.to/news/75514/
#Мошенничество #Бизнес

​​Кеті Прайс була оголошена банкрутом вдруге через несплачений податковий рахунок у розмірі £761 994,05.
Як повідомили в суді в понеділок, колишня гламурна модель не відповіла податково-митній службі (HMRC) щодо боргу.
Вимога про оплату була зроблена HMRC у жовтні минулого року.
https://www.bbc.co.uk/news/uk-68600426
#Налоги #Мошенничество

​​Цікаво, чи повідомив хоч один український бухгалтер про підозрілі операції своїх клієнтів до Держфінмоніторингу?
Чи є якась статистика з цього приводу?
Наприклад, 10% бухгалтерів повідомили про підозрілі операції, з яких при повторній перевірці підтверджено 20% повідомлень. Виявлено особи, які приймали участь у фінансуванні...
І так далі, тому подібне.
А якщо жодного повідомлення не було, то навіщо було город городити?
#Мошенничество

​​Бухгалтер колишньої Хорольської РДА нарахувала собі 400 тис. грн., за що отримала 5 років тюрьми.
Колишню начальницю відділу бухгалтерського обліку та звітності одного з управлінь на той час Хорольської РДА визнано винною у заволодінні чужим (ч. 4 ст. 191 КК України).
Жінку засуджено на 5 років за ґратами та на 2 роки позбавлено права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаними з виконанням адміністративно-господарських функцій та обігом товарно-матеріальних цінностей.
Начальниця нараховувала собі заробітну плату відповідно до відпрацьованих днів, але до електронних відомостей вносила завищені суми. Найменша «приписка» становила майже 6 тис. грн, найбільша — понад 28 тис. грн.
Злочини було скоєно протягом 2017 — початку 2019 років. За цей період жінка заволоділа бюджетними коштами на загальну суму майже 400 тис. грн.
Вирок постановлено Лубенським міськрайонним судом. Триває час на апеляційне оскарження.
Джерело: https://poltava.to/news/76187/#comments
#Мошенничество

Підприємство щорічно подовжувало строк договору позики і не дисконтувало заборгованість.
Але податкова при перевірці написала, що це довгострокова заборгованість і тому має дисконтуватися. Дисконт має включатися до складу доходів і потім амортизація дисконту має включатися до витрат.
Підприємство не погодилося з цим і подало до суду. Але суд став на сторону податкової.
На мій погляд, тут дисконтувати не потрібно. Але ж мій погляд - це мій погляд. А підприємство оштрафували і тепер доведеться платити штрафи і донараховувати доходи.
Майте на увазі, що таке може бути.
Джерело: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93628795
#Бухучет #Налоги #Мошенничество

«Широкомасштабне шахрайство» бухгалтера, який перевіряв дані Trump Media.
Бухгалтерську фірму BF Borgers, яка, серед іншого, перевіряє показники Trump Media, підозрюють у "шахрайстві у великих розмірах". За даними американської фондової біржі SEC, офіс не дотримувався вимог щодо якості належного бухгалтерського контролю під час аудиту численних зареєстрованих компаній.
Бенджамін Борджерс і його компанія BF Borgers CPA досягли  мирової угоди з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) на загальну суму 14 мільйонів доларів. Борджерс і фірма також повинні пообіцяти, що більше не виступатимуть бухгалтерами.
За даними регулятора, перевірки фірми не відповідали мінімальним вимогам якості в більш ніж 1500 документах, поданих до SEC. Також стверджується, що компанія збрехала в більш ніж п’ятистах документах, наданих до SEC, заявивши, що аудит відповідав усім вимогам якості. Кажуть, що працівники офісу, серед іншого, просто скопіювали документи з минулих років аудиту і лише надали нову дату.
За даними SEC, це один із «найбільших провалів серед гейткіперів наших фінансових ринків» за всю історію, яким Борджерс піддав інвесторам ризику та підірвав «довіру до наших ринків».
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/grootschalige-fraude-door-accountant-die-cijfers-trump-media-controleerde/
#Мошенничество

Директор Нідерландської федерації гольфу багато років клав реєстраційні внески федерації собі в карман.
Цей факт виявив бухгалтер і повідомив про шахрайство у фінансову поліцію.
Але директор пояснив це тим, що отримані кошти використовував на потреби федерації - на оренду гральних майданчиків, чайові потрібним людям, на підтримку спортсменів тощо.
В підсумку директору дозволили спокійно піти з посади, федерація не буде вимагати від директора відшкодовувати ці кошти.
Джерело: https://www.accountant.nl/nieuws/2024/5/directeur-nederlandse-golf-federatie-sjoemelde-jarenlang-met-inschrijfgelden/
#Мошенничество

Правоохоронці провели обшук у головного бухгалтера компаній ТОВ "КД Енерджі 2" та ПП "Нацпрод Наталії Баженової.
"У неї вилучили мобільний телефон. В одному з месенджерів виявили листування, в якому містився документ щодо показників лічильників указаних компаній, зокрема за дати 4 червня 2022 року та 31 жовтня 2022 року. На телефон накладено арешт і його визнано речовим доказом"
Джерело: https://www.5.ua/suspilstvo/nabu-provelo-obshuky-u-spravi-brata-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta-shurmy-shcho-vidomo-327341.html
#Мошенничество