Elaine Escoe, fugitiva de Palm Beach County buscada por fraude de 32 millones en fondos COVID-19, fue capturada en Jamaica y devuelta a EE.UU. este sábado.

Keegan Harricharan, financista de Florida, fue condenado a 20 años de prisión por lavar fondos de ayuda COVID para financiar el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.

El DOJ avanza en revocar la ciudadanía de la cubana Milagros Acosta Torres, acusada de lavar dinero del fraude millonario al casino Miccosukee de Miami.

Dos instructores de escuelas de manejo en Miami-Dade fueron arrestados por falsificar certificados de aprobación para obtener licencias de conducir de forma fraudulenta.

Erik Ventura-Castro, cubano de 24 años residente en Hialeah, fue sentenciado a 30 meses de prisión por liderar una red que traficó ilegalmente a miles de cubanos hacia EE.UU.

ICE exige 470.584 dólares al abogado Suraj Raj Singh, acusado de presentar 118 documentos de asilo fraudulentos con relatos de persecución casi idénticos en 54 casos.

Cuatro hombres enfrentan cargos federales en Florida por un fraude de 19 millones de dólares al programa SNAP que operó durante casi siete años.

María Elvira Salazar advierte a cubanos con I-220A que falsificar documentos les cerrará para siempre la puerta a la ciudadanía estadounidense.

Osmel Núñez, dueño de una clínica en Miami, fue arrestado por procesar más de $1.1M en transacciones fraudulentas usando identidades de 99 personas fallecidas.

Un cubano de 29 años enfrenta la revocación de su ciudadanía en EE.UU. por ocultar un fraude bancario de $175,000 durante su naturalización.

El padre y un familiar de Lester Domínguez denuncian una estafa que usó su visa humanitaria para desviar donaciones solidarias a través de un enlace fraudulento en Crowdfunder.

Yuniel Lima-Santos, cubano de 31 años residente en Tampa, se declaró culpable de tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero ante un tribunal federal de Florida.

Carlos Felipe Jaramillo Grajales usurpó identidad para votar en EE.UU. por más de 20 años; enfrenta tres años de prisión y deportación a Colombia.

Dos jóvenes fueron detenidos en Guantánamo tras intentar pagar con un billete falso de 2,000 pesos durante las Fiestas de San Joaquín. La denuncia la hizo un cuentapropista.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade arrestó a 11 personas por vender permisos falsos de estacionamiento para discapacitados a $200 cada uno, con firmas médicas falsificadas.

Alvin Bernard, exoficial del Departamento de Policía de Miami Gardens, se declaró culpable de falsificar ingresos para obtener $63,900 en préstamos federales de alivio COVID-19.

Maybel Alemán Alonso, de 41 años, fue arrestada en Homestead acusada de fraude organizado y hurto en un supermercado Fresco y Más de Miami-Dade.

María Rodríguez y su hijo Miguel Pérez fueron arrestados en Miami Beach acusados de malversar más de $620,000 de Iron Container Holdings LLC en Medley, Florida.

Liudmila Pérez-Labrada, de 36 años, fue arrestada en Miami-Dade con 2,365 artículos de lujo falsos valorados en $1.7 millones. Es su segundo arresto por el mismo delito.

Seis personas fueron arrestadas en Miami-Dade acusadas de robar al menos $5.8 millones a cinco asociaciones de condominios mediante facturas falsas y empresas pantalla.