نخستین پس‌لرزه های تصمیم FATF در اقتصاد ایران
.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعف‌های راهبردی این کشور در مبارزه با #پولشویی و مبارزه با تامین مالی #تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای #یکپارچگی سیستم مالی جهانی است.
.
گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخش‌های مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی #کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
.
هم میهنان بیاییم با هم آوایی از کلیت نظام دزدسالار و #فاسد #جمهوری_اسلامی گذار کنیم. تنها راه برای رهایی همبستگی میلیونی ما در خیابان های ایران است.
.
برای پیوستن به پیمان نامه هم‌آوا به لینک زیر مراجعه و امضای خود را اضافه کنید:
iranhamava.org

#مقاومت_مدنی #ایران #دموکراسی #همبستگی_ملی #هم‌آوا
#Coalition_of_Committed

@iranhamava

.
در ادامۀ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، آمریکا شدیدترین تحریم‌ها را علیه حزب الله بررسی می‌کند
.
در چارچوب اعمال "سیاست فشار حداکثری" بر جمهوری اسلامی، نمایندگان جمهوریخواه کنگرۀ آمریکا طرح تازه ای را جهت جلوگیری از پولشویی حزب الله لبنان ارایه داده اند که شامل شدیدترین تحریم هایی است که تاکنون کنگرۀ آمریکا علیه حزب الله بررسی می کند.
.
نمایندگان جمهوریخواه در طرح خود با استناد به قانون "پاترویت" از رئیس جمهوری آمریکا خواسته اند که کلیه مناطق تحت نفوذ حزب الله در جنوب لبنان و در سه شهر مرزی آمریکای جنوبی واقع در آرژانتین، برزیل و پاراگوئه را به عنوان مناطق پولشویی حزب الله در نظر بگیرد. به گفتۀ نمایندگان جمهوریخواه، شهرهای مرزی سه کشور آمریکای جنوبی ("پوئرتو ایگوآزو" در آرژانتین، "چیوداد دل استه" در پاراگوئه و "فوز دو ایگوآسو" در برزیل) از مراکز اصلی فعالیت های غیرقانونی و جنایتکارانه ای به شمار می روند که در آنها گروه های تبهکار از جمله حزب الله لبنان سالانه شش میلیارد دلار پولشویی می کنند.

#تروریسم #پولشویی #حزب‌الله #تحریم #همبستگی_ملی #هم‌آوا

#Coalition_of_Committed

@iranhamava

.
.
برنامه لایو اینستاگرام و یوتیوب تلویزیون اندیشه، برنامه هم آوا با ایران
شنبه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران
ساعت ۱۸:۰۰ عصر به وقت اروپای مرکزی
ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت شرق آمریکا

#نازیلا_گلستان: چرا سپاه پاسداران بر ارزهای دیجیتالی « #بیت_کوین » چنبره انداخته است؟ و چه باید کرد؟

#سپاه_پاسداران #ارزهای_دیجیتالی #تحریم #بانک #فساد #پولشویی
@andishehlivetv

.
برنامه لایو اینستاگرام و یوتیوب تلویزیون اندیشه، برنامه هم آوا با ایران
شنبه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران
ساعت ۱۸:۰۰ عصر به وقت اروپای مرکزی
ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت شرق آمریکا

چرا سپاه پاسداران بر ارزهای دیجیتالی «بیت کوین» چنبره انداخته است؟ و چه باید کرد؟

#سپاه_پاسداران #ارزهای_دیجیتالی #تحریم #بانک #فساد #پولشویی #بیت_کوین

@andishehlivetv

برنامه لایو اینستاگرام و یوتیوب تلویزیون اندیشه، برنامه هم آوا با ایران
شنبه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران
ساعت ۱۸:۰۰ عصر به وقت اروپای مرکزی
ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت شرق آمریکا

#نازیلا_گلستان: چرا سپاه پاسداران بر ارزهای دیجیتالی « #بیت_کوین » چنبره انداخته است؟ و چه باید کرد؟

#سپاه_پاسداران #ارزهای_دیجیتالی #تحریم #بانک #فساد #پولشویی
@andishehlive @nazilagolestan

.
به نوشته روزنامه «ال موندو» ساشا سبحانی فرزند سفیر سابق جمهوری اسلامی در ونزوئلا که ۲ سال است در اسپانیا زندگی می‌کند، به دستور اینترپل توسط پلیس اسپانیا دستگیر شده است. به گزارش این روزنامه، جمهوری اسلامی درخواست استرداد او به ایران را داده و از اتهامات او می‌‌توان به پولشویی و قاچاق انسان اشاره کرد. ساشا سبحانی در دفاع از خود گفته ایران دستور استرداد او را به این علت صادر کرده که او ضد حکومت در صفحات مجازی خود نوشته، او همچنین ‌گفته: اگر من را به ایران استرداد کنند؛ آن قدر شکنجه‌ام می‌کنند که طلب مرگ کنم.

#ساشا_سبحانی #اسپانیا #قاچاق_انسان #پولشویی
@Iranhamava

.
روز پنجشنبه ۷اسفند، سازمان جهانی ضدپولشویی (FATF) رژیم جمهوری اسلامی را در لیست سیاه خود ابقا کرد.
.
یو. اس نیوز در همین روز نوشت: این لیست‌گذاری بدان معنی است که تبادلات مالی بین‌المللی با این کشورها از نزدیک مورد موشکافی قرار گرفته و تجارت با آنها پر هزینه و سنگین است. طلبکاران بین‌المللی هم‌چنین می‌توانند محدودیت‌هایی را در زمینه اعطای وام به کشورهای موجود در لیست سیاه اعمال کنند.
.
در بیانیه اف.ای.تی. اف که در سایت این سازمان آمده است تأکید شده، رژیمهای در لیست سیاه ابقا می‌شوند در مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاحهای هسته‌ای، نقایص استراتژیک قابل توجهی دارند. FATF از همه اعضا و از تمام حوزه‌های قضایی می‌خواهد اقدامات متقابل برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و خطرات تأمین مالی گسترش سلاحهای هسته‌ای را انجام دهند.

#پولشویی #تروریسم #سلاح_اتمی #حمایت_تروریسم
@iranhamava

.
باز هم مجلس انقلابی حماسه آفرید؛ عضو هیئت‌رییسه مجلس نمی‌داند وظیفه FATF چیست!وظیفه اف ای تی اف مبارزه با تامین مالی تروریست است نه مبارزه با تروریست
.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس: اگر FATF صداقت دارد و بنای آن مبارزه با تروریست است، بسم الله، اطلاعات کسانی که شهید سلیمانی و شهید فخری‌زاده را ترور کردند را در اختیار ما بگذارند پس چرا ساکت هستند؟ این سازمان‌ها ساخته شده‌اند برای اینکه به ما فشار بیاورند.

#پولشویی #تروریسم #FATF
@IranHamAva

.
اعتراف همتی: آمریکا دستور دهد نهادهای بین‌المللی هیچی نیستند. لوایح FATF مورد تایید است اما تصمیمات جای دیگری گرفته می‌شوند.
.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با اشاره به رد شدن درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین المللی پول، نفوذ آمریکا در تصمیم‌گیری نهادهای بین‌المللی را تعیین کننده دانست.
.
این در حالیست که مسئولان جمهوری اسلامی از بالا تا پایین معتقدند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند!!!!

#پولشویی #فساد #FATF #عبدالناصر_همتی #تحریم_بانکی
———————
#هم‌آوا #همه‌پرسی
#Coalition‌of‌Committed

@IranHamAva

.
ابراهیم رئیسی گفت:
"این مراسم یکی از جلوه‌های بروز و ظهور جهانی باورمندان به حضرت سیدالشهدا و جبهه مقاومت است و یقین دارم بسیاری از مسایل به برکت اجتماع عظیم اربعین حل خواهد شد."
او افزود: از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور و ظرفیت‌های دیپلماتیک در روابط دوجانبه ایران و عراق، برای تسهیل سفر زائران اربعین و ارائه خدمات به آنها استفاده خواهد شد.
---------
حل شدن مشکلات با #اربعین؟

این مراسم با وجود هدر رفت میلیاردها سرمایه ملت ایران، برای #پولشویی و #قاچاق چگونه می‌تواند مشکلی را حل کند؟.

بخش دیگر ماجرای علاقه حکومت به این مراسم، مربوط به نفوذ راحت و کم دردسرعوامل جمهوری اسلامی در عراق و رد و بدل کردن انواع تجهیزات و حتی مواد مخدر و... است.
#هم‌آوا
@IranHamAva

♦️سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد

•بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات «#کارت_به_کارت» بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی #ممنوع شد.

•این #محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت بر اساس قانون مبارزه با #پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

♦️اسناد منتشرشده از سامانه قوه قضاییه توسط گروه هکری «#عدالت_علی» حاکی از آن است که #محمد_رویانیان، مدیرعامل پیشین #پرسپولیس و رئیس پیشین #ستاد_سوخت کشور، به جرم #اختلاس، به رد مال ۱۸۰۰ میلیاردتومانی و تحمل ۱۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.

•این پرونده که در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران ثبت شده، به شکایت ستاد سوخت و #سازمان_بازرسی کشور از محمد رویانیان مربوط است که مدیرعامل سابق پرسپولیس در آن به عناوین اتهامی اختلاس، اختلاس توام با #جعل، صدور گزارش خلاف واقع و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی محاکمه و در ۳۱ ردیف مالی، جمعا به رد مال به مبلغی بیشتر از ۱۸۰۰ میلیارد تومان و تحمل ۲۷ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.

•از سوی دیگر در یک پرونده فوق محرمانه، وزارت ورزش در سال ۱۳۹۳ از رویانیان به اتهام #پولشویی در دوره حضور در باشگاه پرسپولیس، شکایت کرده است. این پرونده در سال ۱۳۹۸ مختومه شده است.

•با وجود همه این پرونده‌ها و محکومیت های مالی و مدنی (انفصال دائم از خدمت) رویانیان برای #انتخابات مجلس جمهوری اسلامی ثبت نام کرده و صلاحیت او تایید هم شده است.

♦️برگزاری دادگاه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه به تشکیل شبکه نفوذ و پولشویی

•خبرگزاری تسنیم از برگزاری دادگاه دو فرزند #محمد_مصدق_کهنمویی معاون اول قوه‌قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و #پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی خبر داد. این دو در #پرونده_فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی #محمد_رستمی_صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، بازداشت شده‌اند.

♦️بنابر اعلام سخنگو «قوه‌قضاییه»، حکم اعدام #بابک_زنجانی پس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی نقض شد.

•اصغر جهانگیر، سخنگو قوه‌قضاییه در نشست خبری ۱۱اردیبهشت۱۴۰۳ گفته است که «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه‌قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال #حبس شد.»

•احتمال آزادی بابک زنجانی درحالی‌ست که او به‌عنوان #مفسد_اقتصادی، ۱۶اسفند۱۳۹۴ در دادگاه بدوی به‌همراه دو متهم دیگر پرونده به #اعدام محکوم شد و سه متهم نیز به رد مال به شرکت ملی #نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم #پولشویی صورت گرفته محکوم شدند. ۱۶فروردین۱۳۹۵ نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.

•زمزمه‌های آزادی بابک زنجانی درحالی‌ست که پیش‌از این نیز برخی از مجرمان اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی، پیش از اتمام دوره مجازات از زندان آزاد شده‌اند و قوه‌قضاییه ادعا کرد که آزادی آن‌ها براساس «موازین قانونی» صورت گرفته است.

•«مشرق‌نیوز» نوشت که بر اساس گزارش تحقیق و تفحص #مجلس از بانک‌ها، #موسسه_مصاف متعلق به #علی‌اکبر_رائفی‌پور، با حساب‌های خود #پول‌شویی انجام داده است.
۱۴ میلیارد تومان به‌حساب #امیرحسین_رائفی‌پور، برادر علی‌اکبر رائفی‌پور واریز شده و صورت‌های مالی خواهر او تراکنش‌های مشکوک داشته است.
#هم‌آوا