🇲🇽 Журналисты Reuters раскрыли масштабную схему уклонения от налогов и контрабанды топлива в Мексике, в которую оказались вовлечены известные судовладельцы — при этом сами компании не подозревали о незаконных операциях.
🛢 Суть схемы: контрабандисты, связанные с мексиканскими наркокартелями, использовали подставные компании для закупки топлива из Канады и США, занижая таможенные пошлины. На бумаге дизель оформлялся как «смазочные материалы» или «нефтехимия», после чего продавался в Мексике по заниженным ценам, нанося миллиардный ущерб госбюджету.
🚢 В центре расследования оказался танкер Torm Agnes (50 000 dwt, построен в 2011 г.), принадлежащий датской компании TORM.
8 марта судно прибыло в порт Энсенада, известный как туристический курорт, а не нефтяной терминал. По данным Reuters, груз дизеля был выгружен прямо в бензовозы, контролируемые структурами, связанными с картелями.
⚖️ Компания TORM заявила, что не оформляла таможенные документы и не имела информации о характере груза. После публикации расследования она разорвала контракты с американской Ikon Midstream, отказавшись от двух запланированных рейсов.
📄 Представители Ikon Midstream и её директор Ретт Кенаги отказались от комментариев. Их адвокат Джозеф Словачек в ответе Reuters заявил:
“Никто из моих клиентов с вами говорить не будет!”
🇲🇽 По словам следствия, Jalisco New Generation Cartel (CJNG) активно использует торговлю топливом как один из ключевых источников доходов. Танкерные поставки с фиктивными декларациями позволяют картелю экономить на налогах и легализовывать контрабанду через законные терминалы.
💰 По оценкам властей, контрабанда уже составляет до ⅓ всего дизеля и бензина на мексиканском рынке. Ежегодные потери бюджета оцениваются в $9–10 млрд USD.
На сегодняшний день арестованы 14 человек, включая участников схем с танкерами и поддельной документацией. Один из них — Challenge Procyon, задержан с 63 000 баррелей дизеля, оформленного как «необлагаемый продукт».
🧯 В штате Веракрус также обнаружен подпольный мини-НПЗ, где производился дизель из украденной нефти.
#petroleum ⛽️ #legal ⚖️ #mexico 🇲🇽 #info 🎛 #TORM 🚢
Maritime News
🛢 Суть схемы: контрабандисты, связанные с мексиканскими наркокартелями, использовали подставные компании для закупки топлива из Канады и США, занижая таможенные пошлины. На бумаге дизель оформлялся как «смазочные материалы» или «нефтехимия», после чего продавался в Мексике по заниженным ценам, нанося миллиардный ущерб госбюджету.
🚢 В центре расследования оказался танкер Torm Agnes (50 000 dwt, построен в 2011 г.), принадлежащий датской компании TORM.
8 марта судно прибыло в порт Энсенада, известный как туристический курорт, а не нефтяной терминал. По данным Reuters, груз дизеля был выгружен прямо в бензовозы, контролируемые структурами, связанными с картелями.
⚖️ Компания TORM заявила, что не оформляла таможенные документы и не имела информации о характере груза. После публикации расследования она разорвала контракты с американской Ikon Midstream, отказавшись от двух запланированных рейсов.
📄 Представители Ikon Midstream и её директор Ретт Кенаги отказались от комментариев. Их адвокат Джозеф Словачек в ответе Reuters заявил:
“Никто из моих клиентов с вами говорить не будет!”
🇲🇽 По словам следствия, Jalisco New Generation Cartel (CJNG) активно использует торговлю топливом как один из ключевых источников доходов. Танкерные поставки с фиктивными декларациями позволяют картелю экономить на налогах и легализовывать контрабанду через законные терминалы.
💰 По оценкам властей, контрабанда уже составляет до ⅓ всего дизеля и бензина на мексиканском рынке. Ежегодные потери бюджета оцениваются в $9–10 млрд USD.
На сегодняшний день арестованы 14 человек, включая участников схем с танкерами и поддельной документацией. Один из них — Challenge Procyon, задержан с 63 000 баррелей дизеля, оформленного как «необлагаемый продукт».
🧯 В штате Веракрус также обнаружен подпольный мини-НПЗ, где производился дизель из украденной нефти.
#petroleum ⛽️ #legal ⚖️ #mexico 🇲🇽 #info 🎛 #TORM 🚢
Maritime News
❤10👍7