ترید ارزهای دیجیتال و کسب سودهای روزانه، تکراری‌ترین ادعای کلاهبرداران پانزی است که اخیرا تعداد اینگونه پروژه‌ها به شدت زیاد شده است. یکی از این پروژه‌ها وب‌سایتی با نام" unitytrades" است که با ادعای ترید ارزهای دیجیتال در حال جذب سرمایه کاربران ایرانی است.

بررسی این سایت نشان می‌دهد که هیچ گونه شفافیتی در رابطه با گردانندگان آن و مدیران پروژه وجود ندارد و حتی اطلاعات تماس معتبر و قابل مراجعه‌ای در آن قرار داده نشده است و بدون ارائه مجوز و ارائه مستندات از فعالیت مولد خود تنها با وعده پرداخت سودهای روزانه، به سبک طرح های پانزی در حال تبلیغات و سرمای‌‌پذیری است.

#کلاهبرداری #پانزی #هشدار #یونیتی_تریدز

@tavaanatech

شبکه کلاهبرداری بین المللی پانزی paicoo[.]com بیش از ۵ ماه است که فعال است، متاسفانه ایران بخصوص استان مازندران بیشترین قربانی را دارد!
این شبکه با وعده سود ماهی تا ۶۰ درصد درحال جمع کردن سرمایه مردم است و به زودی قربانیان زیادی خواهد گرفت.
وب سایت این شبکه حتی فیلتر هم نیست!
(وب‌آموز)

#پانزی #کلاهبرداری #هشدار

@tavaanatech

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پروژه ای با نام سیکائو که با ادعای تجارت الکترونیک در حال فعالیت بوده، دیگر واریزی نداشته و شکایت ها از آن در حال افزایش است.

سیکائو خود را یک پروژه دراپ شیپینگ یا همان واسطه گر در خرید و فروش آنلاین معرفی کرده اما عملا به جذب سرمایه و عضوگیری به روش طرح های پانزی پرداخته است.

تمرکز بر زیر مجموعه‌گیری، ارائه سودهای بالا به شکل روزانه در مقابل واریز سرمایه به این شرکت، نبود شفافیت در خصوص عملکرد شرکت و تمرکز ویژه بر کاربران ایرانی از نشانه های هشدار دهنده در رابطه با عملکرد این شرکت بوده که متاسفانه توسط سرمایه گذاران نادیده گرفته شده است.

با توجه به فعال بودن سایت، احتمال مالباختگی افراد بیشتر وجود دارد. از سرمایه گذاری در این مجموعه خودداری کرده و سایر کاربران را نیز آگاه نمایید.

#کلاهبرداری #پانزی #سیکائو

@tavaanatech

وب‌سایت‌های پروژه‌های کلاهبرداری پانزی با ادعای ترید و استخراج ارزهای دیجیتال که اقدام به جذب سرمایه کاربران می‌کنند.

نبض (nabz)

بیت ریور (bitriver)

ترون تاپ ( trontoop)

یونیتی تریدز(unitytrades)

ترون فاند (tronfund)

تی پی یو اس دی تی (tpusdt)

#کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی (Ponzi Scheme) چگونه روی می‌دهد؟

آیا می‌دانید طرح پانزی یا کلاهبرداری پانزی چگونه شکل می‌گیرد و چه خطراتی کاربران دنیای دیجیتال را تهدید می‌کنید؟

وب‌سایت:
https://tech.tavaana.org/digital-security/ponzi-schem/

یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=6LwkjrhJ3m8

#ویدئو_آموزشی #کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

در bestbranda سرمایه گذاری نکنید

اخیرا طرحی با نام بست برندا با ادعای فروش محصولات و پرداخت پورسانت های بالا در ازای خرید با مبالغ تعیین شده، در حال جذب کاربران و تشویق آنها به عضوگیری و شبکه سازی است.

این طرح با معرفی اپلیکیشن در ازای عضوگیری افراد وعده پرداخت سود قابل توجه را به کاربران خود داده است.

طبق گزارشات دریافتی این طرح توسط لیدرهای یکی از شرکت های پانزی هرمی که برخورد قضایی با ان صورت گرفته، مدیریت شده و در واقع ادامه دهنده راه همان شرکت با ایجاد کمی تغییرات است.

کاربران عضو شده در این طرح عنوان کرده اند که محصولات ارائه شده با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت سایر کالاهای مشابه و به صورت دلاری عرضه می شود و هزینه ارسال خارج از کشور نیز برای آن دریافت می شود، در حالی ارسال از داخل کشور انجام شده است.

این طرح به صورتی غیرقانونی و بدون ارائه مجوز با ادعاهای واهی در حال انجام فعالیت شبکه ای بوده و طرح درآمدزایی آن نیز یک طرح هرمی پانزی است، از سرمایه گذاری در این طرح خودداری نمایید.
(ایران هشدار)

#هشدار #پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

هشدار طرح پرریسک سرمایه گذاری/ در ZNS سرمایه گذاری نکنید

پروژه ZNS، طرح جدیدی است که با عنوان پلتفرم معاملاتی و ادعای ترید ارزهای دیجیتال در حال عضوگیری و جذب سرمایه کاربران ایرانی است.

شگرد جذب این مجموعه وعده پرداخت سود 35 درصدی و نحوه درآمدزایی آن تشویق به عضوگیری و جذب اعضای جدید با عنوان استخدام رسمی و پرداخت دستمزدهای دلاری است.

برخورداری از حقوق و مزایای یک شغل رسمی و بیمه بازنشستگی از تبلیغات به کار گرفته شده توسط این تیم برای جذب افراد است.

این ادعاها در حالی مطرح شده که مجوزی برای فعالیت مجموعه ارائه نشده و هویت گردانندگان آن نیز به صورت شفاف ثبت نشده است.

طرح درآمدزایی این مجموعه نیز مشابه طرح های پانزی بوده و هیچ گونه شفافیت عملکردی برای آن وجود ندارد.

وعده سودهای بالا، کسب درآمد دلاری، تشویق به زیرمجموعه گیری، عدم شفافیت عملکردی و هویتی و عدم ارائه مجوز معتبر از نشانه های هشدار دهنده در تمامی طرح های پانزی است. فریب نخورید.
(کانال ایران هشدار)

#پانزی #کلاهبرداری #هشدار


@tavaanatech

پروژه ای با نام Aark Capital با ادعای سرمایه گذاری در املاک، بازار فارکس، استخراج رمز ارز و بورس اوراق بهادار در حال تبلیغات در شبکه های اجتماعی و جذب سرمایه کاربران است.

این پروژه برای تحریک مخاطبان وعده های سود روزانه 3.5 تا 7 درصدی را بنا بر میران سرمایه گذاری آنها مطرح کرده است.

این ادعاها در حالی مطرح شده که مجوز معتبری برای فعالیت ان ارائه نشده و بررسی وب سایت پروژه نیز حاکی از غیر قابل اطمینان بودن آن است؛ چراکه سایت، سایتی کم سابقه بوده و ترافیک بازدید از آن بسیار پایین و بیشتر از بین کاربران ایرانی بوده است.

طرح درآمدزایی سایت نیز با مشخصات طرح های پانزی همخوانی دارد.

بررسی ها از این وب سایت آن را در دسته طرح های پرریسک قرار داده و هشدار خودداری از سرمایه گذاری در آن را مطرح می سازد.
(کانال ایران هشدار)

#پانزی #کلاهبرداری #هشدار

@tavaanatech