یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، پلتفرم بایننس را به تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی از جمله تامین مالی تروریسم، اقدامات باج‌افزار، پورنوگرافی کودکان و کلاهبرداری متهم کرد.
این مقام که نامش فاش نشده است، گفت: «بایننس به تسهیل موارد واقعا وحشتناکی می‌پرداخت. ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد بایننس برای تامین مالی تروریسم، اقدامات باج افزار، پورنوگرافی کودکان و انواع دیگر فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شده است.»
مقامات آمریکایی همچنین می‌گویند بایننس بیش از ۱.۵ میلیون تجارت ارز مجازی را که تحریم‌های ایالات متحده از جمله تحریم‌های جمهوری اسلامی، سوریه و کوبا را نقض می‌کردند، مجاز دانسته است.
(VOA)
#بایننس #تروریسم #جمهوری_اسلامی
@tavaanatech
این مقام که نامش فاش نشده است، گفت: «بایننس به تسهیل موارد واقعا وحشتناکی می‌پرداخت. ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد بایننس برای تامین مالی تروریسم، اقدامات باج افزار، پورنوگرافی کودکان و انواع دیگر فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شده است.»
مقامات آمریکایی همچنین می‌گویند بایننس بیش از ۱.۵ میلیون تجارت ارز مجازی را که تحریم‌های ایالات متحده از جمله تحریم‌های جمهوری اسلامی، سوریه و کوبا را نقض می‌کردند، مجاز دانسته است.
(VOA)
#بایننس #تروریسم #جمهوری_اسلامی
@tavaanatech
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی فوتبال، و پردرآمدترین ورزشکار جهان، با شکایت گروهی تعدادی از مشتریان «بایننس»، بزرگترین صرافی رمزارز جهان مواجه شده است.
به گزارش «فوربز»، مالباختگان از رونالدو به دلیل تبلیغ برای بایننس شکایت کردند و خواستار دریافت یک میلیارد دلار خسارت هستند
کریستیانو رونالدو همکاری خود با بایننس را در سال ۱۴۰۱ آغاز کرد و به ایجاد مجموعه‌هایی از توکن‌های غیرقابل معاوضه «ان‌اف‌تی»، و تبلیغ برای آنها در شبکه‌های اجتماعی خود پرداخت که نزدیک به ۸۹۰ میلیون دنبال‌کننده دارد. ارزش برخی از این توکن‌ها پس از چند ماه به شدت کاهش یافت و باعث ضررهای هنگفت خریداران شد.
شاکیان مدعی هستند که رونالدو در تبلیغ و فروش اوراق بهادار ثبت‌نشده بایننس مشارکت داشته است. به گفته آنها، این ستاره پرتغالی «با توجه به تجربیات سرمایه‌گذاری، و امکانات گسترده برای استفاده از مشاوران خارجی»، باید از نگرانی‌های بلقوه درباره فروش رمزارزهای ثبت‌نشده بایننس، احتمال کلاهبرداری، یا تأثیر مشارکت خود در این جریان آگاه می‌بود.
به نوشته فوربز، ظاهرا همکاری رونالدو با این صرافی رمزارز همچنان ادامه دارد، زیرا او سه‌شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «در حال تهیه چیزی برای بایننس» است. رونالدو و بایننس به درخواست فوربز برای اظهارنظر درباره این شکایت پاسخی ندادند.
بایننس هفته گذشته با پذیرش نقض قوانین پولشویی در آمریکا، انتقال غیرمجاز پول، و نقض تحریم‌ها، با دادستانی ایالات متحده به توافق رسید.
این صرافی به پرداخت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه و بازپرداخت مالی محکوم شد، و چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، ضمن استعفا از مقام مدیرعاملی، ۵۳ میلیون دلار جریمه می‌پردازد.
به نوشته فوربز، شواهد نشان‌می‌دهد که کلاهبرداری بایننس با کمک و مشارکت برخی افراد ثروتمند، قدرتمند، و سرشناس جهان مانند کریستیانو رونالدو به چنین مرحله‌ای رسید و پیشرفت کرد..
رونالدو تنها چهره شناخته‌شده‌ای نیست که اخیرا به دلیل تبلیغ برای پروژه‌های مرتبط با رمزارزها با مشکلات قانونی مواجه شده است. کیم کارداشیان، تام بردی، لری دیوید، و استف کری تعداد دیگری از این افراد سرشناس هستند.
(VOA)
#رونالدو #بایننس
@tavaanatech
به گزارش «فوربز»، مالباختگان از رونالدو به دلیل تبلیغ برای بایننس شکایت کردند و خواستار دریافت یک میلیارد دلار خسارت هستند
کریستیانو رونالدو همکاری خود با بایننس را در سال ۱۴۰۱ آغاز کرد و به ایجاد مجموعه‌هایی از توکن‌های غیرقابل معاوضه «ان‌اف‌تی»، و تبلیغ برای آنها در شبکه‌های اجتماعی خود پرداخت که نزدیک به ۸۹۰ میلیون دنبال‌کننده دارد. ارزش برخی از این توکن‌ها پس از چند ماه به شدت کاهش یافت و باعث ضررهای هنگفت خریداران شد.
شاکیان مدعی هستند که رونالدو در تبلیغ و فروش اوراق بهادار ثبت‌نشده بایننس مشارکت داشته است. به گفته آنها، این ستاره پرتغالی «با توجه به تجربیات سرمایه‌گذاری، و امکانات گسترده برای استفاده از مشاوران خارجی»، باید از نگرانی‌های بلقوه درباره فروش رمزارزهای ثبت‌نشده بایننس، احتمال کلاهبرداری، یا تأثیر مشارکت خود در این جریان آگاه می‌بود.
به نوشته فوربز، ظاهرا همکاری رونالدو با این صرافی رمزارز همچنان ادامه دارد، زیرا او سه‌شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «در حال تهیه چیزی برای بایننس» است. رونالدو و بایننس به درخواست فوربز برای اظهارنظر درباره این شکایت پاسخی ندادند.
بایننس هفته گذشته با پذیرش نقض قوانین پولشویی در آمریکا، انتقال غیرمجاز پول، و نقض تحریم‌ها، با دادستانی ایالات متحده به توافق رسید.
این صرافی به پرداخت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه و بازپرداخت مالی محکوم شد، و چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، ضمن استعفا از مقام مدیرعاملی، ۵۳ میلیون دلار جریمه می‌پردازد.
به نوشته فوربز، شواهد نشان‌می‌دهد که کلاهبرداری بایننس با کمک و مشارکت برخی افراد ثروتمند، قدرتمند، و سرشناس جهان مانند کریستیانو رونالدو به چنین مرحله‌ای رسید و پیشرفت کرد..
رونالدو تنها چهره شناخته‌شده‌ای نیست که اخیرا به دلیل تبلیغ برای پروژه‌های مرتبط با رمزارزها با مشکلات قانونی مواجه شده است. کیم کارداشیان، تام بردی، لری دیوید، و استف کری تعداد دیگری از این افراد سرشناس هستند.
(VOA)
#رونالدو #بایننس
@tavaanatech
چانگ‌پنگ ژائو، کارآفرین چینی-کانادایی و بنیانگذار صرافی رمزارز بایننس، به‌دلیل ناتوانی در مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم شد
قاضی صادر کننده این حکم می‌گوید که بنیانگذار بایننس «رشد و سود بایننس را به تبعیت از قوانین و مقررات ایالات‌متحده ترجیح قرار داده است»
این حکم که در دادگاه فدرال سیاتل برای ژائو صادر شده، به‌طور قابل‌توجهی کمتر از سه سالی است که دادستان‌های فدرال برای او درخواست کرده بودند. به گفته دادستان‌ها، بایننس «قوانین ایالات‌متحده را در مقیاسی بی‌سابقه نقض کرده است» و ژائو همراه با سایر مدیران بایننس، از قوانین ایالات‌متحده، از جمله قانون رازداری بانکی (BSA) تبعیت نکرده‌اند و تلاش‌های آنها برای جلوگیری از پولشویی به اندازه کافی نبوده است. به همین دلیل، آنها گفته بودند که مدیرعامل سابق بایننس باید محکومیت سنگین‌تری را سپری کند که «اهمیت جرایم او را نشان دهد»
#بایننس
@tavaanatech
قاضی صادر کننده این حکم می‌گوید که بنیانگذار بایننس «رشد و سود بایننس را به تبعیت از قوانین و مقررات ایالات‌متحده ترجیح قرار داده است»
این حکم که در دادگاه فدرال سیاتل برای ژائو صادر شده، به‌طور قابل‌توجهی کمتر از سه سالی است که دادستان‌های فدرال برای او درخواست کرده بودند. به گفته دادستان‌ها، بایننس «قوانین ایالات‌متحده را در مقیاسی بی‌سابقه نقض کرده است» و ژائو همراه با سایر مدیران بایننس، از قوانین ایالات‌متحده، از جمله قانون رازداری بانکی (BSA) تبعیت نکرده‌اند و تلاش‌های آنها برای جلوگیری از پولشویی به اندازه کافی نبوده است. به همین دلیل، آنها گفته بودند که مدیرعامل سابق بایننس باید محکومیت سنگین‌تری را سپری کند که «اهمیت جرایم او را نشان دهد»
#بایننس
@tavaanatech